Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do sétimo conselho de administração
Como diretor independente de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante denominada "empresa") de acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de sociedades cotadas n.º 1 - operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal, as diretrizes para governança de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Antes da reunião, obtivemos e revisamos cuidadosamente os documentos relevantes a serem submetidos à 11ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa para deliberação e, com base na posição de julgamento independente, emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Após verificação, a KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi capaz de realizar auditoria independente com atitude justa e objetiva no processo de atuar como instituição de auditoria anual da empresa, demonstrando o devido nível de negócios e ética profissional. Concordou em renovar a KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordou em submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022
A fim de manter o desenvolvimento contínuo e estável da produção e operação da empresa, a empresa e suas subsidiárias precisam ter transações de partes relacionadas com Sichuan Kelun Pharmaceutical Trading Group Co., Ltd. e suas subsidiárias (doravante referido como "Kelun Pharmaceutical Trading Group") em vendas de commodities, aquisição de materiais, aceitação e fornecimento de serviços de trabalho e transações de partes relacionadas com Yili Henghui Starch Co., Ltd. (doravante referido como "amido Henghui") no processamento de matérias-primas e aquisição de materiais. A empresa espera que o montante total de transações de partes relacionadas entre a empresa e o grupo de comércio médico Kelun em 2022 não exceda 950 milhões de yuans; A quantidade total de transações de partes relacionadas com o amido de Henghui não deve exceder 85,2 milhões de yuans. Quanto às transações diárias de partes relacionadas acima mencionadas, realizamos uma pré-auditoria e verificamos que o preço era justo e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas, e concordamos em submetê-las ao conselho de administração para deliberação.
3,Aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Kelun equipamentos médicos em 2022. A fim de manter o desenvolvimento sustentável e estável da produção e operação da empresa, a subsidiária da empresa precisa ter transações de partes relacionadas com Jiangxi Kelun equipamentos médicos fabricação Co., Ltd. (doravante referido como "Kelun equipamentos médicos") para a compra de seringas, conjuntos de infusão, agulhas de habitação, vasos sanguíneos e outros produtos, O montante total de transações entre as subsidiárias da empresa e equipamentos médicos Kelun em 2022 não deve ser superior a 76 milhões de yuans. As transações de partes relacionadas acima ajudam a aumentar a riqueza dos produtos da empresa. Quanto às transações de partes relacionadas acima mencionadas, realizamos uma pré-auditoria e concordamos em submetê-las ao conselho de administração para deliberação, considerando que o preço é justo e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Shisi Pharmaceutical Group em 2022
A fim de manter o desenvolvimento sustentável e estável da produção e operação da empresa, a empresa e suas empresas subordinadas precisam ter transações diárias de partes relacionadas com Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group Co., Ltd. (doravante referido como "Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group") e suas empresas subordinadas, tais como compra de materiais e produtos acabados, venda de bens e prestação de serviços.O volume total estimado de transação entre a empresa e Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group e suas empresas subordinadas em 2022 não excederá 424 milhões de yuan, Ao mesmo tempo, a empresa assinou o contrato geral de compra e venda de produtos com Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group nas transações esperadas entre os dois lados em 20212023. Quanto às transações diárias de partes relacionadas acima mencionadas, realizamos uma pré-auditoria e verificamos que o preço era justo e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas, e concordamos em submetê-las ao conselho de administração para deliberação.
