Código dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) securities abbreviation: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Anúncio n.o: 2022014
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 8 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 17, Shangde Road, Xuchang City, província de Henan, sob a presidência do presidente Sr. Yao Zhiqing por meio de comunicação combinada no local. A notificação foi enviada a todos os diretores por e-mail em 25 de março de 2022. Cinco diretores deveriam participar da reunião, cinco diretores realmente participaram da reunião (MA Suoming e Tang Minqi participaram da reunião por meio de comunicação), o secretário do conselho de administração, a pessoa responsável pelas finanças, o diretor do departamento financeiro, o representante dos assuntos de valores mobiliários, e Zhao Wei, o representante patrocinador da organização de supervisão contínua, participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação desta reunião está de acordo com as disposições dos estatutos e leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes resoluções no local, combinadas com votação de comunicação:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração de 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ma Suoming e Tang Minqi, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
2. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho do gerente geral de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de Relatório Anual 2021 e Síntese
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022013) e divulgado em http://www.cn.info.com.cn Relatório anual 2021.
4. A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto; Xiangcai Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre este assunto; A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de avaliação do controle interno em 2021, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do segundo conselho de administração, pareceres de verificação da Xiangcai Securities Co., Ltd. em relatório de avaliação do controle interno (dxxsz [2022] No. 2 Netac Technology Co.Ltd(300042) ).
5. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório financeiro final de 2021.
6. A proposta relativa ao Relatório Anual do Orçamento Financeiro 2022 foi deliberada e aprovada
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório do orçamento financeiro para 2022.
Nota especial: o relatório do orçamento financeiro para 2022 é o índice de controle de gestão interna do plano de negócios da empresa para 2022, que não representa a previsão de lucro da empresa para 2022. Se o índice orçamentário pode ser alcançado depende do impacto abrangente da operação macroeconômica, mudanças na demanda do mercado, desenvolvimento da indústria e gestão da operação, e há incertezas. Por favor, preste especial atenção aos investidores.
7. A proposta de estimativa de transações conectadas em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022 foi considerada e adotada
7.1 estimativa de transações com partes relacionadas com Xuchang Cape Electric Research Institute Co., Ltd. e revista de proteção e controle de sistemas de energia
Votação: Zhang Xiling, diretor relacionado, evitou votar, e 4 diretores não relacionados concordaram, representando 100% do número total de diretores não relacionados; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7.2 estimativa das transações com partes relacionadas com Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre o assunto; Xiangcai Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre isso.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022019) é divulgado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do segundo conselho de administração, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do segundo conselho de administração e pareceres de verificação da Xiangcai Securities Co., Ltd. sobre a previsão de transações diárias conectadas em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022.
8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A reunião concordou que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 5 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 8000000000 ações da empresa, com um dividendo em dinheiro total de 4000000000 yuans, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para distribuição anual no futuro; Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar da data da divulgação deste plano de distribuição de lucros para a data da distribuição de capital próprio e do registro de capital próprio, a empresa planeja manter o montante total da distribuição inalterado e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022018) e divulgado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 11ª reunião do segundo conselho de administração.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021
9.1 remuneração do presidente Sr. Yao Zhiqing
Votação: O Sr. Yao Zhiqing, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores não afiliados têm 4 votos, representando 100% do número total de diretores não afiliados; Não houve objecções nem abstenções.
9.2 remuneração da Sra. Li Yaping, diretora e gerente geral
Votação: A Sra. Li Yaping, diretora relacionada, evitou votar. Os diretores não afiliados têm 4 votos, representando 100% do número total de diretores não afiliados; Não houve objecções nem abstenções.
9.3 subsídio para o diretor independente Sr. Ma Suoming
Votação: O Sr. Ma Suoming, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores não afiliados têm 4 votos, representando 100% do número total de diretores não afiliados; Não houve objecções nem abstenções.
9.4 subsídio para a Sra. Tang Minqi, diretora independente
Votação: A Sra. Tang Minqi, diretora relacionada, evitou votar. Os diretores não afiliados têm 4 votos, representando 100% do número total de diretores não afiliados; Não houve objecções nem abstenções.
9.5 remuneração do Sr. Li Quanxi, vice-gerente geral
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.6 remuneração do Sr. Wang Wei, vice-gerente geral
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,7 remuneração do Sr. He Chun, vice-gerente geral
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,8 remuneração da Sra. Song Xia, vice-gerente geral
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.9 remuneração do Sr. Zhang Ran, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.10 remuneração do Sr. Li Guodong, diretor financeiro
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O diretor Zhang Xiling não recebeu remuneração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; A parte desta proposta que envolve remuneração/subsídio dos diretores precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 11ª reunião do segundo conselho de administração.
10. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; Os Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria sobre o assunto; Xiangcai Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre isso. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 (Anúncio nº 2022017) e divulgado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 11ª reunião do segundo conselho de administração, relatório de auditoria sobre o depósito e uso real de fundos levantados (dxzsz [2022] n.º 2 Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) ), relatório especial da Xiangcai Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) fundos levantados em 2021.
11. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Detalhes são divulgados em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia (Anúncio n.º 2022015).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do segundo conselho de administração;
4. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatório de garantia de controlo interno (dxzsz [2022] n.o 2 Netac Technology Co.Ltd(300042) );
5. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatório de auditoria de depósitos e utilização efectiva de fundos angariados (dxtsz [2022] n.o 2 Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) );
6. relatório especial de Xiangcai Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021;
7. opiniões de verificação de Xiangcai Securities Co., Ltd. sobre o relatório de avaliação de controle interno de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021;
8. opiniões de verificação de Xiangcai Securities Co., Ltd. sobre a previsão de transações conectadas diárias em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022.
É por este meio anunciado.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
