Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para governança corporativa de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) estatutos e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante referida como “a empresa”), expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres de pré-aprovação sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controlo interno em 2022
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para se envolver em negócios relacionados a valores mobiliários, tem muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas e atende aos requisitos de fornecer trabalho de auditoria profissional para a empresa. A reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter esta proposta à 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de pré-aprovação sobre a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa
As transações diárias de partes relacionadas previstas pela empresa baseiam-se nas necessidades normais de produção, operação e desenvolvimento de negócios. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de consulta com referência ao preço de mercado, e segue os princípios de igualdade, voluntariedade, equidade e imparcialidade, não afetando negativamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em submeter esta proposta à 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretor independente: Zhao Wanhua, sun Jihui, Liu Xu
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) conselho de administração 7 de abril de 2022
