Código de stock: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) stock abbreviation: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Abril de 2002
Em 2021, a epidemia global de covid-19 continuou a repetir-se, e epidemias locais ocorreram de tempos em tempos na China. Em julho de 2021, houve uma forte tempestade no centro e norte de Henan, causando inundações. Diante de repetidas epidemias e inundações, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante denominada “a empresa”) sob a liderança do conselho de administração, praticou os valores fundamentais, focados no negócio principal, fez todos os esforços para superar as dificuldades de logística e transporte bloqueando a submissão de produtos para inspeção, fez todos os esforços para garantir que todo o trabalho não parasse e atrasasse, com base na situação real da empresa, estabilizasse o desenvolvimento básico da empresa e mantivesse a estabilidade da produção e operação da empresa. Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, cumpriu seriamente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, implementou rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, respondeu ativamente ao ambiente externo, mudou ideias de desenvolvimento, operação padronizada e desenvolvimento inovador, Assegurou o desenvolvimento normal de vários negócios e estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento constante em 2022. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
Parte I desempenho do conselho de administração em 2021
1,Visão geral das principais operações da empresa
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, com foco na introdução do 14º plano quinquenal, o objetivo de “neutralização de carbono e pico de carbono”, a aceleração da construção de “novo sistema elétrico” e o aumento do investimento em nova indústria de energia, a empresa realizou ativamente marketing, capacitação e inovação em pesquisa científica, e aumentou a participação em padrões e atividades acadêmicas no campo de carregamento e substituição de veículos elétricos, Construa uma nova plataforma de teste digital de simulação de energia e conversor de alta potência, inicie a construção de bateria de armazenamento de energia e sistema de detecção BMS (sistema de gerenciamento de bateria), realize projetos de P & D, tais como simulação de controlador de energia nova, armazenamento solar eólico e carregamento de microrede híbrida, software e tecnologia de teste de segurança da informação, sistema gêmeo digital de equipamentos secundários de energia e realize a capacidade abrangente de teste de simulação digital, simulação física e simulação semi física no campo de eletrônica nova de energia elétrica.
Sob a liderança do conselho de administração, todo o pessoal da empresa está unido, sobe às dificuldades, enfrenta o teste de repetidas epidemias e desastres de inundação, presta muita atenção à produção e gestão da operação e esforça-se para criar valor para clientes, acionistas, funcionários e sociedade. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 14389535649 yuan, uma diminuição anual de 13,05%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 6425180211 yuan, uma diminuição homóloga de 13,48%. 2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021 (I) reuniões do conselho de administração
Em 2021, em estrito cumprimento das disposições pertinentes dos estatutos sociais, o conselho de administração é responsável perante os acionistas, executa diligentemente suas funções, desempenha plenamente o papel do conselho de administração no sistema de governança corporativa, estuda oportunamente e toma decisões sobre assuntos importantes da empresa e garante o funcionamento padronizado, pragmatismo e eficiência do conselho de administração.
O conselho de administração realizou 7 reuniões ao longo do ano (ver tabela 1 anexa: lista de reuniões do conselho de administração em 2021 para detalhes). Os procedimentos de convocação e convocação da reunião atenderam às disposições legais e regulamentares pertinentes. Todos os diretores participaram de cada reunião do conselho de administração sob a forma de participação in loco ou votação de comunicação, deliberaram 35 assuntos importantes nas atividades comerciais da empresa em 2021 e desempenharam suas funções de acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, O conselho de administração considerou propostas relevantes em estrita conformidade com os procedimentos de tomada de decisão. II) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 2021, o Conselho de Administração convocou três assembleias gerais de acionistas, que respectivamente revisaram e aprovaram a revisão do sistema de gestão de garantias externas da empresa, do sistema de gestão de investimentos externos, das medidas de gestão de transações com partes relacionadas, do sistema de gestão de fundos angariados e de outras alterações ao sistema; E analisou e aprovou questões importantes anuais, como o relatório de trabalho do conselho de administração e do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual e resumo em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020, o relatório do orçamento financeiro em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020, a remuneração dos administradores e supervisores em 2020, a recondução da instituição de auditoria em 2021 e o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2020; E deliberaram e aprovaram as propostas sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral e resumo de 2021, a mudança de sede social, o escopo de negócio e a alteração dos estatutos sociais, a compra de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil sênior, a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, etc.
De acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e de outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da sociedade implementou cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito conformidade com a autorização da assembleia geral de acionistas. (III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, a comissão especial do conselho de administração realizou 9 reuniões ao longo do ano, incluindo:
O Comitê de Finanças e Auditoria realizou 6 reuniões ao longo do ano, deliberando e aprovando as propostas sobre o relatório anual e resumo de 2020, o montante estimado de transações conectadas em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020, a renovação da instituição de auditoria em 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral e resumo de 2021, etc.
A comissão de remuneração e avaliação realizou uma reunião ao longo de todo o ano e analisou e aprovou a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e quadros superiores em 2020.
O comitê de estratégia realizou duas reuniões ao longo do ano, deliberando e aprovando o relatório da conta financeira final de 2020 da empresa, relatório do orçamento financeiro de 2021, soluções completas para novos serviços de qualidade energética e outros assuntos, respectivamente. IV) Desempenho dos administradores independentes
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, os dois diretores independentes da empresa cumprem conscienciosamente suas funções como diretores independentes, desempenham suas funções diligentemente, comparecem à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração em tempo hábil, participam na tomada de decisões sobre assuntos importantes da empresa, participam ativamente de treinamento relevante e fazem julgamentos independentes, justos e objetivos usando seus conhecimentos profissionais, o que desempenha um papel positivo na promoção do desenvolvimento da empresa.
Em 2021, os diretores independentes fizeram comentários sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, o montante estimado de transações com partes relacionadas em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020, a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2020, a renovação da instituição de auditoria em 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados, a alteração das políticas contábeis, a utilização de fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa Expressou opiniões independentes sobre questões importantes, como a compra de diretores, supervisores e seguros de alta responsabilidade sênior, e desempenhou plenamente o papel de diretores independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatórios relevantes. V) Divulgação de informações
O conselho de administração gerencia assuntos de divulgação de informações em estrita conformidade com a lei da empresa, os estatutos sociais, o sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outras regras e regulamentos, bem como leis e regulamentos relevantes, cumpre rigorosamente a obrigação de divulgação de informações e divulga de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa as informações relevantes da empresa.
Em 2021, a preparação regular de relatórios, divulgação de informações e gestão das relações com investidores foram realizadas em estrita conformidade com as regras regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, tendo sido divulgados 66 anúncios ao longo do ano. Em estrita conformidade com as disposições do sistema de registo de iniciados, quando ocorram acontecimentos importantes, tais como relatórios regulares, a empresa regista e regista os iniciados de acordo com as disposições, preenche de forma verdadeira, precisa e completa os ficheiros dos iniciados e reporta-os às autoridades reguladoras dos valores mobiliários e notifica os iniciados das disposições relevantes das leis e regulamentos aplicáveis sobre iniciados de acordo com as disposições, Impedir efetivamente a divulgação de informações privilegiadas e a utilização de informações privilegiadas para negociação, que não tenham sido investigadas e tratadas ou que não tenham sido corrigidas pelas autoridades reguladoras. VI) Governança das sociedades
Em 2021, em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa fortalecerá e melhorará ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorará o sistema de governança corporativa, fortalecerá o sistema de controle interno e se concentrará em investir recursos para fortalecer a construção da capacidade de governança corporativa, o nível de tomada de decisão do conselho de administração e da equipe de gestão.
Em 2021, a empresa enriqueceu e fortaleceu a equipe de auditoria interna e pessoal profissional e técnico, e promoveu a melhoria das funções organizacionais, melhorando o sistema de gestão, clarificando responsabilidades do departamento e Autorização Hierárquica; A estrutura organizacional do cabo Zhuhai foi estabelecida, o que aumenta ainda mais a capacidade de operação independente e a função de controle interno da subsidiária, e faz preparativos organizacionais para garantir a conclusão e operação do projeto de captação de fundos dentro do cronograma.
Parte II Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
A empresa formulou a estratégia de desenvolvimento de “layout de dois pontos e expansão Norte-Sul”, e estabeleceu o objetivo de longo prazo de se tornar um “grupo de testes compostos e certificação de classe mundial e amplamente conhecido”. Confiando na plataforma do mercado de capitais trazida após a listagem, a empresa promoverá ativamente a construção de projetos de investimento levantados e construirá bases de testes com capacidade abrangente de teste no nível líder na China em Xuchang e Zhuhai, de modo a expandir o espaço de desenvolvimento no futuro.
Em 2022, o tom principal do trabalho Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) é “inovação e marketing”. Vamos prestar muita atenção à tendência tecnológica do novo sistema de energia, aumentar o investimento relevante em P & D, construir uma nova plataforma de teste, expandir novos negócios de produtos, lançar várias formas de marketing de tecnologia e expandir a influência da indústria; Construir e colocar em operação o projeto de construção da base sul da China (Zhuhai) para expandir o incremento de negócios do mercado sul da China.
De acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os objetivos de negócios, o trabalho chave do conselho de administração em 2022 é o seguinte: primeiro, garantir o progresso da construção e a qualidade dos projetos de investimento levantados
A empresa fará uso da plataforma do mercado de capitais de empresas listadas para organizar razoavelmente os fundos de construção de projetos de investimento levantados, garantir o progresso da implementação do projeto de construção da base sul da China (Zhuhai), projeto de construção de atualização da base da sede e projeto de construção do centro de P & D da empresa, e garantir a qualidade do projeto. Acelere a construção de Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Technology Co., Ltd., fazer bons planos para a construção de instituições, pessoal, equipamentos e gestão, promover a implementação rápida, eficaz e ordenada de projetos de investimento com fundos levantados, e gerar maiores benefícios na medida do possível na premissa de realizar a renda esperada, de modo a alcançar a maioria dos clientes e investidores de retorno. 2,Promover a operação padronizada da empresa e melhoria contínua do nível de governança
Fortalecer a construção do sistema de controle interno, criar um mecanismo eficaz de controle de riscos e manter o desenvolvimento sustentável, seguro e saudável da empresa. O conselho de administração continuará a melhorar o nível padrão de operação e governança, e melhorar a governança corporativa, controle interno, divulgação de informações e outros sistemas e sistemas relevantes. Organizar seriamente e realizar a reunião do conselho e promover ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração; Organizar e implementar conscientemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, tomar decisões científicas e razoáveis dentro da autorização da assembleia geral de acionistas, melhorar constantemente a estrutura de governança corporativa, inspecionar e supervisionar oportunamente e efetivamente o trabalho da administração e promover o nível de operação padronizado da empresa para um novo nível.
Além disso, dar pleno desempenho ao papel de supervisão de diretores independentes em assuntos importantes, como as decisões de negócios da empresa, e promover o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa. Dar um melhor desempenho às funções dos comitês especiais do conselho de administração, melhorar a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração e melhorar o nível de gestão da empresa. Supervisionar e instar a administração a implementar efetivamente as questões consideradas pelo conselho de administração, dar pleno desempenho ao papel central do conselho de administração e promover o nível de operação padronizado da empresa para um novo nível.
3,Faça um bom trabalho na gestão da divulgação de informações da empresa
Em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, continuar a fazer um bom trabalho na divulgação de informações da empresa e gestão das relações com investidores, cumprir fielmente a obrigação de divulgação de informações, garantir a autenticidade, precisão e integridade das informações divulgadas, garantir que os investidores entendam oportunamente os principais eventos da empresa, proteger os interesses dos investidores na maior medida e estabelecer uma boa imagem da empresa no mercado de capitais.
Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará a aderir ao princípio de ser responsável perante todos os acionistas, ser proativo e diligente, transformar desafios em oportunidades, promover o funcionamento estável da empresa, estabelecer uma base sólida para o futuro desenvolvimento sustentável e maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas!
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
Tabela anexa 1: lista das reuniões do Conselho de Administração em 2021
Horário de reunião e proposta da sessão
1. Proposta de alteração do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração da empresa
2. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
3. Proposta de alteração do sistema de registo e registo da sociedade de pessoas privilegiadas
4. Proposta de alteração das medidas da empresa para a gestão das relações com investidores
5. Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa
O segundo mandato de administração em janeiro de 2021 6. Proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa
7. Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa
Discussão 8. Proposta de alteração das medidas da empresa para a administração de transações conectadas
9. Proposta de alteração do sistema de gestão de recursos captados da empresa
10. Proposta de alteração do sistema de auditoria interna da empresa
11) Proposta de pedido de carta de garantia de crédito não-financiamento por parte dos bancos
12. Proposta de convocação da primeira reunião de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021
