Código dos títulos: Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) abreviatura dos títulos: Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) Anúncio n.o.: pro 2022015 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do nono conselho de administração foi notificada por correio em 6 de abril de 2022 e realizada por votação de comunicação em 10 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Zhenyuan, presidente da empresa, e havia 11 diretores. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação de todos os diretores, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. Proposta de reconhecimento retroativo e prorrogação do período de garantia de penhor de capital próprio fornecido pela subsidiária nº 11 tecnologia para sua subsidiária integral;
Conteúdo da proposta: para detalhes, consulte o anúncio sobre a ratificação e extensão do período de garantia de penhor de capital próprio fornecido pela subsidiária 11 tecnologia para sua subsidiária integral (Anúncio nº: pro 2022013) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de abril de 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Conteúdo da proposta: a empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 13:30 em 26 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, 26º andar, 401 Xingyuan North Road, Liangxi District, Wuxi City, Província de Jiangsu.
Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: pro 2022014) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de abril de 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) a resolução da 30ª reunião do nono conselho de administração
É por este meio anunciado.
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) conselho de administração 11 de abril de 2022
