Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
De acordo com as diretrizes recentemente revisadas para os estatutos das sociedades cotadas, as regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes recentemente revisadas para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, bem como as condições específicas da empresa, a empresa planeja modificar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. As modificações específicas são as seguintes:
N.º descrição antes e depois da revisão
Artigo 2.o A assembleia geral dos accionistas é a da sociedade
A autoridade exerce as seguintes funções de acordo com a lei: a autoridade exerce as seguintes funções de acordo com a lei
Direita: Direita:
(I) determinar a política comercial da empresa e (I) determinar a política comercial da empresa
Plano de investimento; E plano de investimento;
(II) eleição e substituição de diretores e supervisores que não sejam detidos por funcionários em nome de empregados (II) eleição e substituição de diretores e supervisores que não sejam detidos por funcionários em nome de acionistas, decisão sobre diretores e supervisores detidos por representantes e decisão sobre a remuneração dos diretores e supervisores nas funções e poderes do conselho de administração; Determinar a remuneração dos administradores e supervisores e o investimento em valores mobiliários (III) rever e aprovar os relatórios do conselho de administração; Apropriado, 1 relatório sobre assuntos relevantes; (III) revisar e aprovar os relatórios do conselho de administração e revisar e aprovar os relatórios do conselho de supervisores de acordo com (IV) externo; Relatório; A Autoridade de Investimentos (V) revisa e aprova o relatório financeiro anual da empresa (IV) revisa e aprova o relatório do conselho de supervisores; O plano orçamental e o plano de conta final do Conselho de Administração são elaborados, respectivamente; (V) revisar e aprovar a assembleia anual da companhia e a assembleia de acionistas (VI) revisar e aprovar o plano orçamentário financeiro de participação nos lucros da companhia e o plano de liquidação final; Aprovação da reunião
Regime de atribuição e de recuperação de perdas; (VI) rever e aprovar os lucros da empresa
(VII) aumentar ou diminuir o plano de distribuição e o plano de recuperação de perdas da empresa;
Tomar uma resolução sobre o capital; (VII) aumento ou diminuição da empresa
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias e de capital social;
Discussão; (VIII) tomar uma decisão sobre a emissão de obrigações de empresas
N.º descrição antes e depois da revisão
(IX) discutir a fusão, cisão e liquidação da sociedade;
Dissolução, liquidação ou alteração da forma societária (IX) fusão, cisão
Resolução de emissão; Dissolução, liquidação ou alteração da forma da sociedade
x) Alterar os estatutos; Tomar uma decisão formal;
(11) Revisar os estatutos da empresa para a Comissão de Emprego e Despedimento da empresa (x);
A empresa de contabilidade faz uma resolução; (11) Empregar e demitir a empresa
(12) Deliberar e aprovar a resolução feita pela terceira sociedade contábil destas regras;
Questões de garantia especificadas no artigo; (12) Deliberação e aprovação do artigo destas regras
(13) Revisar as questões de garantia previstas no artigo 3.º da compra da empresa no prazo de um ano;
A compra ou venda de ativos importantes excede o máximo da empresa (XIII) dentro de um ano
30% do total dos ativos auditados no período recente compraram ou venderam mais ativos importantes do que a empresa
Item; Os últimos ativos totais auditados da empresa
(14) Analisar e aprovar 30% das matérias previstas no artigo 7.o do presente regulamento;
(14) rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos angariados, tal como previsto no artigo 14.o das presentes regras
Matéria; Alterações na utilização dos fundos angariados especificadas no artigo 7.o
(15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e outros assuntos;
Plano de propriedade de acções dos empregados; (15) Rever o plano de incentivo às acções
(16) Revisão do plano de propriedade acionária dos empregados e do artigo 5.º destas regras;
Alterações nas políticas contabilísticas; 16) Consideração do artigo 5.o da presente regulamentação
(17) Rever as alterações das políticas contabilísticas previstas no artigo 6.º destas regras;
Alterações nas estimativas contabilísticas; 17) Consideração do artigo 6.o da presente regulamentação
(18) Deliberar questões de investimento em valores mobiliários; Alterações das estimativas contabilísticas especificadas;
(19) Revisão de leis e regulamentos administrativos; (XVIII) Revisão de leis e leis administrativas
Estatutos ou estatutos departamentais, estatutos ou estatutos departamentais
Outros assuntos a decidir pela assembleia geral de acionistas serão decididos pela assembleia geral de acionistas
Item. Ele é responsável por outros assuntos.
Artigo 3.° da sociedade
O comportamento da garantia será examinado e aprovado pela assembleia geral de acionistas, e as diretrizes de operação serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas,
N.º descrição antes e depois da revisão
Passe. Foi aprovado. Modificar e acrescentar (I) o montante total de garantias externas da sociedade e de seus acionistas controladores (I) da sociedade e de suas subsidiárias que precisam ser revisadas e aprovadas pela assembleia geral de garantias externas das subsidiárias controladoras, e qualquer ato de prestação após 50% dos ativos líquidos auditados após atingir ou exceder 50% dos ativos líquidos auditados no último período
proteger; Qualquer garantia de;
(II) garantia externa da empresa (II) da empresa e da empresa
O montante total da garantia externa atingiu ou excedeu o montante da filial holding auditada no último período
O valor fornecido após 30% do total dos ativos atinge ou excede o do período mais recente
Qualquer garantia; Fornecido após 30% do total dos activos auditados
(III) qualquer garantia cujo rácio do passivo do activo exceda;
Garantia fornecida por 70% dos objetos garantidos; (III) a sociedade suportará as despesas no prazo de um ano
(IV) o montante de uma garantia única excede o montante máximo da garantia e excede o montante mais recente da empresa
10% dos ativos líquidos auditados no período recente devem ser garantidos por 30% do total dos ativos auditados;
proteger; (IV) o rácio passivo do activo excede
(V) garantia fornecida aos acionistas e objetos de garantia com controle real superior a 70%
Garantia prestada pela e suas partes relacionadas.
proteger;
V) O montante de uma garantia única exceder
10% dos últimos activos líquidos auditados
Garantia de;
VI) Controlo efectivo dos accionistas e accionistas
Responsabilidades assumidas pelo proprietário e pelas partes coligadas
proteger;
(VII) Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen
Outras circunstâncias estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen
Forma.
Artigo 4 de acordo com os estatutos, artigo 4 de acordo com os estatutos, aumento das doações estrangeiras 3
Os seguintes assuntos serão submetidos às disposições dos acionistas, e os seguintes assuntos serão submetidos aos acionistas de presentes de ações
N.º descrição antes e depois da revisão
Aprovado pela assembleia geral: aprovado pela assembleia geral oriental: autoridade autorizada pela assembleia geral: (1) montante único excede a empresa (1) montante único excede a empresa
Ativos líquidos auditados absolutos do último período Ativos líquidos auditados absolutos do último período
20% do valor do investimento estrangeiro (incluindo 20% do valor confiado do investimento estrangeiro (incluindo o valor confiado)
Financiamento, empréstimo confiado e investimento em valores mobiliários) ou financiamento, empréstimo confiado e investimento em valores mobiliários)
Aquisição e venda de ativos (incluindo compra e venda de ativos)
Venda de direitos de utilização do solo, desmantelamento de activos imobilizados, venda de direitos de utilização do solo, activos imobilizados
Eliminação, anulação da dívida; Os ativos adquiridos são alienados como sucata e as dívidas ruins são anuladas; comprar
O valor da transação prevalecerá. A venda e alienação de ativos estarão sujeitos ao valor da transação
Propriedade (sujeito ao valor contabilístico); alienação de ativos (sujeito ao valor contábil);
(2) Âmbito de negócios principal da empresa (2) Âmbito de negócios principal da empresa
Dentro de um ano, o valor de uma única transação excede a mais recente da empresa, e o valor de uma única transação excede a mais recente da empresa
O valor absoluto do total dos ativos auditados no primeiro período é de 20% do valor absoluto do total dos ativos auditados no primeiro período
Investimento em projectos; 20% do investimento no projecto;
(3) O montante único na empresa excede (3) o montante único na empresa excede
Total dos activos auditados no último período
Hipoteca e penhor de ativos com valor de 20% (hipoteca e penhor de ativos com valor de 20%)
Valor contabilístico). Para o conselho de administração, (sujeito ao valor contabilístico). Para diretores
Prêmios abrangentes aprovados pela assembleia geral de acionistas e Prêmios abrangentes aprovados pela assembleia geral de acionistas
Carta de crédito (incluindo empréstimos bancários aprovados separadamente), crédito combinado (incluindo bancos aprovados separadamente)
Fornecer garantia, autorizar a gestão a fornecer garantia, e autorizar
De acordo com os resultados da negociação com o banco, a administração discricionária concluirá o contrato de acordo com a negociação com o banco
Determinar e lidar com a hipoteca e penhor de ativos relevantes, e decidir e lidar plenamente com ativos relevantes
Procedimentos hipotecários, procedimentos hipotecários e penhores que não estão sujeitos à autoridade acima, e não estão sujeitos a
Sistema; Restrições às autoridades acima referidas;
(4) Quantidade única superior a 3000 (4) quantidade única superior a 3000
Milhão de yuans, que excede o período mais recente da empresa em milhões de yuans e excede o período mais recente da empresa
5% do valor absoluto dos ativos líquidos auditados está relacionado com 5% do valor absoluto dos ativos líquidos auditados
N.º descrição antes e depois da revisão
Transação (ativos em dinheiro doados pela empresa) e transação de retirada (ativos em dinheiro doados pela empresa)
Exceto pela prestação de garantia, no prazo de 12 meses consecutivos e prestação de garantia, por 12 meses consecutivos
Relacionados com o objecto da transacção
As transacções conjuntas devem ser calculadas cumulativamente), ou as transacções conexas semelhantes devem ser calculadas cumulativamente
Não há cálculo de parte relacionada do valor específico da transação), ou não há nenhum valor específico da transação
Acordo de transacção; Acordo de transacção com partes coligadas;
(5) Embora o montante não atinja o acima (5), o montante não atinja o acima referido
(4), mas o conselho de administração está no padrão (4), mas o conselho de administração está em
Durante a discussão, os participantes do conselho de administração não têm nada a ver com a discussão irrelevante
Afiliados com menos de 3 diretores
Calma. Operações;
(6) Montante único excede
10 milhões de yuans de doações externas.
Artigo 5.o Alteração independente da sociedade
As políticas contábeis atendem a uma das seguintes normas Artigo 5 a empresa muda independentemente
A quantidade de influência das políticas contábeis será considerada e aprovada pelo conselho de administração
Se for apresentado um relatório especial de auditoria e for estabelecida uma das normas, este deve ser apresentado regularmente.
O relatório atual deve ser submetido à assembleia geral de acionistas antes da divulgação, e o relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para revisão antes da divulgação
Deliberação: Discussão: revisão do lucro líquido auditado no último exercício fiscal de acordo com a alteração das políticas contábeis do estoque 4 (I) (I) as últimas regras de listagem da empresa
A proporção de impacto nos lucros excede 50%; A proporção de influência excede 50%;
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