Chacha Food Company Limited(002557) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com as resoluções da 20ª sessão do 5º Conselho de Administração
Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 20ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências do quarto andar da empresa em 11 de abril de 2022. De acordo com as regras para administradores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de nomeação e discussão de diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, como diretor independente da empresa, expressamos nossas opiniões independentes sobre as questões relevantes resolvidas na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
Após cuidadosa revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa em 2021 se baseiam na situação real da empresa, como a fase de desenvolvimento e a situação financeira, considerando de forma abrangente os interesses dos acionistas e as necessidades do desenvolvimento posterior da empresa, em consonância com a situação objetiva da empresa e as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, É propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e aos interesses de longo prazo dos acionistas. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa modificou e melhorou ainda mais vários sistemas de gestão interna, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, o mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz, e todas as atividades de produção e negócios e atividades de governança corporativa da empresa são operados em estrita conformidade com os sistemas de controle interno relevantes, Todos os riscos na operação da empresa podem ser efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Verifica-se que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violações do depósito e uso de fundos levantados. O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Concordamos com os pareceres dos Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) sobre o relatório de verificação do depósito e uso dos fundos levantados em 2021, e concordamos em submeter o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 à Assembleia Geral Anual da empresa para deliberação.
4,Pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
(I) Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas
Revisamos e aprovamos esta transação com antecedência e expressamos as seguintes opiniões: antes da reunião do conselho de administração, a empresa nos forneceu materiais relevantes desta proposta, realizou a comunicação necessária e obteve nossa aprovação prévia. Depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes sobre as transações de partes relacionadas enviadas pela empresa, acreditamos que esta transação é propícia às necessidades de negócios da empresa, é uma transação normal necessária para a operação diária e é propícia para a realização da estratégia geral de desenvolvimento da empresa. Esta transação está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta à 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
(II) Pareceres independentes sobre transacções diárias ligadas
Devido às necessidades de produção e operação, a empresa e suas empresas subordinadas realizam diariamente transações de partes relacionadas com partes relacionadas, deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, devendo, de acordo com a regulamentação pertinente, ser submetidas à assembleia geral de acionistas para aprovação, e os procedimentos de tomada de decisão obedecem à regulamentação pertinente. Os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa são exigidos pela produção e operação normais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Acreditamos que as transações com partes relacionadas entre a empresa e suas empresas subordinadas e partes relacionadas são realizadas de acordo com o princípio de “equidade, voluntariedade e benefício mútuo”. O preço de transação é justo e razoável, o que está em consonância com os interesses fundamentais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas minoritários. Os procedimentos do conselho de administração para convocar, convocar e tomar decisões do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em suma, concordamos que a empresa confirma transações de partes relacionadas e espera ter 2022 transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas.
5,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Após revisão, acreditamos que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria renovada pela empresa em 2021. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, seguiu rigorosamente as normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses e outras leis, regulamentos e políticas relevantes relacionadas à auditoria financeira, desempenhou suas funções diligentemente, seguiu padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais e cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes. Concordar em continuar a nomear contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa. Fica acordado submeter a proposta à 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade para deliberação e solicitar ao Conselho de Administração que submeta a proposta à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Acreditamos que estamos qualificados para prestar serviços de auditoria relacionados às empresas cotadas em valores mobiliários (futuros) e temos uma rica experiência em auditoria através de verificação. Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) fornece serviços de auditoria para a empresa por muitos anos. Ao fornecer serviços de auditoria para a empresa, os contadores públicos certificados Rongcheng cumpriram escrupulosamente seus deveres e padrões de práticas justas e completaram bem o trabalho de auditoria. O relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Para manter a continuidade do trabalho de auditoria, concordamos com a proposta da empresa de nomear Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os procedimentos de tomada de decisão para continuar a nomeá-lo como instituição de auditoria da empresa em 2022 cumprem as disposições relevantes da lei da empresa, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
6,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros
Após verificação, sob a premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais e garantir a segurança dos fundos de investimento, a empresa utiliza fundos levantados ociosos não superiores a RMB 1,3 bilhão para adquirir os principais produtos financeiros garantidos das instituições financeiras, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter certos benefícios de investimento, não afetará a construção dos fundos levantados e o uso dos fundos levantados, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
O procedimento de tomada de decisão de usar fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Portanto, está acordado que a empresa continuará a usar alguns fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
Actualmente, a empresa está em bom funcionamento, em condições financeiras estáveis e abundantes fundos próprios. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a compra de produtos financeiros de curto prazo é propícia para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa e aumentar a receita dos fundos próprios da empresa, não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Com base nisso, concordamos com a gestão financeira e de investimentos da empresa.
8,Pareceres independentes sobre a prestação de garantias às filiais
Após verificação, acreditamos que as questões de garantia consideradas pelo conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de votação são legais e eficazes; Além disso, o risco da garantia é controlável e consentâneo com os interesses da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa ou dos accionistas minoritários. Por conseguinte, concordo com a proposta.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos comerciais em 2022
Após verificação, acreditamos que as questões abrangentes de crédito do banco consideradas pelo conselho de administração cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes. Concordamos que a empresa aplica ao banco cooperativo uma linha de crédito global de RMB total de 1,5 bilhão em 2022, incluindo principalmente empréstimos, notas de aceitação bancária, cartas de crédito, cartas de garantia e outras variedades de crédito, com prazo de crédito de um ano.
10,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022
A remuneração é formulada em combinação com o nível global de remuneração dos diretores e executivos seniores de empresas cotadas no mesmo setor na China e o funcionamento da empresa, que está em consonância com o nível atual do mercado e o desenvolvimento real da empresa, não havendo danos aos interesses da empresa e acionistas, e em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa e as principais transações conexas
Após verificação, as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas a partir de 31 de dezembro de 2021 são descritas da seguinte forma:
(I) não há ocupação ilegal de fundos por grandes acionistas e suas partes relacionadas na empresa;
(II) No final do período de relato, a empresa não concedeu garantias a unidades de participação ou pessoas singulares que não sejam filiais, nem forneceu garantias externas vencidas;
(III) O comportamento de garantia da empresa e as transações de capital de partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa. O processo de tomada de decisão é claro e legal, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Diretor independente: Xu Jingming, Wang Dalian, Li yaokuang 11 de abril de 2002
