Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) estatutos de associação (doravante referidos como os estatutos), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, com base no princípio de julgamento independente, Os pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 11ª reunião do segundo conselho de administração são os seguintes: 1 Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021
Considerando que o relatório de avaliação de controle interno de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 é preparado de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação de controle interno, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e leis, regulamentos e regras relevantes, Reflete a construção e operação da governança corporativa e do controle interno. A construção e operação do controle interno da empresa em 2021 são efetivas e alinhadas com as regulamentações relevantes. Concordamos com o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
2. Pareceres independentes sobre a previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2022
Tendo em conta as transações com partes relacionadas envolvidas na proposta da empresa sobre a previsão de transações com partes relacionadas em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022, a ocorrência esperada das transações com partes relacionadas atende às necessidades reais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários; As transações com partes relacionadas da empresa cumpriram os procedimentos de aprovação interna relevantes da empresa e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão.
Concordamos com as transações de partes relacionadas envolvidas na proposta sobre a estimativa de transações de partes relacionadas em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022.
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Tendo em conta que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, o plano de desenvolvimento sustentável e estável e os interesses de longo prazo da empresa a curto prazo e futuro, dá plena consideração ao retorno dos acionistas e às necessidades de desenvolvimento sustentável dos negócios, não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e pequenos e médios investidores, e cumpre os procedimentos de tomada de decisão. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Tendo em conta que o plano de remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021 está em consonância com a situação real da avaliação do desempenho das remunerações dos diretores e gerentes seniores em 2021, as disposições dos estatutos e do atual sistema de gestão das remunerações e os procedimentos de revisão, não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Não temos objeção à remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 e concordamos em submeter a remuneração dos diretores à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021. Tendo em conta o fato de que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 refletido no relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, não há violação do depósito e uso dos fundos levantados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Concordamos em submeter o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do segundo conselho de administração)
Assinatura do diretor independente: Ma Suoming, Tang Minqi
8 de Abril de 2022
