Anúncio da resolução: 2022016
Código de títulos: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) stock abbreviation: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Anúncio n.o: 2022016
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) a 9ª reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada na empresa em 7 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Wang Bei, presidente do conselho de supervisores, e o aviso da reunião foi entregue manualmente e enviado eletronicamente em 25 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três supervisores efetivamente presentes, o que está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos relevantes. Foram aprovadas na assembleia geral as seguintes deliberações: 1. O relatório de trabalho do Conselho de Supervisores de 2021 foi aprovado com 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos de oposição, devendo ser submetido à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas de 2021.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no cninfo.com em 11 de abril de 2022.
2) A proposta de revisão do Relatório Anual de 2021 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos, tendo sido emitidos os seguintes pareceres de revisão sobre o Relatório Anual de 2021:
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração elabore e revise o relatório anual Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi aprovada com 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra, tendo sido emitidos os seguintes pareceres de revisão sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021:
Após uma revisão cuidadosa, o conselho de supervisores acredita que a empresa está em estrita conformidade com os requisitos das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o sistema de gestão de fundos levantados
Anúncio da resolução: 2022016
Gerencie e use os fundos levantados, os projetos de investimento reais dos fundos levantados são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e nenhuma violação grave do uso dos fundos levantados é encontrada. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e exatamente o depósito real e uso de fundos levantados em 2021, e concorda com o relatório.
4. Com 3 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a empresa aprovou a proposta de revisão do relatório de autoavaliação de controle interno em 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação de controle interno em 2021: após auditoria cuidadosa, o conselho de supervisores acreditava que a empresa tinha estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito e poderia ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa reflecte verdadeiramente e objectivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
É por este meio anunciado.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
