Chacha Food Company Limited(002557) : Convocação da assembleia geral anual de acionistas

Código de títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022028 obrigações Código: 128135 obrigações abreviatura: Qiaqia obrigações convertíveis

Chacha Food Company Limited(002557)

Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Chacha Food Company Limited(002557) (doravante denominada “a sociedade”) foi realizada em 11 de abril de 2022 a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração. A reunião decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia na quarta-feira, 18 de maio de 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são anunciados da seguinte forma:

1,Informações básicas da reunião

(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade.

(II) convocador da reunião: o conselho de administração da sociedade;

(III) legalidade e cumprimento da reunião: em 11 de abril de 2022, a companhia realizou a 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.

IV) Data e hora da reunião:

Horário de reunião no local: 10:00 da manhã de quarta-feira, 18 de maio de 2022;

Tempo de votação online: 18 de maio de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.

(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os acionistas da empresa podem passar a plataforma de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima

Exercer direitos de voto através de sistema de negociação ou sistema de votação pela Internet;

Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.

(VI) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 12 de maio de 2022

(7) Participantes:

1. a partir da tarde de 12 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd; Se um acionista não puder comparecer à reunião presencial por algum motivo, ele pode confiar uma procuração por escrito para participar (o principal não precisa ser acionista da empresa) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line;

2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;

3. Advogados testemunhas empregados pela empresa e outros convidados convidados pelo conselho de administração.

(VIII) local de encontro: sala de reuniões no quinto andar da empresa, No. 1307 Lianhua Road, Hefei Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Anhui.

2,Questões consideradas na reunião

(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia geral de accionistas

Comentários sobre a compilação da proposta (a coluna marcada com conteúdo da proposta pode votar)

100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √

1.00 deliberação sobre a proposta de relatório anual e resumo de 2021 √

2.00 deliberação sobre a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √

3.00 deliberação sobre a proposta do relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021 √

4.00 rever a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √

5.00 rever o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √

6.00 rever o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √

7.00 deliberação sobre a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 √

8.00 deliberação sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 √

9.00 deliberação sobre a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para aquisição de produtos financeiros √

10.00 deliberação sobre a proposta de utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira √

11.00 rever a proposta de prestação de garantia às subsidiárias em 2022 √

12.00 deliberação sobre a proposta de candidatura à linha de crédito global bancária em 2022 √

13.00 deliberação sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022 √

14.00 deliberação sobre a proposta relativa ao sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores √

15.00 deliberação sobre a proposta de alteração dos estatutos √

16.00 deliberação sobre a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √

II) Divulgação das propostas

Os assuntos discutidos nesta reunião foram deliberados e aprovados na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários, Securities Daily, China Securities Ministry, Shanghai Securities News e Juchao information network publicados em 12 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes.

(III) ênfase especial

1. Os diretores independentes da empresa se reportarão à assembleia geral anual. O relatório de trabalho dos administradores independentes não será considerado como proposta desta assembleia geral anual de acionistas.

2. Dicas para contagem separada de votos: de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente quando considerar propostas envolvendo interesses de pequenos e médios investidores nesta assembleia geral de acionistas, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).

3,Método de registo das reuniões

I) Método de registo

1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve registrar-se com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;

2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com a licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal, bilhete de identidade do responsável principal (cópia), bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;

3. Os accionistas não locais devem registar-se com a carta e fax dos certificados relevantes acima mencionados, por fax e confirmação por telefone. A empresa não aceita registro telefônico;

4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. II) Local de registo: secretaria da empresa;

(III) horário de inscrição: 9:00-11:00 am e 13:00-16:00 pm em 13 de maio de 2022. 4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line

Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos

I) Informações de contacto:

Tel.: 055162227008 Fax: 0551625865007040

Contacto: Chen Jun

Endereço postal: No. 1307, Lianhua Road, Hefei Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Anhui

Código Postal: 230601 email: [email protected].

(II) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos;

6,Documentos para referência futura

(I) deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;

(II) deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.

É por este meio anunciado.

Chacha Food Company Limited(002557) Conselho de Administração 11 de Abril de 2002

Anexo I:

Processo operacional específico de participação na votação online

1,Procedimentos para votação em linha

1. Código de votação: 362557

2. Voting abbreviation: Qiaqia voting

3. Definição das propostas e votação de parecer

(1) Fixação da proposta

Observações da proposta (a coluna com conteúdo da proposta de código verificado nesta coluna pode votar)