Diretor independente de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Instruções especiais e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd., como diretor independente da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), com base em uma posição objetiva e imparcial, expressamos as seguintes instruções especiais e opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 13ª reunião do nono conselho de administração e a garantia externa anual:
1,Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa
De acordo com as disposições e requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] nº 26) e os pareceres de auditoria de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) sobre o relatório anual de 2021 da empresa, inspecionamos e verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa em 2021, e emitimos explicações especiais e pareceres independentes da seguinte forma:
Em 2021, a empresa implementou rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições sobre garantia externa, e controlou rigorosamente o risco de garantia externa. A partir de 31 de dezembro de 2021, as subsidiárias da empresa forneceram garantias para suas subsidiárias, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno razoável e perfeito, e todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes. O relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete objetivamente a situação real da construção e implementação do atual sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não há defeitos importantes.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos. Os fundos levantados são armazenados em uma conta especial, e o uso dos fundos levantados está sujeito aos procedimentos de aprovação correspondentes. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada ou usar os fundos levantados em violação dos regulamentos, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
4,Pareceres independentes sobre o pagamento de remuneração aos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Em 2021, a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa implementou rigorosamente o sistema de avaliação da empresa, sendo que os procedimentos de avaliação de desempenho e pagamento de remuneração cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em submeter a remuneração dos diretores à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano anual de retorno dos acionistas 20212023 da empresa, está em conformidade com a atual situação atual da empresa e considera de forma abrangente vários fatores, como desempenho operacional da empresa, retorno razoável dos acionistas e perspectivas de desenvolvimento futuro. A implementação do plano supracitado está em consonância com os interesses da empresa e dos accionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter este plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022
Espera-se que o montante da garantia de financiamento fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 ajude a promover a captação de recursos e o desenvolvimento sólido de cada subsidiária, melhore ainda mais seus benefícios econômicos e atenda aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante o período de garantia, a empresa tem a capacidade de controlar os riscos operacionais e de gestão de suas subsidiárias sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação desta matéria estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Portanto, concordamos em submeter este assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o pedido da filial para linha de crédito e financiamento por hipoteca e penhor de seus próprios ativos em 2022.A hipoteca e penhor de seus próprios ativos atende às necessidades reais de negócios da empresa e é propício para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria obedecem às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter este assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,8,Comentários sobre a provisão da empresa para imparidade em 2021
As provisões da empresa para imparidade e amortização de ativos em 2021 são realizadas de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. Após a empresa ter feito provisões para imparidade e amortizado ativos, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais verdadeira e justa o status de ativos da empresa e os resultados operacionais, tornando as informações contábeis da empresa sobre ativos mais confiáveis. Os procedimentos de tomada de decisão para provisão de imparidade e anulação de ativos desta vez cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade e verificação de ativos desta vez.
9,Pareceres independentes sobre os negócios de derivados financeiros da empresa em 2022
As transações de derivados da empresa visam o bloqueio da exposição ao risco na operação real, o que é propício à empresa para evitar o risco de correspondentes flutuações de preços de matérias-primas, commodities ou commodities, e formulou correspondentes sistemas práticos e planos para lidar com emergências importantes que possam ocorrer no processo de transação em tempo útil, o que não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento do negócio principal, e não prejudicará os interesses dos acionistas e acionistas minoritários da empresa. Concordamos que a empresa realizará negócios de derivados financeiros dentro do limite autorizado e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a renúncia da filial ao direito de subscrever a contribuição de capital na mesma proporção e transacções com partes relacionadas da sociedade anónima Guoji Finance Co., Ltd
A renúncia da empresa ao direito de subscrever capital na mesma proporção consiste em implementar os requisitos regulamentares da Comissão Reguladora Bancária e Seguradora da China sobre a reorganização e integração das empresas financeiras. O preço do aumento de capital é determinado de acordo com os resultados da avaliação e segue os princípios de voluntariado, abertura e integridade. A renúncia do direito de subscrever capital pelo grupo Sumec Corporation Limited(600710) não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Durante a deliberação da proposta na 13ª reunião do nono conselho de administração, os diretores relacionados evitaram a votação, e os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração respeitam as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
11,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da empresa sobre Sinochem Finance Co., Ltd
Em combinação com a declaração especial apresentada por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre as transações conectadas da Guoji Finance Co., Ltd. (doravante referida como “Guoji Finance”), acreditamos que, como uma instituição financeira não bancária, Guoji Finance tem uma licença financeira legal e eficaz e licença comercial, e está em estrita conformidade com a lei da empresa, padrões contábeis para empresas comerciais, medidas para a administração de empresas financeiras do grupo empresarial e regulamentos financeiros nacionais relevantes Os regulamentos regulam a operação, e nenhuma violação das leis e regulamentos relevantes é encontrada no financiamento de máquinas estatais. O preço das transações de partes relacionadas entre a empresa e o financiamento de máquinas estatais é justo e equitativo, e não há situação que afete a independência e a segurança dos fundos da empresa, seja ocupada por partes relacionadas, afete a produção e o funcionamento normais da empresa e prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Diretores independentes: Jiao Shijing, Mao Ning, Liu Jun 11 de abril de 2022
