Código de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022033
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referida como “a empresa” ou ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “) o aviso da sétima reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por telefone e e-mail em 28 de março de 2022. A sétima reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) sede em 7 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. Havia 3 supervisores e 3 supervisores reais, incluindo o Sr. Wan Peng e a Sra. Zheng Changyan, que participaram da reunião no local, e outros supervisores participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wan Peng, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os supervisores presentes deliberaram e votaram as seguintes propostas e formaram as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Consulte as partes relevantes do relatório anual 2021 da empresa para o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa. Veja o texto completo do relatório no site de divulgação de informações designado da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores examinou cuidadosamente o relatório financeiro anual de 2021 auditado e outros materiais relevantes preparados pelo conselho de administração para serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) e resumo elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo dos relatórios relevantes reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,A proposta de revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno relevante de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e outros requisitos de supervisão de controle interno. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
4,A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) (Segunda Revisão) e seu resumo foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Após exame, o conselho de supervisores considerou que o conteúdo do Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 plano restrito de incentivo às ações (Projeto) (Segunda Revisão) e seu resumo estavam em consonância com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as diretrizes para a auto-regulação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 10 – gerenciamento de mudanças de ações. A implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo danos óbvios aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e não havendo violação das leis e regulamentos administrativos relevantes.
Para mais detalhes do Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Projeto) (Segunda Revisão) e seu resumo, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (após ajuste).
Após exame, o conselho de fiscalização considera que as pessoas listadas na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 possuem as qualificações especificadas no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e em outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e não possuem as seguintes circunstâncias descritas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”):
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
Os objetos de incentivo relevantes atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto) (Segunda Revisão), sendo sua qualificação como objeto de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas da empresa legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, com prazo de 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria sobre a lista de objetos de incentivo e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da assembleia geral de acionistas deliberar as propostas relevantes do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
A lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (após ajuste) está detalhada em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa.
6,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de utilizar alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro
O conselho de supervisores da empresa acredita que, uma vez que os projetos de investimento da empresa com recursos levantados têm um determinado período de construção, alguns dos recursos levantados ficarão ociosos durante a conclusão do projeto. Sem afetar o andamento normal da construção dos projetos de investimento com recursos levantados, usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, reduzir despesas financeiras e reduzir o custo operacional da empresa, Atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em utilizar os fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Para mais detalhes sobre o anúncio de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
7,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso de contas de aceitação bancária pela empresa e suas subsidiárias para pagar os fundos envolvidos nos projetos de investimento levantados ajudará a acelerar a velocidade de volume de negócios das contas da empresa, melhorar razoavelmente os métodos de pagamento dos projetos de investimento levantados, reduzir os custos financeiros da empresa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, atender aos interesses da empresa e acionistas, e não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados da empresa, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou em usar a conta de aceitação bancária para pagar o fundo do projeto de investimento levantado e substituí-lo pelo fundo levantado no mesmo valor.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor, consulte o site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com.cn.
8,A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com a Lei de Valores Mobiliários recentemente revisada, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos artigos de Associação, a empresa revisou as disposições relevantes das regras de procedimento do conselho de supervisores.
O regulamento interno revisto do conselho de supervisores é publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn em 11 de abril de 2022 Regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura: resoluções da 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores assinadas e confirmadas pelos Supervisores da empresa.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) conselho de supervisores 11 de abril de 2022
