Código dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022046 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto
O Sr. Ren Shichi, diretor independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é consistente com as informações fornecidas pelo devedor de divulgação de informações.
Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O solicitador, Sr. Ren Shichi, cumpre as condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “Disposições Provisórias”);
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Ren Shichi, o cobrador, não detém direta ou indiretamente ações da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das medidas de administração de incentivo patrimonial de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”), a lei de valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e as disposições provisórias promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e de acordo com a atribuição de outros diretores independentes de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante denominada “empresa”), o Sr. Ren Shichi, diretor independente, é o solicitador, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial a serem consideradas na Assembleia Geral Anual de 2021 a ser realizada em 5 de maio de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste anúncio, e não são responsáveis pelo conteúdo deste anúncio. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica do recrutador
O atual diretor independente da empresa, Sr. Ren Shichi, é a pessoa que coleta os direitos de voto. As informações básicas são as seguintes: Sr. Ren Shichi, nascido em fevereiro de 1970, é um membro sênior da Sociedade de Contabilidade da China, professor e supervisor de doutorado da escola de contabilidade da Universidade de Finanças e Economia do Sudoeste, um doutor em gestão (Contabilidade) e um estudante de pós-doutorado em Administração de Empresas (Contabilidade); Diretor do Departamento de Finanças da Escola de Contabilidade da Universidade de Finanças e Economia do Sudoeste. Ele está envolvido principalmente na pesquisa de teoria contábil e padrões de contabilidade empresarial, avaliação de desempenho empresarial e incentivo, financeirização empresarial, etc. Ele publicou quase 40 artigos em revistas de autoridade e núcleo, como pesquisa contábil, dinâmica econômica, ciência suave da China, economista e ciência financeira; Presidiu vários projetos de pesquisa científica, como a Fundação Nacional de Ciências Sociais, a Fundação de Ciências Humanas e Sociais do Ministério da Educação e os projetos gerais do Ministério das Finanças.
Atualmente, os advogados não detêm direta ou indiretamente as ações da empresa, não são punidos por violações de valores mobiliários, não estão envolvidos em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas, e não estão autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Não há relação entre o solicitante e os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não há relação de interesse com as propostas envolvidas na solicitação de direitos de voto.
A solicitação de direitos de voto é baseada nos deveres do solicitador como diretor independente e foi aprovada por outros diretores independentes da empresa. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei e é realizada gratuitamente. O solicitador promete que não há situação em que não esteja autorizado a solicitar direitos de voto como solicitador em público, conforme estipulado no Artigo 3 das Disposições Provisórias, e promete cumprir continuamente as condições de ser solicitador desde a data da solicitação até a data do exercício. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos conteúdos descritos neste anúncio, e assume responsabilidade legal por sua autenticidade, exatidão e integridade, e garante que não se envolverá em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado usando os direitos de voto coletados neste momento.
2,Questões específicas relativas à solicitação de direitos de voto
Os advogados solicitam abertamente direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as seguintes propostas consideradas na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa:
Proposta 15: proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projecto) (Segunda Revisão) e o seu resumo
Proposta 16: proposta relativa às medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 (Versão Revisada)
Proposta 17: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Solicitar pareceres
Como diretor independente da empresa, o Sr. Ren Shichi, recrutador, participou da sexta reunião do sétimo conselho de administração realizada em 29 de novembro de 2021, da sétima reunião do sétimo conselho de administração realizada em 7 de dezembro de 2021 e da décima primeira reunião do sétimo conselho de administração realizada em 7 de abril de 2022, e comentou sobre a proposta em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) (Segunda Revisão) e seu resumo A proposta sobre as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 (Versão Revisada), a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com o incentivo às ações e outras propostas votaram a favor, e expressaram pareceres independentes sobre as propostas pertinentes.
4,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições dos estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa que foram registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião a partir da tarde de 27 de abril de 2022.
(II) horário de coleta: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em cada dia útil de 28 de abril de 2022 a 29 de abril de 2022.
(III) método de solicitação: publicado publicamente em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Os direitos de voto serão solicitados publicamente sob a forma de anúncio.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação em seu nome, deverá preencher a “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo especificados no anexo a este anúncio. Passo 2: assine a procuração e envie os seguintes documentos relevantes conforme necessário:
① Se o acionista encarregado de votar for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar: cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o original da certidão de identidade do representante legal, a procuração original assinada pelo representante legal e o cartão de conta de ações. Os documentos relevantes serão assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
② O original do cartão de autorização de voto do acionista e a cópia do cartão de autorização de conta do acionista serão o original do cartão de autorização de voto do acionista; Todos os documentos apresentados pelos acionistas singulares nos termos deste artigo serão assinados pelos acionistas página a página;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas encarregados de votar terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, deverão entregar a procuração e os documentos relevantes para o endereço especificado neste anúncio por entrega pessoal / carta registada / correio expresso dentro do prazo de recolha especificado neste anúncio; Se for entregue por carta registada/correio expresso, prevalecerá o momento em que for recebido pela sede do conselho de administração da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e dos documentos pertinentes entregues pelos acionistas encarregados de votar são os seguintes:
Endereço: Escritório de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) conselho de administração, No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu (por favor, indique “solicitando votos” na carta)
Atenção: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Board Office
Tel.: 02882860678
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 610071
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa revisará formalmente os documentos listados acima apresentados por acionistas corporativos e acionistas individuais, e a autorização válida confirmada pela revisão será submetida ao cobrador pelo advogado testemunha. Após revisão, todas as autorizações que atendam às seguintes condições serão confirmadas como válidas:
① A procuração foi preenchida e assinada item a item de acordo com o formato e conteúdo especificados no anexo a este anúncio, o conteúdo da autorização é claro e os documentos relevantes apresentados são completos e eficazes;
② A procuração e os documentos relevantes foram apresentados dentro do prazo de coleta determinado neste anúncio;
① A procuração e os documentos relevantes foram entregues no endereço especificado neste anúncio;
① A procuração e os documentos relevantes apresentados são consistentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas da empresa.
Etapa 5: se o acionista autorizar repetidamente o cobrador a votar sobre as questões de solicitação, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista da última vez será válida; se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez será válida. Não se pode votar sobre o mesmo assunto mais do que uma vez. Em caso de votação múltipla (incluindo votação no local e votação on-line), o último resultado de votação prevalecerá.
Etapa 6: em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, serão tomadas as seguintes medidas:
① Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar explicitamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na reunião local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
② Se o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização do solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, a autorização ao coletor será a única autorização válida; Se a autorização do coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, mas comparecer à assembleia geral de acionistas e exercer de forma independente o direito de voto antes que o coletor exerça o direito de voto em seu nome, a autorização de direito de voto será considerada revogada e o resultado do voto estará sujeito ao parecer de voto apresentado pelo acionista à assembleia geral de acionistas;
① Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida. Devido à particularidade da arrecadação de direitos de voto, na revisão da procuração, somente será realizada a revisão formal da procuração apresentada pelo acionista de acordo com este anúncio, e se a assinatura e selo na procuração e documentos relacionados são realmente assinados ou selados pelo próprio acionista ou emitidos pelo próprio acionista ou pelo agente autorizado do acionista não será substancialmente revisada. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste anúncio são confirmados como válidos.
É por este meio anunciado.
Solicitador: Ren Shichi 11 de abril de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o anúncio de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto, o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e outros documentos relevantes elaborados e anunciados pelo colecionador para esta solicitação de direitos de voto, e compreendi plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto. Antes do prazo de inscrição na reunião local, eu / a empresa tem o direito de revogar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Eu/a empresa, como principal autorizado, autorizo o Sr. Ren Shichi, diretor independente da Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) a participar Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas como meu/a agente da empresa, e exerço o direito de voto sobre os assuntos considerados na assembleia seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As opiniões de voto da minha empresa sobre os assuntos a considerar nesta solicitação de direitos de voto:
Observações dos pareceres de votação
Verificar o nome da proposta
Colunas codificadas podem concordar em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
