Código dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura dos títulos: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Anúncio n.o: 2022015 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e não há registro falso ou enganoso
Declarações relevantes ou omissões materiais.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante referida como “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação Assembleia Geral Anual 2021 na 11ª reunião do segundo Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade às 14h00 da sexta-feira, 6 de maio de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o segundo conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a proposta de convocar Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 assembleia geral anual de acionistas foi deliberada e adotada na 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Sexta-feira, 6 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022.
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 6 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo I para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022
7. Participantes / participantes não votantes
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 27 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) O representante patrocinador da organização de supervisão contínua.
8. Local da reunião no local: sala de conferências no 1º andar da empresa, No. 17, estrada de Shangde, cidade de Xuchang, província de Henan.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 cerca de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2,00 cerca de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposta de relatório anual e resumo de 2021
3.00 cerca de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4, 00 cerca de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
5.00 cerca de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposta de relatório sobre o orçamento financeiro para 2022
6.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proposta relativa ao plano de distribuição de lucros para 2021
7.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2021 √ número de sub-propostas como objeto de votação: 4
7.01 remuneração do presidente Sr. Yao Zhiqing √
7.02 remuneração da Sra. Li Yaping, diretora e gerente geral √
7.03 subsídio para diretor independente Sr. Ma Suoming √
7.04 subsídio para a Sra. Tang Minqi, diretora independente √
8.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
Cerca de 202900 √
Proposta de relatório especial sobre a utilização
As propostas acima mencionadas são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas e precisam ser aprovadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 8 de abril de 2022. Para detalhes, consulte as publicações da empresa em tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente nas propostas 6, 7, 8 e 9 (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das empresas cotadas). Os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil.
Proposta 7. Nomes dos acionistas relacionados que precisam evitar votar: Yao Zhiqing e Li Yaping; Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Wang Feng e Fu runwei.
Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de inscrição: registro no local e registro por e-mail; O registo telefónico não é aceite.
2. tempo de inscrição: ① no tempo de registro do local: das 9:00 às 11:30 e das 14:00 em 29 de abril de 2022 ( [email protected]. ), indique o assunto do e-mail “inscrever-se para participar da Assembleia Geral Anual de 2021”, e envie a cópia digitalizada dos procedimentos de certidão correspondentes (ver 4 “procedimentos de inscrição” abaixo) de acordo com a sua presença presencial.
3. Local de registro do local: o escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 17, Shangde Road, Xuchang City, província de Henan.
4. Procedimentos de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar ① o original de seu cartão de identificação válido; ② O original do certificado de participação válido e enviar: ① uma cópia do meu cartão de identificação válido; ② Cópia da certidão de participação válida; ① O formulário original de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (ver Anexo II para mais detalhes) deve passar pelos procedimentos de inscrição; Se uma pessoa for confiada para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação válido e apresentar: ① cópia do cartão de identificação do agente; ② Cópia do cartão de identificação do acionista; ① Cópia da certidão de participação válida; ① procuração original (ver o formato do anexo I); ⑤ O formulário original de inscrição dos acionistas presentes na assembleia deve passar pelas formalidades de inscrição.
(2) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente, deverá apresentar ① o cartão de identificação válido original do representante legal; ② O original da certidão acionária válida da pessoa jurídica acionista, e apresentar: ① cópia da carteira de identidade válida do representante legal (com selo oficial); ② Cópia da licença comercial de pessoa jurídica (com selo oficial); ① Cópia do certificado de participação acionária válido de pessoa coletiva acionista (com selo oficial); ① O formulário original de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (ver Anexo II para mais detalhes) (com selo oficial) passará pelas formalidades de inscrição; Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, este deverá apresentar ① o original de seu cartão de identificação válido; ② O original da certidão acionária válida da pessoa jurídica acionista, e apresentar: ① cópia do cartão de identificação do agente (com selo oficial); ② Cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista (com selo oficial); ① Procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo I para mais informações) (original); ① Cópia do certificado de participação acionária válido de pessoa coletiva acionista (com selo oficial); ⑤ Formulário de inscrição original dos acionistas presentes na reunião (com selo oficial).
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta e e-mail com os certificados pertinentes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido dos acionistas participantes na assembleia.
(4) Nota: os acionistas ou agentes de acionistas presentes devem trazer os certificados relevantes para o local antes das 13h40 de sexta-feira, 6 de maio de 2022, e enviar o original dos materiais de registro da assembleia, como cartão de identificação válido, certificado de participação acionária e procuração para verificação do grupo de assuntos da reunião.
5. Contato da reunião: Wang zhengxia
Tel.: 03743219525
Fax: 03743219525
E-mail: [email protected].
6. Outras precauções:
(1) A reunião deverá durar meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(2) São válidos os formulários de inscrição dos acionistas presentes na assembleia, procuração, corte de jornal, fotocópia ou auto-confeccionados sob a forma de apego. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do segundo conselho de administração.
Anexo I: procuração
Anexo II: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
É por este meio anunciado.
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
Anexo I
Procuração
As a shareholder of Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) , I / the company hereby entrust Mr. / Ms. (ID card number:) to attend Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me / the company. The trustee has the right to vote on the matters considered at the general meeting of shareholders in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the general meeting of shareholders on behalf of me / the company. As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Nota: concordar em opor-se à renúncia desta coluna
Assinalar a proposta
Nome da proposta de codificação da coluna
Mu Ke
Para lançar
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre Xuchang Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Research Institute Co., Ltd. √
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 “off”
