Código de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022038
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anúncio sobre as transações diárias esperadas entre a empresa e o Shisi Pharmaceutical Group em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos e erros
Declarações principais ou omissões materiais.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Panorama geral
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) e suas sociedades controladas (doravante denominadas “a empresa” e “a empresa”)
Ou “a empresa e suas subsidiárias”) e Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. e suas subsidiárias (doravante coletivamente referidas como “Shisi Pharmaceutical Group”)
Transações de partes relacionadas entre a empresa e sua parte relacionada, Shisi Pharmaceutical Group, referem-se à compra de materiais de embalagem farmacêuticos
Transações diárias de partes relacionadas formadas por materiais, vendas de bens e prestação de serviços.
O Sr. Feng Hao, secretário do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa, é um diretor não executivo do Shi Si Pharmaceutical Group Co., Ltd
Portanto, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o grupo shisiyao é uma pessoa jurídica afiliada da empresa.
O montante total de transações entre a empresa e o Shisi Pharmaceutical Group em 2022 não deve exceder 424 milhões de yuans.
No dia 7 de abril de 2022, a empresa realizou a 11ª reunião do 7º Conselho de Administração, com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos
Com 0 abstenção, o relatório sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas entre a empresa e Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group em 2022 foi revisado e adotado
Movimento. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
De acordo com os estatutos e disposições pertinentes, esta matéria não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) categoria e quantidade de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Valor estimado do preço da transação da parte relacionada (yuan) de janeiro a fevereiro de 2022, o valor da transação (yuan) gerado pelo princípio do tipo de transação do ano anterior
Mercadorias compradas: Nota 1 de Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group comprou materiais e fez produtos preço de mercado: 5400 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 06835430286899 nota do produto 2
Vendas de commodities e commodities vendidas pela Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group, fornecendo preço de mercado de 3700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5544356159048651, fornecendo serviços e serviços de processamento nota 3
Total – 4240 China Vanke Co.Ltd(000002) 0612710189335550
Nota 1: devido ao grande número de partes coligadas envolvidas em transações diárias de partes coligadas entre as empresas subordinadas do Grupo Farmacêutico Shijiazhuang No.4 e a empresa, é difícil divulgar toda a informação
Para informação das partes coligadas do Departamento, portanto, para as partes coligadas cujo montante estimado de transacção não atinja 0,5% dos activos líquidos auditados da empresa no ano anterior,
Consolidado e listado de acordo com o mesmo controlador real.
Nota 2: A aquisição de materiais e produtos acabados inclui principalmente a aquisição de junta de poliisopreno sintético farmacêutico 19A, filme de coextrusão, etc.
Nota 3: A venda de bens e a prestação de serviços de transformação incluem principalmente a venda de tiocianato de eritromicina e o fornecimento de emulsão gorda de cadeia média e longa
Processamento confiado, etc.
(III) Ocorrência efectiva de transacções diárias com partes relacionadas no ano anterior
Operações com partes relacionadas montante real montante real montante real montante real montante real
Data de divulgação e índice da capacidade de partes relacionadas (yuan) quantidade estimada (yuan) em negócios similares e quantidade estimada
Proporção (%) diferença (%)
Anúncio de compra nº: 89302955% – 480515500000% de materiais sipinji (Anúncio de compra nº: 89302955% – 202055%)-
O vendedor shisiyaoji commodity vendas e Anúncio nº: 2021056 produtos e grupos fornecem serviços de processamento 1590486513605000000.92% – 55.88% (2021-4-15) para o serviço
Subtotal – 1590486513605000000,92% – 55,88%-
O conselho de administração da empresa concluiu, na verdade, que as transacções diárias com partes coligadas se deviam ao funcionamento da correspondência de capacidade de produção entre o Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group e a empresa, e a correspondência de capacidade de produção não correspondeu à expectativa, resultando numa diminuição do montante da transacção em comparação com a expectativa. O facto de haver uma grande diferença entre a situação de produção e a expectativa indica que se trata de uma situação normal no processo de transacção. (se aplicável) os diretores independentes da empresa precisam realmente executar as transações diárias de partes coligadas devido à correspondência de capacidade entre Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group e a empresa, e a correspondência de capacidade não satisfaz a expectativa, resultando em uma diminuição do montante da transação em comparação com a expectativa. Diz-se que há uma grande diferença entre a ocorrência e a expectativa é uma situação normal no processo de transação.
Descrição (se aplicável)
2,Introdução de partes relacionadas, relacionamento relacionado e capacidade de desempenho
I) Informações de base relativas às partes coligadas
Shisi Pharmaceutical Group foi fundada em 1948 com um capital social de HK $ 200 milhões e representante legal: Qu Jiguang,
A empresa está registrada nas Ilhas Cayman e seu escopo de negócios está envolvido em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e vendas para hospitais e distribuidores
Vender uma ampla gama de produtos farmacêuticos, incluindo medicamentos patenteados, APIs e materiais médicos principalmente para infusão intravenosa.
De acordo com o relatório anual de 2021 divulgado pelo Shisi Pharmaceutical Group, em 31 de dezembro de 2021, seus ativos totais
8753247675 yuan, responsabilidades totais 3447011411 yuan e capital próprio 5306236264 yuan; Dois mil e vinte e um
O lucro líquido anual foi 651466083 yuan.
(II) relação
O Sr. Feng Hao, secretário do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa, é um diretor não executivo do Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group Co., Ltd. portanto, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group é uma pessoa jurídica afiliada da empresa. III) Capacidade de desempenho
Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. é uma empresa listada na bolsa de valores de Hong Kong. Existe de acordo com a lei, opera normalmente, tem boa condição financeira e capacidade de crédito, e tem boa capacidade de desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
De acordo com o processo de controle interno do negócio de compras, a empresa assinou o contrato geral de compra e vendas de produtos com Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group Os principais conteúdos do contrato são os seguintes:
O contrato estipula o nome do produto, fornecimento total e método de preços, quantidade de vendas, requisitos de qualidade e padrões técnicos, fornecimento e transporte, método de liquidação, limite superior do valor da transação de 2021 a 2023, etc. Os principais conteúdos incluem a aquisição e venda de matérias-primas farmacêuticas relevantes e produtos acabados, e o fornecimento de processamento confiado por ambas as partes; O preço segue o mercado, e o montante total não excede o montante anual esperado, ou seja, o montante total de transações entre a empresa e o Shisi Pharmaceutical Group em 2021 não deve ser mais de 409 milhões de yuans, não mais de 424 milhões de yuans em 2022 e não mais de 428 milhões de yuans em 2023; Ambas as partes concordam que as aquisições e vendas relevantes são realizadas em uma base não exclusiva, ou seja, ambas as partes podem ainda realizar aquisições e vendas relevantes com outros terceiros; Os produtos devem cumprir com os padrões nacionais da República Popular da China, e ambas as partes devem cooperar e atender seus próprios padrões de controle interno. O vendedor pode fornecer bens em lotes de acordo com as exigências do comprador. No âmbito do contrato, ambas as partes podem assinar um subcontrato para determinar a quantidade de fornecimento e o preço de cada lote. O contrato é válido de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.
4,Objetivo da transação e impacto nas empresas cotadas
(I) as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Shisi Pharmaceutical Group devido à compra de materiais de embalagem farmacêuticos, a venda de bens e a prestação de serviços são necessárias para a produção e operação normais da empresa, atender às necessidades comerciais reais da empresa e são propícias ao desenvolvimento sustentável e operação estável da empresa.
(II) essas transações diárias conectadas seguem o princípio dos preços de mercado, não prejudicam os interesses das empresas cotadas e dos acionistas minoritários e não terão um impacto adverso significativo no status financeiro, nos resultados operacionais e no fluxo de caixa da empresa.
(III) as transações diárias com partes relacionadas entre a empresa e o Shisi Pharmaceutical Group devido à compra de materiais de embalagem farmacêuticos, à venda de bens e à prestação de serviços são contínuas e não afetarão a independência da empresa. As principais atividades da empresa não dependerão de partes relacionadas devido a tais transações.
5,Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações diárias de partes relacionadas
Após cuidadosa revisão prévia das transações de partes relacionadas acima, os diretores independentes acreditam que, a fim de manter o desenvolvimento sustentável e estável da produção e operação da empresa, a empresa e suas subsidiárias precisam ter transações diárias de partes relacionadas com Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group, tais como compra de materiais e produtos acabados, venda de bens e fornecimento de serviços.O montante total de transações entre a empresa e Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group em 2022 não deve ser mais do que 424 milhões de yuans, Ao mesmo tempo, a empresa assinou o contrato geral de compra e venda de produtos com Shisi Pharmaceutical Group Co., Ltd. sobre as transações esperadas para ocorrer entre os dois lados em 20212023. Quanto às transações diárias de partes relacionadas acima mencionadas, realizamos uma pré-auditoria e verificamos que o preço era justo e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas, e concordamos em submetê-las ao conselho de administração para deliberação.
6,Pareceres independentes de diretores independentes sobre transações diárias de partes relacionadas
Após cuidadosa verificação, os diretores independentes expressaram sua opinião independente de que, em 2021, devido à necessidade de execução da correspondência de capacidade entre o Grupo Shisi Pharmaceutical e a empresa, a correspondência de capacidade não atendeu à expectativa, resultando em uma diminuição no valor da transação em relação à expectativa, que é uma situação normal no processo de transação. A empresa espera que o montante total de transações de partes relacionadas entre a empresa e Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group devido à compra de bens, venda de bens e prestação de serviços em 2022 não exceda 424 milhões de yuans. A empresa assinou o contrato geral de compra e venda de produtos com Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Group sobre as transações esperadas entre as duas partes em 20212023. Tais transações com partes relacionadas são uma escolha orientada para o mercado para que a empresa opere normalmente e melhore os benefícios econômicos, satisfazem as necessidades reais de negócios da empresa e podem aumentar a receita operacional da empresa. O preço de transação é baseado no preço de mercado, segue o princípio de preços justos e razoáveis, e os procedimentos de deliberação e votação são legais. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do sétimo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) conselho de administração 11 de abril de 2022
