Código dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Anúncio n.o: 2022018 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 8 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e concordando em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com o relatório de auditoria (dxsz [2022] n.º 2 Hiconics Eco-Energy Technology Co.Ltd(300048) ) emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada em 2021 foi de 6425180211 yuan; O lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 6243736754 yuan, a reserva estatutária de excedentes é 624373675 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano de 25246055038 yuan, menos o dividendo em dinheiro de 4800000000 yuan distribuído a todos os acionistas em 2020, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 é 26065418117 yuan.
A fim de reembolsar ativamente os acionistas da empresa e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, com base em dar em consideração o retorno razoável do investimento dos acionistas e o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é: propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 8000000000 ações, Um total de 4000000000 yuan de dividendos em dinheiro será distribuído, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para distribuição anual no futuro; Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
2,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
O plano de distribuição de lucros acima foi deliberado e aprovado na 11ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisão, e os pareceres independentes aprovados pelos diretores independentes precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
1. Convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A companhia realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração em 8 de abril de 2022, na qual foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da Companhia para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
Tendo em conta que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) estatutos, o plano de desenvolvimento sustentável e estável a curto e futuro e os interesses a longo prazo dos negócios da empresa, dá plena consideração ao retorno dos acionistas e às necessidades de desenvolvimento sustentável dos negócios, não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e pequenos e médios investidores, e cumpre os procedimentos de tomada de decisão. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) estatutos e outras disposições relevantes, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e da maioria dos investidores. Portanto, o conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros de 2021 e concordou em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Outras instruções
O plano de distribuição de lucros para 2021 só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021. Existe incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
