Código dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022018
Código da Obrigação: 128135 bond abbreviation: Qiaqia convertible bond
Chacha Food Company Limited(002557)
Anúncio da resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Chacha Food Company Limited(002557) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da oitava reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviada por escrito em 1º de abril de 2022 e realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 11 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Song Yuhuan, presidente do conselho de supervisores, e todos os supervisores participaram da reunião. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três efetivamente presentes, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação por todos os supervisores, são formadas as seguintes resoluções:
(I) a reunião adotou a proposta de relatório anual e resumo de 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após o pleno entendimento e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa, os supervisores da empresa acreditam que os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório anual estão em conformidade com leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna; O conteúdo e o formato do relatório anual devem respeitar as disposições da CSRC e da bolsa de valores; Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(2) A reunião delibera e adota a proposta de relatório de demonstração financeira final da companhia em 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021;
Durante o período analisado, o conselho de supervisores, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, cumpriu escrupulosamente as suas funções e cumpriu com seriedade as suas funções de fiscalização. De acordo com a situação real da sociedade, os membros do conselho de supervisores participaram no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas realizada pela sociedade este ano, supervisionaram e revisaram efetivamente os procedimentos de formação e votação das decisões e resoluções sobre assuntos importantes da sociedade, e revisaram a operação de conformidade da sociedade, Em particular, supervisionou efetivamente o funcionamento da empresa, o status financeiro e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores, de modo a proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa foi basicamente sólido e pode ser efetivamente implementado, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades de desenvolvimento empresarial, e pode fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
(VI) deliberaram e aprovaram, por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da companhia em 2021;
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela empresa cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos recursos captados das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as medidas da empresa para a gestão dos recursos captados.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) deliberaram e adotaram a proposta da companhia sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A Sra. Song Yuhuan, supervisora relacionada, evitou votar.
As transações com partes relacionadas entre a empresa e suas empresas subordinadas e partes relacionadas são transações diárias normais e, se ocorrerem de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são realizadas com base em consulta igual entre ambas as partes e de acordo com o princípio do mercado, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas. As transações de partes relacionadas acima não afetarão a capacidade de operação sustentável da empresa, o status financeiro futuro e os resultados operacionais, e não terão um impacto negativo na operação da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e pode melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele aderiu às normas de auditoria independentes, refletindo objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e cumpriu seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria. Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma instituição de auditoria externa por muitos anos consecutivos, a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, A empresa concorda em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta da empresa de utilizar alguns fundos ociosos para aquisição de produtos financeiros;
O conselho de supervisores analisou os materiais da proposta de utilização de fundos ociosos para a compra de produtos financeiros desta vez e considerou que: com a premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais e garantir a segurança dos fundos de investimento, a empresa utiliza o valor máximo de RMB 1,3 bilhão, e alguns fundos ociosos levantados são utilizados para a compra de principais produtos financeiros garantidos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter certos benefícios de investimento, e não afetará a construção de fundos arrecadados e o uso de fundos arrecadados, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta da sociedade de utilizar os seus fundos próprios para investimentos e gestão financeira com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores da empresa acredita que o funcionamento atual da empresa é bom e seus recursos próprios são abundantes. Partindo da premissa de não afetar a produção e o funcionamento normais da empresa, a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento e gestão patrimonial pode aumentar o rendimento da empresa, e o conteúdo e procedimentos deste investimento e gestão patrimonial estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, concordando que a empresa implementará esse investimento e gestão patrimonial.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) A reunião delibera e adota a proposta da empresa sobre a remuneração dos supervisores em 2022 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(12) A proposta relativa ao sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gerentes superiores da sociedade foi deliberada e adotada na reunião com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Sistema de gestão de remunerações para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(13) A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Tabela de comparação de emendas aos estatutos publicados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(14) A assembleia aprovou a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Tabela de comparação de alterações ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas publicada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) A reunião deliberau e adotou a proposta da empresa sobre o relatório anual de responsabilidade social de 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções; 3,Documentos para referência futura
Resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Chacha Food Company Limited(002557) Conselho de Supervisores 11 de Abril de 2002
