Código de stock: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) stock abbreviation: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Abril de 2002
Em 2021, o conselho de supervisores de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante referido como “a empresa”) de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores da empresa, no espírito de ser responsável perante todos os acionistas, Cumprir o princípio da boa fé, cumprir seus deveres, desempenhar fervorosamente várias funções e obrigações conferidas por leis e regulamentos, verificar os procedimentos de tomada de decisão comercial da empresa, operação legal, status financeiro e gestão interna, e efetivamente supervisionar o desempenho de funções pelos diretores e gerentes seniores da empresa, que tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e desenvolvimento da empresa, Proteger os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O trabalho do conselho de supervisores durante o período de relato é reportado da seguinte forma: I. trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores realizou 5 reuniões. Os procedimentos de convocação e convocação das reuniões foram de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores. Os detalhes são os seguintes:
1. No dia 8 de abril de 2021, realizou-se a terceira reunião da segunda sessão do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa, sob a forma de reunião in loco. Participaram 3 supervisores na reunião, deliberando e aprovando a proposta em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores 2020, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores 2020, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório anual de autoavaliação do controle interno 2020, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório anual de autoavaliação do controle interno 2020, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório anual de autoavaliação do controle interno 2020 Proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório Anual de Demonstrações Financeiras 2020, proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório Anual de Orçamento Financeiro 2021, proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Previsão Anual de Operações com Partes Relacionadas 2021, proposta sobre o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2020 da empresa, proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2020, proposta sobre a recondução da instituição de auditoria anual 2021 Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 e proposta sobre a alteração das políticas contabilísticas.
2. No dia 28 de abril de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a quarta reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores, em forma de comunicação in loco, com a participação de três supervisores, sendo que a reunião considerou e adotou a proposta no relatório Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) para o primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 19 de agosto de 2021, realizou-se a quinta reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa, de forma presencial, com a participação de três supervisores, sendo três efetivamente presentes. A reunião deliberava e adotou a proposta em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Relatório semestral e resumo 2021, e a proposta de Relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre 2021.
4. No dia 23 de setembro de 2021, realizou-se, de forma presencial, a sexta reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores, que contou com 3 supervisores e 3 supervisores efetivos, deliberando e adotando a proposta de utilização temporária de fundos arrecadados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa e a proposta de compra de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores.
5. No dia 21 de outubro de 2021, realizou-se, de forma presencial, a sétima reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, na sala de conferências da empresa, com a participação de três supervisores, sendo que a reunião considerou e adotou a proposta no relatório Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) referente ao terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre o funcionamento padronizado da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários, e supervisionou de forma abrangente a operação, operação e gestão de ativos, situação financeira e o desempenho de funções pelos gerentes superiores da empresa. Após cuidadosa deliberação, ficou acordado que: 1. O funcionamento da empresa
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia supervisionou o funcionamento da Companhia de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de convocação e deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, bem como a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, os procedimentos de tomada de decisão da Companhia e o desempenho das funções dos membros do Conselho de Administração e dos altos administradores da Companhia. O Conselho de Supervisores considerou que a convocação e convocação da Assembleia Geral de Acionistas e a Assembleia do Conselho de Administração da Companhia estavam de acordo com o direito das sociedades. As disposições da lei dos valores mobiliários, os estatutos e outros sistemas relevantes, bem como os procedimentos de tomada de decisão cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos. O conteúdo das resoluções relevantes é legal e eficaz, e a empresa não tem atividades comerciais ilegais; Os membros do conselho de administração e gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos; Em 2021, os diretores e gerentes seniores da empresa não violaram leis e regulamentos, estatutos sociais e prejudicaram os interesses da empresa e acionistas no exercício de suas funções e poderes. 2. Situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou supervisão e inspeção eficazes sobre a situação financeira da empresa e considerou que o sistema financeiro da empresa era perfeito e sólido; A situação financeira é normal. A proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatório anual 2020 e resumo, a proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatório do primeiro trimestre de 2021, a proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatório semestral 2021 e resumo, que foi considerada na terceira reunião do segundo conselho de supervisores, e a proposta sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatório semestral 2021 e resumo, que foi considerada na quinta reunião do segundo conselho de supervisores A proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 revista na sétima reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) relatórios periódicos relevantes pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real das empresas cotadas sem nenhum registro falso Declarações enganosas ou omissões materiais. 3. Questões de investimento da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou o investimento estrangeiro da empresa em 2021, e não encontrou nenhum insider trading, diretores e gerentes seniores prejudicando os direitos e interesses dos acionistas ou causando perda de ativos da empresa. 4. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, e acreditava que as transações com partes relacionadas seguiam os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, o preço era justo, e não havia prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
5. Garantia externa da empresa
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa. 6. Utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou continuamente o uso dos recursos arrecadados da empresa. No que diz respeito à proposta sobre o uso de fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa considerada na sexta reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, após exame, o conselho de supervisores acredita que o procedimento de tomada de decisão do uso da empresa de fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa desta vez está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange Os requisitos de documentos normativos relevantes, como as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. 7. Observações sobre o relatório de avaliação do controlo interno
Depois de analisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 preparado pela empresa e consultar o controle interno da empresa e outros documentos relevantes, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno e regulamentos relevantes. O relatório de autoavaliação de controlo interno 2020 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e precisa a situação real do sistema de controlo interno da empresa. 8. Implementação do sistema de gestão da informação privilegiada
Durante o período de referência, o conselho de supervisores inspecionou a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada. No caso de operações de iniciados ou de operações de iniciados, o Conselho de Supervisores procede a registos em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão das operações de iniciados. 3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções de forma fiel e diligente, fortalecendo constantemente sua própria aprendizagem, respeitando o princípio da boa fé, fortalecendo a supervisão, assumindo como sua própria responsabilidade salvaguardar e proteger efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, promovendo a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão e estabelecer uma boa imagem de mercado da empresa.
O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes aspectos:
(I) supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei e incentivar ativamente a construção e o funcionamento eficaz do sistema de controle interno.
(II) verificar a situação financeira da empresa, e supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros.
(III) supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses da empresa.
(IV) reforçar a inspeção e supervisão do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(V) Reforçar a aprendizagem, melhorar o seu nível profissional e a capacidade de desempenhar as suas funções e dar um melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar seriamente suas funções de supervisão, fazer um bom trabalho em vários trabalhos, salvaguardar os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) conselho de supervisores 8 de abril de 2022
