Código dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022017
Código da Obrigação: 128135 bond abbreviation: Qiaqia convertible bond
Chacha Food Company Limited(002557)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Chacha Food Company Limited(002557) (doravante denominada “a empresa”) a 9ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada a todos os diretores por escrito e e-mail em 1º de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências do quarto andar da empresa por meio de votação in loco e comunicação em 11 de abril de 2022. Sete diretores devem estar presentes na reunião, e o número real de diretores presentes na reunião é de sete, o que está de acordo com o quórum para convocar a reunião do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, Sr. Chen Xianbao, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa e votação efetiva pelos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório anual e resumo de 2021 da sociedade com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Ver www.cninfo.com para o texto integral do relatório anual info. com. cn., O resumo do relatório anual foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e www.cn info. com. cn. Vamos lá.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(II) a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada na reunião com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte www.cninfo.com info. com. cn. Seção III “Discussão e análise da operação” no Relatório Anual 2021 da Companhia;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta da companhia sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do relatório anual 2021 dos diretores independentes info. com. cn., Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta da sociedade sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021, com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
(V) deliberaram e aprovaram por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de relatório de demonstração financeira da companhia para 2021;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(VI) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações contábeis consolidadas da empresa em 2021 é de 92866065726 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe é de 66928733544 yuan Após deduzir 0 yuan de reserva excedente legal, mais 114152123553 yuan de lucro anual não distribuído, menos 4043553840 yuan de lucro distribuído em 2021, O lucro disponível para distribuição aos investidores no final do período foi de 140650303257 yuan.
Tendo em vista a boa rentabilidade da empresa em 2021, a fim de reembolsar os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do rápido desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, de acordo com a lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é distribuir dinheiro de 8,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 507 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) ações a partir de 31 de dezembro de 2021, O dividendo total em dinheiro é de 42928647350 yuan (atualmente, a empresa recomprou 1959131 ações do tesouro e não participará da distribuição de dividendos). Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos após esta distribuição de dividendos são transferidos para o ano seguinte. Se o capital social total da sociedade se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em acções e outras razões antes da execução do plano de distribuição, o montante total da distribuição deve ser ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes e concordaram com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; Consulte www.cninfo.com para mais detalhes info. com. cn..
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação e aprovação; trata-se de uma resolução especial da Assembleia Geral de Acionistas, que deve ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na Assembleia Geral de Acionistas.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e as opiniões do conselho de supervisores e diretores independentes estão detalhadas em www.cninfo.com info. com. cn..
(VIII) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela sociedade em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte o anúncio divulgado no mesmo dia para o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021. Diretores independentes, conselho de supervisores, agências de recomendação e empresas de contabilidade da empresa expressaram suas opiniões sobre este relatório. Para mais detalhes, consulte www.cninfo.com info. com. cn..
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IX) deliberaram e adotaram a proposta da empresa sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Veja o anúncio divulgado no mesmo dia para o anúncio da empresa sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. A Sra. Chen baomei e o Sr. Chen Xianqi, os diretores afiliados, retiraram-se da votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões. Veja www.cninfo.com para detalhes info. com. cn..
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a proposta do comitê de auditoria, propõe-se continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Diretores independentes aprovaram os assuntos acima com antecedência e expressaram opiniões independentes. Veja www.cninfo.com para detalhes info. com. cn.. Consulte o anúncio divulgado no mesmo dia para o anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(11) A reunião deliberau e adotou a proposta da empresa de utilizar alguns fundos ociosos arrecadados para a compra de produtos financeiros com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos e aumentar a receita de gerenciamento de caixa da empresa, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes do CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a empresa planeja usar fundos ociosos levantados de não mais de 1,3 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros garantidos principais em tempo hábil, Dentro do limite, autorizar a gestão a lidar com a implementação e outros assuntos relacionados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para compra de produtos financeiros divulgado pela empresa no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta de utilização de fundos próprios para investimento e gestão financeira da sociedade foi deliberada e aprovada na reunião com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e criar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas, a empresa ou as subsidiárias holding da empresa pretendem investir e financiar com fundos próprios não superiores a RMB 1,7 bilhão. O conselho de administração autoriza o gerente geral da sociedade a exercer o poder de decisão dentro do limite acima mencionado, e o período de investimento de produtos financeiros de curto prazo de um único banco não pode exceder um ano; O prazo de autorização será válido no prazo de 1 ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração; Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimentos e gestão financeira com fundos próprios divulgado pela empresa no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A reunião deliberau e adotou a proposta da empresa de garantia às subsidiárias em 2022 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Devido às necessidades de financiamento da exploração e desenvolvimento das filiais integralmente detidas pela empresa, de acordo com os estatutos e o sistema de gestão externa de garantias, a empresa tenciona conceder garantias para os empréstimos das filiais integralmente detidas e tenciona continuar a conceder garantias num montante total não superior a 400 milhões de RMB às filiais integralmente detidas em 2022. Consulte o anúncio sobre a concessão de garantias às subsidiárias em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) A reunião deliberau e adotou a proposta da empresa de solicitação de linha de crédito bancária abrangente em 2022 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
A fim de atender às necessidades de produção e operação da empresa e melhorar a eficiência operacional da empresa, de acordo com o arranjo do departamento financeiro da empresa no plano de capital, combinado com a situação financeira e necessidades de negócios da empresa, a empresa planeja continuar a aplicar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 1,5 bilhão de yuans do banco comercial em 2022.A linha de crédito acima é da data de assinatura do contrato de empréstimo entre a empresa e o banco até a data de realização da reunião geral anual em 2022, O escopo de negócios inclui, mas não está limitado a empréstimos de capital de giro, contas de aceitação, cartas de crédito, empréstimos para projetos, etc.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A reunião delibera e adota a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gerentes seniores em 2022 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os estatutos, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria, a empresa formula o plano salarial para diretores e gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022, consulte o meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(16) A proposta relativa ao sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Sistema de gestão de remunerações para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(17) A assembleia delibera e aprova a proposta da sociedade de alteração do estatuto social com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Para atender às necessidades de desenvolvimento e operação do negócio da empresa e em combinação com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, o escopo de negócios e outras disposições relevantes dos estatutos são modificados.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia De acordo com a tabela de comparação de revisão dos estatutos publicados na sociedade, esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(18) A assembleia delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como os estatutos sociais e o regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi revisto, e o conselho de administração concordou que a sociedade deveria fazer as alterações correspondentes ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Tabela de comparação de alterações ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade publicada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(19) A reunião deliberau e adotou a proposta da empresa sobre o relatório anual de responsabilidade social de 2021 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
(20) A assembleia delibera e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
De acordo com as disposições relevantes sobre a convocação da assembleia geral de acionistas na lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa planeja convocar a assembleia geral anual de acionistas 2021 na sala de conferências da empresa às 10:00 da manhã de quarta-feira, 18 de maio de 2022; Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
(II) pareceres independentes dos diretores independentes da companhia sobre assuntos relacionados às deliberações da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
(IV) Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, pareceres especiais sobre questões relacionadas com a utilização dos fundos angariados e pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021;
(V) o relatório de garantia da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 e o relatório de auditoria especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 20
