Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (doravante referidas como as diretrizes para os estatutos) revisadas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal (doravante referidas como as diretrizes para operação padronizada) revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, a empresa planeja alterar o regulamento interno do conselho de administração. As alterações específicas são as seguintes:
N.º descrição antes e depois da revisão
Artigo 4.o em qualquer das seguintes circunstâncias
1. Uma pessoa que não possa exercer a função de diretor da empresa; 1. Uma pessoa que não possa exercer a função de diretor da empresa:
I) Sem capacidade civil ou I) Sem capacidade civil ou
Aqueles que restringem sua capacidade de conduta civil; Aqueles que restringem sua capacidade de conduta civil;
(II) corrupção, suborno e invasão (II) corrupção, suborno e invasão
Ocupar propriedade, apropriar-se indevidamente de propriedade ou destruir propriedade social, apropriar-se indevidamente de propriedade ou destruir propriedade social
Ordem econômica de mercado socialista, sentenciada à ordem econômica de mercado socialista, sentenciada a menos de 5 anos após a expiração da execução da pena de acordo com os regulamentos, ou menos de 5 anos após a expiração da execução da pena, ou menos de 5 anos após a expiração da execução da pena, ou autor do fã Yun é privado de direitos políticos devido a um crime, e o executor é privado de direitos políticos devido a um crime, e a execução da instrução é menos de 5 anos após a expiração de uma linha; Menos de 5 anos após a expiração do banco; (III) atuar como empresa em liquidação; (III) atuar como empresa em liquidação; atuar como diretor ou diretor da empresa ou empresa; atuar como diretor ou gerente da empresa ou empresa; ser responsável pela falência da empresa ou empresa; ser pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa; e ser pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa; e ser pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa; e ser pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa
Menos de 3 dias após a conclusão da liquidação da falência
Ano; 3 anos;
(IV) a postagem é revogada devido a violação da lei (IV) a postagem é revogada devido a violação da lei
Licença comercial, empresa ordenada a fechar, licença comercial, empresa ordenada a fechar
O representante legal da empresa e o representante legal da empresa
N.º descrição antes e depois da revisão
Quando uma pessoa é responsável, a sociedade ou empresa é responsável, e a sociedade ou empresa é responsável
Menos de 3 dias a partir da data de revogação da licença comercial
Ano; Ano;
(V) o indivíduo carrega uma grande quantidade (V) o indivíduo carrega uma grande quantidade
As dívidas da empresa não são pagas quando são devidas; As dívidas da empresa não são pagas quando são devidas;
(VI) punido pela CSRC (VI) punido pela CSRC
Penalidade por proibição de entrada no mercado de valores mobiliários; penalidade por proibição de entrada no mercado de valores mobiliários antes do termo do prazo
Sim; Sim;
(VII) leis, regulamentos administrativos ou (VII) leis, regulamentos administrativos
Outros conteúdos estipulados nas regras departamentais. China Securities Regulatory Commission ou Shenzhen Securities Exchange
Outros conteúdos estipulados por eleição e nomeação em violação do disposto neste artigo.
Quando um diretor for eleito, nomeado ou empregado em violação do disposto no presente artigo
Qualquer é inválido. Se um director aparecer durante o seu mandato, é eleito, nomeado ou nomeado
Nas circunstâncias deste artigo, a demissão da empresa de seu cargo é inválida. Os directores aparecem durante o seu mandato
Negócios. Nas circunstâncias deste artigo, a sociedade cessará a sua
Posição.
Os directores e supervisores relevantes são demitidos
Mas ele não foi removido de seu cargo, e ele é um diretor
Se o conselho de administração e o conselho de supervisores se reunirem e votarem,
A votação é inválida.
Mais da metade dos diretores e supervisores da empresa
E os quadros superiores durante o seu mandato
Em caso de demissão de acordo com o disposto nesta seção
Em caso de qualquer situação, o pedido da empresa e a aprovação de Shenzhen
A bolsa de valores concorda que os diretores relevantes
Período de resignação dos supervisores e gestores superiores
O prazo pode ser estendido adequadamente, mas o tempo pode ser estendido
O prazo máximo não pode exceder três meses.
N.º descrição antes e depois da revisão
Artigo 17.o Exercício pelo Conselho de Administração Artigo 17.o Exercício pelo Conselho de Administração
As seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e (I) convocar a assembleia geral de acionistas, e
Reportar-se à assembleia geral de acionistas; Reportar-se à assembleia geral de acionistas;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas
Discussão; Discussão;
(III) determinar o plano operacional da empresa (III) determinar o plano operacional da empresa
Plano de planeamento e investimento; Plano de planeamento e investimento;
(IV) formular as demonstrações financeiras anuais da empresa (IV) formular as demonstrações financeiras anuais da empresa
Plano orçamental financeiro e plano de conta final; Plano orçamental financeiro e plano de conta final; Melhorar a revisão dos relatórios periódicos pelos Diretores (V); V) Revisão dos relatórios periódicos; VI) ao deliberar sobre o relatório anual; VI) ao deliberar sobre o relatório anual, aumentar o poder e, ao mesmo tempo, tomar uma resolução sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno; ao mesmo tempo, separar e reportar o relatório de autoavaliação do controlo interno; Relatório para formar uma resolução; Doação externa 2
(VII) formular o plano de distribuição de lucros da empresa (VII) formular o plano de distribuição de lucros da empresa, plano de alocação de empregados e plano de recuperação de perdas; Regime de atribuição e de recuperação de perdas; (VIII) formular o aumento da empresa ou (VIII) formular o aumento ou alocação de direitos da empresa, reduzir o capital social, emitir obrigações ou reduzir o capital social, emitir obrigações ou outros valores mobiliários ao abrigo de regulamentos e planos de listagem relevantes; Outros valores mobiliários e planos de listagem; conjunto
(IX) projecto de rendimento principal da empresa (IX) projecto de rendimento principal da empresa
Compra ou compra de ações da empresa ou compra conjunta ou compra conjunta de ações da empresa ou compra conjunta
Fusão, divisão, dissolução e mudança de forma societária fusão, divisão, cisão, dissolução e mudança
O esquema do tipo; Regime sob a forma de sociedade;
(x) âmbito da autorização na assembleia geral de acionistas (x) âmbito da autorização na assembleia geral de acionistas
Dentro do escopo, determinar o investimento estrangeiro da empresa e dentro do escopo, e determinar o investimento estrangeiro da empresa
Aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos
Garantia externa, financiamento confiado, garantia externa relacionada, financiamento confiado, financiamento relacionado
Operações e outros assuntos; Transações, doações externas e outros assuntos;
N.º descrição antes e depois da revisão
(11) Decidir sobre a gestão interna da empresa (XI) Decidir sobre a gestão interna da empresa
Criação de uma organização de gestão; Criação de uma organização de gestão;
(12) De acordo com a proposta do presidente (XII), de acordo com a proposta do presidente
Nomear, nomear ou demitir o nome do gerente geral da empresa, nomear ou demitir o gerente geral da empresa
Gerente e Secretário do Conselho de Administração; De acordo com o gerente geral e o secretário do conselho de administração, e decidir sobre seu relatório
Nomeação, nomeação ou demissão do vice-presidente da empresa, remuneração e recompensas e punições; Segundo o gerente geral
Nomeação, nomeação ou demissão do gerente geral, diretor financeiro e outros gerentes seniores da empresa
E decidir sobre sua remuneração e gerentes seniores, como gerente geral adjunto e pessoa financeira responsável
Recompensas e punições; De acordo com o pessoal de gestão do comitê de auditoria, e determinar sua remuneração
Nomeação, nomeação ou demissão de auditores internos e recompensas e punições; De acordo com o comité de auditoria
Responsável pela organização; Nomeação, nomeação ou demissão de auditores internos
(13) Formular a pessoa básica responsável pela empresa;
Sistema de gestão; (13) Formular os princípios básicos da empresa
(14) Formular o sistema de gestão dos estatutos;
Modificar o regime; (14) Formulação dos estatutos
(15) Gerir o esquema de modificação do sistema de informação da empresa;
Questões de divulgação; (15) Gerir informações sobre a empresa
(16) Propor à assembleia geral os assuntos a serem divulgados;
(16) Quando uma sociedade for contratada ou substituída como auditor, apresentará uma proposta à assembleia geral de acionistas.
Sociedade de contabilidade; Contratar ou substituir o auditor da empresa
(17) Ouvir o gerente geral da empresa e da empresa de contabilidade;
(17) ouvir o gerente geral da empresa
Trabalho; Relatar e verificar o trabalho do gerente geral
(18) Revisar o trabalho de captação de fundos;
Questões relacionadas com a gestão; (18) Revisão dos fundos angariados
(19) Alteração independente das questões relacionadas com a administração contabilística;
Políticas e estimativas contabilísticas; (19) Alteração independente da política contabilística
(20) Leis, regulamentos administrativos, políticas e estimativas contábeis;
N.º descrição antes e depois da revisão
(20) as regras do departamento ou os estatutos da empresa autorizam a gestão da distribuição salarial dos empregados
Outras funções e poderes do.
Gestão da energia;
A empresa deve obter (21) leis e leis administrativas para garantia externa
Mais de 2/3 dos diretores presentes na reunião do conselho de administração estão autorizados pelo regulamento do conselho de administração, regulamento departamental ou estatutos da empresa
Outras funções e poderes acordados pelas partes e concedidos por 2/3 de todos os diretores independentes.
Concordo acima. Sem a garantia externa do conselho de administração ou acionistas, a sociedade obterá
Com a aprovação da assembleia geral, a sociedade não deverá fornecer mais de 2/3 da participação na reunião do conselho
Garantia. Com o consentimento de todos os diretores independentes
Mais de 2 / 3 concordam. Sem a aprovação do conselho de administração ou
Com a aprovação da assembleia geral de acionistas, a sociedade não divulgará ao público
Garantir.
Artigo 18.º do Conselho de Administração Artigo 18.º do Conselho de Administração
As seguintes permissões:
(I) o montante único é o mais na empresa; (I) o montante único é o mais na empresa;
Valor absoluto dos activos líquidos auditados no período recente activos líquidos auditados no período recente
