Chacha Food Company Limited(002557)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Como diretor independente da Chacha Food Company Limited(002557) (doravante designada por “a sociedade”), em 2021, de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, dos estatutos sociais, do sistema de nomeação e discussão de diretores independentes da sociedade e das leis e regulamentos relevantes, desempenhou suas funções com a devida diligência, salvaguardando os interesses gerais da sociedade e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e desempenhou ativamente o papel de diretores independentes, Protegiu melhor os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas públicos. O desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação na reunião
Em 2021, o 5º Conselho de Administração da empresa realizou 11 reuniões, sendo que a minha presença na reunião é a seguinte:
O nome deve ser a presença real na reunião, a presença no local da reunião e a votação de comunicação na reunião
Número de reuniões
Xu Jingming 11 0
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, e participei da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e da assembleia geral anual de acionistas em 2019.
Na minha opinião, os procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da empresa em 2021 cumprem os requisitos legais, executam procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão para grandes assuntos empresariais, e os diretores independentes apresentam opiniões e sugestões profissionais e independentes. Com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa durante o período de relato, sem levantar objeções. 2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções e deveres, compreendi o funcionamento da empresa em detalhes e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
Tipo de parecer do conselho de administração independente
Pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa emitidos pelo 5º conselho de administração
Em 8 de janeiro de 2021, a oitava reunião do conselho de administração aprovou os pareceres independentes sobre a prestação de assistência financeira externa e os pareceres independentes sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa
Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros em 2020
Relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2020
Pareceres independentes sobre o depósito de fundos levantados em 2020
Pareceres independentes sobre a situação e utilização e sobre a criação parcial
Encerramento de projectos de investimento de capital e transferência dos restantes fundos angariados para a super
Pareceres independentes sobre a conta de angariação de fundos, sobre 2021
Pareceres de pré-aprovação e opiniões independentes de transações conectadas diárias
No dia 15 de abril de 2021, para a quinta sessão do conselho de administração, para aprovação e pareceres independentes da nona reunião do dia de consentimento prévio sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021, e para uso da instituição de auditoria
Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros com fundos angariados
Pedido de linha de crédito abrangente de bancos comerciais em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta, sobre a utilização de fundos próprios
Pareceres independentes sobre investimento e gestão financeira do banco
Descrição especial e garantia independente das principais transações com partes relacionadas
Pareceres independentes sobre a prestação de garantias às filiais
Veja
10ª reunião do 5º Conselho de Administração em 21 de abril de 2021
No dia 29 de abril de 2021, para a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre o consentimento independente da empresa para participar na constituição de fundo de investimento, ver
Em 29 de junho de 2021, a 12ª reunião do 5º conselho de administração concordou com as opiniões independentes sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa
Sobre o depósito e dos fundos levantados pela empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a utilização do 5º Conselho de Administração em 19 de agosto de 2021, e pareceres especiais sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas na 14ª reunião do dia de consentimento
Notas e pareceres independentes
Em 6 de setembro de 2021, foram acordados os pareceres independentes sobre ajuste do objetivo de recompra de ações da companhia emitidos pelo 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes sobre recompra de ações da companhia emitidos pela 15ª reunião do Conselho de Administração
Em 28 de outubro de 2021, por proposta do 5º Conselho de Administração sobre o investimento conjunto de subsidiárias integralmente detidas e instituições de investimento profissional
Pareceres independentes sobre a 16ª reunião da conferência, pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o aumento diário das estimativas de consentimento de transações de partes relacionadas
No dia 19 de novembro de 2021, sobre os pareceres independentes sobre a 17ª reunião do Conselho de Administração sobre a proposta de investimento conjunto de subsidiárias integralmente detidas e instituições de investimento profissionais
Sobre a cooperação e investimento entre a empresa e instituições de investimento profissionais
Em 9 de dezembro de 2021, os pareceres sobre a aprovação prévia das transações do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes sobre a intenção da empresa de cooperar com instituições de investimento profissionais e transações de partes relacionadas na 18ª reunião do Conselho de Administração
Veja
O texto integral das opiniões dos diretores independentes acima é divulgado em cninfo.com.
3,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções como diretor independente. Durante o período de referência, realizei inspeção in loco sobre o status de produção e operação da empresa, construção e implementação de sistemas de gestão e controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração e implementação de divulgação de informações, não havendo anormalidades e defeitos importantes na inspeção in loco.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, solicitei à empresa que fornecesse materiais relevantes para a revisão de propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração, especialmente aquelas que envolvam interesses de pequenos e médios investidores, com base nisso, utilizei meu conhecimento profissional, exerci de forma independente, objetiva e prudente o direito de voto, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios acionistas.
Em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e instei a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos relevantes, como a lei de valores mobiliários, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, de modo a garantir a equidade, imparcialidade, autenticidade, exatidão e integridade da divulgação de informações da empresa.
5,Desempenho dos comités profissionais
Como membro do 5º Comitê de Estratégia e presidente do comitê de nomeação da empresa. Durante o período analisado, como membro do comitê de estratégia, ele compreendeu e analisou plenamente a estratégia da empresa, participou da reunião de revisão de estratégia da empresa, apresentou suas próprias sugestões sobre o investimento estrangeiro da empresa, desempenhou ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos. 6,Outros assuntos
(I) não propor convocar o conselho de administração;
(II) não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas;
III) Não propor contratar ou demitir a empresa de contabilidade;
(IV) não foram contratadas instituições independentes de auditoria externa e de consultoria.
Em 2022, trabalharei, como sempre, diligentemente e conscienciosamente, utilizando o meu conhecimento e experiência profissional para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, e fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração, de modo a melhorar o nível decisório da empresa e o desempenho empresarial, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários contra infrações.
Diretor independente: Xu Jingming 11 de abril de 2002
Chacha Food Company Limited(002557)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Como diretor independente da Chacha Food Company Limited(002557) (doravante designada por “a sociedade”), em 2021, de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, dos estatutos sociais, do sistema de nomeação e discussão de diretores independentes da sociedade e das leis e regulamentos relevantes, desempenhou suas funções com a devida diligência, salvaguardando os interesses gerais da sociedade e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e desempenhou ativamente o papel de diretores independentes, Protegiu melhor os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas públicos. O desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação na reunião
Em 2021, o 5º Conselho de Administração da empresa realizou 11 reuniões, sendo que a minha presença na reunião é a seguinte:
O nome deve estar presente na reunião, presença real na reunião, presença no local na reunião, participação na votação de comunicação
Número de reuniões
Wang Dalian 11 0
Em 2021, a companhia realizou quatro assembleias gerais de acionistas, participando da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, da assembleia geral anual de acionistas em 2020 e da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Na minha opinião, os procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da empresa em 2021 cumprem os requisitos legais, executam procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão para grandes assuntos empresariais, e os diretores independentes apresentam opiniões e sugestões profissionais e independentes. Com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa durante o período de relato, sem levantar objeções. 2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções e deveres, compreendi o funcionamento da empresa em detalhes e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
Tipo de parecer do conselho de administração independente
Pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa emitidos pelo 5º conselho de administração
Em 8 de janeiro de 2021, a oitava reunião do conselho de administração aprovou os pareceres independentes sobre a prestação de assistência financeira externa e os pareceres independentes sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa
Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros em 2020
Relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2020
Pareceres independentes sobre o depósito de fundos levantados em 2020
Pareceres independentes sobre a situação e utilização e sobre a criação parcial
