Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,Convocação do Conselho de Supervisores
Este ano, a empresa realizou quatro reuniões do conselho de supervisores, com informações relevantes:
1. A quinta reunião do 10º conselho de supervisores da empresa foi realizada na empresa em 16 de abril de 2021, e o anúncio da resolução da reunião foi divulgado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo em 20 de abril de 2021;
2. A sexta reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia foi realizada por meio de comunicação no dia 29 de abril de 2021, tendo sido adotada na reunião a proposta de revisão do relatório do primeiro trimestre de 2021;
3. A sétima reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia foi realizada por meio de comunicação no dia 26 de julho de 2021 e o anúncio da resolução da reunião foi divulgado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo em 28 de julho de 2021;
4. A oitava reunião do 10º conselho de supervisores da empresa foi realizada na empresa em 22 de outubro de 2021. O anúncio da resolução da reunião foi divulgado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 23 de outubro de 2021.
2,Funcionamento jurídico da empresa
O conselho de supervisores supervisionou o funcionamento da empresa em 2021 e acreditava que a empresa poderia operar de acordo com a lei neste ano, o nível de tomada de decisão, o nível de supervisão e o nível executivo assumiram suas respectivas responsabilidades, e o processo decisório da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e do nível de administração cumpriu os procedimentos legais e alcançou bons resultados. Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, 4 reuniões do conselho de supervisores e 3 reuniões de acionistas, participando ou participando de reuniões relevantes como delegados sem direito de voto, e realizou supervisão integral sobre o processo de tomada de decisão de assuntos importantes da empresa. Através da supervisão, acreditamos que os procedimentos e horários das reuniões acima estão de acordo com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outros documentos relevantes, e o processo de tomada de decisão é legal e eficaz. O conselho de supervisores também analisou o desempenho dos diretores da empresa, gerente geral e outros gerentes seniores, e descobriu que o pessoal acima mencionado não violou leis, regulamentos, estatutos ou prejudicou os interesses da empresa.
3,Inspecção financeira da empresa
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores entendeu e inspecionou oportunamente a operação e o status financeiro da empresa, e analisou cuidadosamente o relatório trimestral, o relatório semestral e o relatório anual da empresa. Através de inspeção e revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare o relatório trimestral de 2021, relatório semestral e relatório anual da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O relatório financeiro anual foi auditado pela ShineWing Certified Public Accountants (sócio geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão sem qualificação. O conteúdo do relatório financeiro é verdadeiro, preciso e confiável. Ele reflete completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,Inspeção sobre a implementação do sistema de gestão da divulgação de informações
A empresa estabeleceu um sistema padronizado de gerenciamento de divulgação de informações, que estabelece disposições claras sobre gerenciamento de divulgação de informações a partir dos aspectos de escopo, normas, controle interno e responsabilização. Em 2021, a empresa divulgou 63 anúncios, incluindo 60 anúncios pelo conselho de administração e 3 anúncios pelo conselho de supervisores. Após inspeção, o conselho de supervisores acredita que os anúncios acima cumpriram os procedimentos de controle interno necessários de acordo com as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações, e os anúncios refletem verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa listada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
5,Revisão das transacções com partes relacionadas
Em 2021, a empresa analisou as transações diárias anuais de partes relacionadas, o investimento conjunto com instituições profissionais, a oferta não pública de ações e outras transações de partes relacionadas. As transações de partes relacionadas com partes relacionadas realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários quando as partes relacionadas evitaram. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes de acordo com a regulamentação pertinente e cumpriram a obrigação de divulgação de informações em tempo útil. Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 são com preços justos, em consonância com os princípios do mercado, transações justas e abertas, não há negociação com informações privilegiadas, e não há uso de transações com partes relacionadas para prejudicar os interesses da empresa e acionistas.
6,Revisão das garantias
A empresa formulou o sistema de gestão de garantias externas, realizou a 9ª reunião do 10º conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas de 2020, deliberau e aprovou a proposta de re-aprovação do valor da garantia para cada subsidiária, e passou o limite máximo de garantia para as subsidiárias holding Ningxia Ningdong Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Co., Ltd., Ningxia Taihe Aramid Fiber Co., Ltd. e Yantai Newstar spandex Co., Ltd.
Após a revisão do conselho de supervisores, a empresa implementou rigorosamente os procedimentos de aprovação para garantia externa em 2021 e não forneceu garantia externa em violação dos regulamentos
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Garantir e cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações.
7,Revisão da operação de capital
O 10º Conselho de Supervisores analisou a proposta de oferta não pública de ações em 2021 e aprovou a proposta de oferta não pública de ações em 2021.
8,Exame da utilização dos fundos angariados
O conselho de supervisores analisou a utilização dos fundos angariados pela empresa de acordo com a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa, a proposta de utilização de contas bancárias para o pagamento dos fundos necessários para os projectos de investimento angariados e a sua substituição pelos fundos angariados no mesmo montante, e a proposta de utilização dos fundos angariados para investir os fundos angariados nos projectos de investimento angariados das filiais holding sob a forma de utilização paga, e considerou que a empresa cumpriu seriamente as leis pertinentes Leis e regulamentos, a empresa administra e utiliza os fundos levantados de acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados. Os projetos de investimento reais dos fundos levantados são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e não são encontradas violações maiores do uso dos fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e exatamente o depósito real e uso de fundos levantados em 2021, e concorda com o relatório.
9,Revisão de outras situações relevantes
Em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e partes relacionadas.
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
