Código dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022044 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante denominada “a sociedade”) foi realizada em 7 de abril de 2022 a 11ª reunião do sétimo conselho de administração. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A assembleia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 para 5 de maio de 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. A convocação desta assembleia de acionistas é legal e em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 15:00 PM, 5 de maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 5 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 5 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação on-line ou on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
A partir do encerramento da tarde de 27 de abril de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas. Se o acionista não puder participar da reunião, ele pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome (ver Anexo 2 para a procuração), e o agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa e outros funcionários convidados pelo conselho de administração da empresa.
8. Local da reunião no local: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu)
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
O item de código da coluna assinalado na coluna de nome da proposta pode ser votado
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta sobre a renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre o financiamento da empresa e das suas filiais (sucursais) a bancos e outras instituições financeiras √
9.00 proposta sobre a empresa emissora de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras √
10.00 proposta sobre o negócio de bill pool da empresa √
11.00 Proposta de alteração do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados √
12.00 proposta de ajuste da finalidade de algumas ações recompradas e cancelamento √
13.00 proposta sobre assuntos relacionados à compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias (sucursais) com fundos próprios √
14.00 proposta sobre a estimativa do montante da garantia para filiais √
15.00 sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Plano de incentivo a ações restritas 2021 (Projeto) (II √)
O segundo projecto revisto) e o seu resumo
16.00 gestão de avaliação sobre a implementação do Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 plano de incentivos às ações restritas √
Proposta de medidas (versão revista)
17.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
18.00 sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Plano de propriedade de ações de funcionários 2021 (Revised Draft) e √
A moção do seu resumo
19.00 medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de funcionários em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 (Versão Revisada) √
Movimento
20.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2021 √
21.00 proposta de redução do capital social √
22.00 Proposta de alteração dos estatutos √
23.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
24.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
25.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
26.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
27.00 Proposta de alteração do sistema de transacções com partes relacionadas √
explicar:
(1) As propostas acima referidas a serem consideradas pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho de Supervisores foram consideradas e adotadas na sexta reunião do sétimo Conselho de Administração, na sétima reunião do sétimo Conselho de Administração, na décima reunião do sétimo Conselho de Administração, na décima primeira reunião do sétimo Conselho de Administração, na quarta reunião do sétimo Conselho de Supervisores, na quinta reunião do sétimo Conselho de Supervisores e na sétima reunião do sétimo Conselho de Supervisores. Em 8 de dezembro de 2021, 16 de março de 2022 e 11 de abril de 2022, foi publicado em tempos de títulos, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Documentos de anúncio.
(2) De acordo com os requisitos do Estatuto Social e do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas, as propostas consideradas nesta assembleia votarão sobre os pequenos e médios investidores (incluindo acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade), e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil.
(3) As propostas 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 da assembleia geral anual são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(4) De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, se as propostas acima envolvem transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados relevantes devem evitar votar, e tais acionistas não devem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar em tais propostas. Para detalhes de assuntos relevantes, consulte os horários de títulos da empresa, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de dezembro de 2021 e 11 de abril de 2022 The Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 restricted stock incentive plan (Draft) (Second Revised Version) and its abstract, the measures for the administration of the implementation and assessment of Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 restricted stock incentive plan (Revised Version), the Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 employee stock ownership plan (Revised Version) and its abstract, the measures for the administration of Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 employee stock ownership plan (Revised Version) Anúncio sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 e outros anúncios relevantes.
(5) De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada devem solicitar direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. O Sr. Ren Shichi, diretor independente da empresa, como coletor, coletou direitos de voto de todos os acionistas da empresa para a proposta acima sobre o plano de incentivo patrimonial. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de abril de 2022 Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto divulgado. Ao mesmo tempo, o coletor solicita aos acionistas opiniões de voto sobre as propostas que não tenham sido solicitadas para o direito de voto, podendo votar sobre as propostas que não tenham sido solicitadas para o direito de voto na procuração pública de solicitação de direitos de voto por diretores independentes ou votar separadamente; Se a pessoa solicitada especificar as opiniões de voto da proposta que não foi solicitada na procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes, o solicitador votará em nome da pessoa solicitada de acordo com as opiniões de voto da pessoa solicitada. Se a pessoa solicitada ou seu agente não especificar as opiniões de voto na procuração pública de solicitação de direitos de voto de diretores independentes e não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou aos direitos de voto da proposta que não foi solicitada.
Além disso, a assembleia geral ouvirá o relatório anual 2021 dos diretores independentes.
3,Medidas de registo da participação in loco na assembleia geral de accionistas
1. Hora de inscrição da reunião: 28 e 29 de abril de 2022
9:00 – 11:30 am, 1:30 – 16:30 PM
2. Lugar de registro: No. 36, estrada ocidental de Baihua, distrito de Qingyang, Chengdu Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Escritório da placa
Endereço postal: Escritório do Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) conselho de administração, No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu (por favor, indique “assembleia geral” na carta)
Código postal: 610071
Fax
