Código dos títulos: Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) abreviatura dos títulos: Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) Anúncio n.o: 2022013 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação da assembleia geral de accionistas
I) Hora de reunião
Horário de encontro no local: 15:00, Sexta-feira, 8 de Abril de 2022
Tempo de votação online: sexta-feira, 8 de abril de 2022
Entre eles: o horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 8 de abril de 2022. (II) local de encontro: sala de conferências 4-1, 4º andar, Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) edifício de escritórios, nº 3, Fuchuan Road, parque industrial de alta tecnologia, cidade de Zigong
(III) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line (IV) convocador da assembleia: o conselho de administração da sociedade
(V) Moderador: Sr. Wu Youhua, presidente da empresa
(VI) a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da sociedade, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais. 2,Participação na assembleia geral de accionistas
Participaram da assembleia geral 12 acionistas e representantes de acionistas, representando 115647700 ações, representando 722798% do total de ações com direito a voto da companhia.
Dos quais:
Participaram da reunião presencial 10 acionistas e representantes de acionistas, representando 109894100 ações, representando 686838% do total de ações com direito a voto da empresa.
Dois acionistas participaram da reunião por meio de votação on-line, representando 5753600 ações, representando 3,5960% do total de ações com direito a voto da empresa.
Há 3 acionistas minoritários (exceto acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa) votando no local e on-line, representando 5806100 ações, representando 3,6288% do total de ações com direito a voto da empresa.
Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião por meio de comunicação in loco. Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. O advogado testemunha contratado pela empresa testemunhou a reunião de acionistas e emitiu parecer jurídico.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votará combinando votação no local e votação on-line. Os resultados das votações são os seguintes:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de adaptação da remuneração de alguns administradores da sociedade
Votação total: foram aprovadas 38792100 ações, representando 999907% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3600 ações, representando 0,0093% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 5802500 ações, representando 999380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3600 ações, representando 0,0620% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: o acionista Wu Youhua detém 76,634 milhões de ações da empresa e atua como diretor não independente da empresa, enquanto o acionista Gong Xinrong detém 218000 ações da empresa e atua como diretor não independente da empresa. Esta proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito de voto efetivo presentes na assembleia. Os acionistas relacionados Wu Youhua e Gong Xinrong envolvidos nesta proposta evitaram votar sobre esta proposta.
(II) proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente dos bancos em 2022
Votos totais: foram aprovadas 115644100 ações, representando 999969% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3600 ações, representando 0,0031% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação: esta proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito de voto efetivo presentes na assembleia.
(III) proposta por eleição dos administradores da sociedade
Votos totais: foram aprovadas 115644100 ações, representando 999969% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3600 ações, representando 0,0031% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 5802500 ações, representando 999380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3600 ações, representando 0,0620% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: esta proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito de voto efetivo presentes na assembleia.
4,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Pequim)
(II) nome do advogado testemunha: Feng Xiaoyi, Zhou Liqiong
(III) Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos. As qualificações dos participantes e do convocador da assembleia são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e válidos. O texto completo do parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Pequim) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。 5,Documentos para referência futura
1. Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório Guohao sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 2022.
É por este meio anunciado.
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) conselho de administração 8 de abril de 2022
