Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(11 de abril de 2022)
Como diretor independente do 10º conselho de administração da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), em 2021, cumprimos fielmente as funções de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, e exercemos os direitos de diretores independentes com cuidado, seriedade e diligência. Com base no princípio da objetividade e imparcialidade, entenda oportunamente o progresso do projeto da empresa, preste atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa e desempenhe o papel devido de diretores independentes; Cumprir diligentemente os seus deveres e deveres, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Bi Xiaofang: mulher, 43 anos, doutor em contabilidade, professor, supervisor de doutorado, agora diretor independente da empresa; Professor e supervisor de doutorado, Escola de Contabilidade da Universidade Tianjin de Finanças e Economia Directores independentes Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) directores independentes.
Li Wenqiang: homem, 43 anos, médico de gestão, agora diretor independente da empresa; Diretor de Assuntos de Alumni e escritório de desenvolvimento, Departamento de gestão e economia, Universidade de Tianjin. Ex-diretor do Centro de Educação EMBA do Departamento de Gestão e Economia da Universidade de Tianjin; Diretor independente de Harbin Qiulin Group Co., Ltd.
Li Xiaolong: sexo masculino, 53 anos, doutorado, doutorado em direito civil e comercial, professor associado. O atual diretor independente da empresa; Professor associado e mestre supervisor de ensino de direito civil e comercial e Departamento de Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade Tianjin de Finanças e Economia. Vice-presidente da Associação de Pesquisa de Direito Comercial da Sociedade de Direito Tianjin, diretor da Associação de Pesquisa de Direito Associação de Pesquisa de Direito de Seguros da Sociedade de Direito de China. Xi’an Tianyuan Credit Suisse Communication Technology Co., Ltd. (não listado) diretor independente, Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) diretor independente.
Li Qing: mulher, 54 anos, pós-graduada, advogada praticante, sócia do escritório de advocacia Tianjin TEDA, supervisora da 8ª Associação de Advogados Tianjin e advogada de primeira classe Director independente. Conselheiro jurídico do governo de meio período para o governo municipal de Tianjin e Tianjin Economic and Technological Development Zone Management Committee. China
Árbitro da Comissão Internacional de Arbitragem Econômica e Comercial (Centro Internacional de Arbitragem Econômica e Financeira de Tianjin), Comissão de Arbitragem de Tianjin
Árbitro, árbitro da Comissão Internacional de Arbitragem Econômica e Comercial de Xangai (Centro Internacional de Arbitragem de Xangai), arbitragem de Qingdao
Árbitro da Comissão de Arbitragem, árbitro da Comissão de Arbitragem Qinhuangdao e árbitro da Comissão de Arbitragem Baotou. Antiga empresa
Director independente; Supervisor e presidente do 7º conselho de supervisores da Associação de Advogados de Tianjin.
Shi Yunqing: homem, 55 anos, pós-graduação, contador público certificado, auditor, agente fiscal, avaliação de ativos
O avaliador é atualmente o presidente da Tianjin Huaxia Jinxin Assets Appraisal Co., Ltd. Ex-director independente da empresa; Pinus de Wuzhou
Contabilista-chefe adjunto dos contadores públicos certificados Delian.
II) Descrição da independência
Como diretor independente da empresa, não ocupamos nenhuma posição na empresa que não seja um diretor independente
Ele não ocupou nenhuma posição entre os principais acionistas da empresa e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes
Punição e punição da bolsa de valores, nem nós nem nossos familiares diretos detemos direta ou indiretamente as ações da sociedade listada
Mais de 1% dos accionistas emissores ou dos 10 principais accionistas da sociedade cotada não afectam a sua independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação em reuniões anteriores e votação
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Os administradores independentes comparecerão pessoalmente à assembleia de acionistas e confiarão aos administradores ausentes a participação na assembleia de acionistas sob forma de comunicação.
frequência
Bi Xiaofang 10 1 9 0 04 3
Li Wenqiang 10 1 9 0 04 1
Li Xiaolong 8 1 7 0 0 4 0
Li Qing 8 0 7 1 0 4 0
Shi Yunqing 1 0 0 0 0 0
Durante o período analisado, participamos seriamente do conselho de administração e das reuniões de acionistas da empresa e cumprimos fielmente as funções de diretor independente
Acreditamos que a convocação do conselho de administração, comitês profissionais e assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, e procedimentos relevantes foram realizados para as principais decisões empresariais.
Após cuidadosa e cuidadosa deliberação, considera-se que essas propostas não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários
Todas as propostas foram votadas sem objecções ou abstenção.
(II) Cooperação da empresa com diretores independentes
Durante o período de relato, realizamos operação diária, situação financeira, operação de controle interno e divulgação de informações da empresa
Entender cuidadosamente e cuidadosamente a situação e a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, ouvir os relatórios dos departamentos relevantes da empresa, comunicar-se com os gerentes seniores da empresa, compreender plenamente o funcionamento da empresa, usar ativamente seus próprios conhecimentos profissionais para apresentar sugestões e opiniões profissionais e promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração. Ao mesmo tempo, também prestamos muita atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, e sempre prestamos atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa. Antes de convocar o conselho de administração e reuniões relevantes, a empresa organizou e preparou cuidadosamente os materiais da reunião e os entregou oportunamente e com precisão, de modo a proporcionar condições convenientes e forte apoio ao nosso trabalho.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
1. Operações diárias com partes relacionadas
Não há novas transações diárias de partes relacionadas este ano.
2. Outras transacções com partes relacionadas
Em 28 de abril de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 10º conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de empréstimo de partes relacionadas e transações de partes relacionadas. A empresa solicitou um empréstimo de RMB 100 milhões de Tianjin ativos estatais promoção de crédito Co., Ltd., uma subsidiária integral do capital de investimento Tianjin, com um prazo de empréstimo de 24 meses e uma taxa de juros anual de 7,8%. Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta sobre empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas fornecidas pelo conselho de administração, e acreditamos que a empresa solicita um empréstimo de RMB 100 milhões da parte relacionada Tianjin estatal ativos de promoção de crédito Co., Ltd. a fim de atender ao desenvolvimento diário dos negócios da empresa, aliviar a pressão de capital periódica da empresa e evitar riscos de capital, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
No dia 29 de junho de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de contração de empréstimos junto a partes relacionadas e transações com partes relacionadas, solicitando um empréstimo de RMB 100 milhões a partes relacionadas, com prazo de empréstimo de um ano e taxa de juros anual de 9,51%. Após analisar cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, acreditamos que o pedido da empresa para um empréstimo de RMB 100 milhões de partes relacionadas é atender ao desenvolvimento diário dos negócios da empresa, aliviar a pressão de capital e prevenir riscos de capital; A taxa de juro do empréstimo não deve ser superior ao custo médio de financiamento de Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) as empresas imobiliárias da mesma escala e tipo, o nível da taxa de juro deve ser precificado de forma justa e razoável, e não deve haver comportamento prejudicial aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em 13 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião intercalar do 10º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a transação de partes relacionadas de transferência de capital e reestruturação da dívida da subsidiária holding. A empresa planeja transferir 17,61% de capital próprio da subsidiária holding Tianjin Geely Building Co., Ltd. para o capital investido pelo acionista controlador da empresa ao preço de 2105234 milhões de yuan, Ambas as partes concordam em pagar a contrapartida patrimonial compensando os direitos do credor de Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) 2105234 milhões de yuans detidos pelo investimento Tianjin, e nenhum dinheiro será pago a Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) novamente. Após a conclusão desta transação, a empresa ainda detém 57,39% de capital próprio da Geely building, que ainda é a subsidiária holding da empresa. Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta sobre transações com partes relacionadas relacionadas à transferência de capital próprio e reestruturação de dívidas de subsidiárias holding fornecida pelo conselho de administração, e acreditamos que as transações com partes relacionadas envolvidas na proposta sobre transações com partes relacionadas relacionadas à transferência de capital próprio e reestruturação de dívidas de subsidiárias holding cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e atendem aos requisitos da estratégia de desenvolvimento da empresa, O método de precificação das transações com partes relacionadas está em conformidade com o princípio da equidade e racionalidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
1. A sociedade não tem transações de capital não operacional com os acionistas controladores; As transações com outras partes relacionadas são transações comerciais, que cumprem as disposições do contrato de transação com partes relacionadas divulgado pela empresa.
2. A empresa não forneceu garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas.
3. A garantia prestada pela empresa para suas subsidiárias holding e clientes de compra de habitação, os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com o disposto nos estatutos sociais, e não há violações de leis e regulamentos.
III) Utilização de fundos angariados
Em 2021, a empresa não tem uso de financiamento patrimonial arrecadado fundos; Não há utilização de fundos angariados por obrigações. IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
O comité de remuneração e avaliação do conselho de administração avalia o desempenho dos gestores superiores de acordo com os procedimentos de avaliação, determina o padrão de remuneração dos gestores superiores da empresa de acordo com os resultados da avaliação e paga-os atempadamente.
O comitê de nomeação do conselho de administração acredita que as qualificações, métodos de nomeação e procedimentos de nomeação dos gerentes seniores empregados pela empresa são legais, e a experiência e conhecimento dos empregados são competentes para o trabalho correspondente.
V) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Em 30 de janeiro de 2021, a empresa anunciou o anúncio do desempenho anual 2020 pré-perda da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Group) Co., Ltd. O conselho de administração, o presidente do conselho de administração, o responsável pelo comitê de auditoria, o gerente geral, o responsável pelas Finanças e o secretário do conselho de administração explicaram a previsão de desempenho.
Durante o período de relato, a empresa não divulgou o desempenho expresso.
VI) Nomeação ou mudança de empresa de contabilidade
Ao fornecer serviços de auditoria financeira e de controle interno para a empresa, os Contadores Públicos Certificados Zhongxi (parceria geral especial) foram capazes de seguir os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, ser diligentes e obedientes, e expressar opiniões de auditoria independentes de forma objetiva e justa. Durante a auditoria das demonstrações financeiras, o Instituto e o seu pessoal não apresentaram qualquer má conduta, nem a empresa e o seu pessoal tentaram influenciar a sua auditoria independente.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período analisado, de acordo com a política de distribuição de lucros nos estatutos sociais e o edital sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e outros documentos emitidos pela CSRC, revisamos o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 e acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi formulado de acordo com a situação real da empresa, razoável e eficaz, e em consonância com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos sociais.
(VIII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
No momento da oferta pública inicial da empresa de ações, o acionista controlador Tianjin desenvolvimento imobiliário e grupo de operação Co., Ltd. (agora renomeado Tianjin Real Estate Group Co., Ltd.) emitiu a carta de compromisso para desistir da concorrência e conflito de interesses, que especifica que o período de desempenho é de longo prazo e eficaz até que a empresa do grupo não seja mais o acionista controlador da empresa. A partir do final do período de relatório, o acionista controlador da empresa cotada foi alterado para Tianjin investimento de capital estatal e Operation Co., Ltd., e o compromisso não é mais aplicável ao grupo Tianfang. Durante o período de relato, o controlador efetivo, acionistas, partes relacionadas, adquirentes e a empresa não excederam o período de desempenho e não cumpriram seus compromissos. Este ano, o compromisso foi efetivamente cumprido e não há prejuízo aos interesses dos investidores, especialmente aos investimentos de pequeno e médio porte.
IX) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, a divulgação de informações da empresa seguiu estritamente o princípio de “abertura, justiça e imparcialidade”, e o pessoal relevante de divulgação de informações da empresa foi capaz de fazer um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos. Supervisionamos a divulgação de informações da empresa em 2021 e acreditamos que a divulgação de informações da empresa está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais e do sistema de gestão de divulgação de informações, e realizamos os procedimentos necessários de exame e aprovação e submissão, que podem divulgar verdadeiramente, com precisão, completa e atempada a informação relevante da empresa, não sendo encontrados registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. A empresa pode cumprir rigorosamente a obrigação de divulgação de informações e proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, credores e outras partes interessadas.
x) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa não encontrou nenhum defeito importante e fundamental na implementação do controle interno, e o trabalho de controle interno funcionou de forma normal, ordenada e eficiente. O sistema de controle interno existente da empresa é completo, razoável e eficaz, que pode atender aos requisitos da gestão atual da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, e pode ser efetivamente implementado; Assegurar a implementação das leis e regulamentos nacionais relevantes, normas e regulamentos internos da unidade e o bom funcionamento das diversas atividades empresariais da empresa; Ser capaz de garantir a autenticidade, exatidão e integridade do relatório financeiro da empresa e informações contábeis relevantes; Pode garantir a realização dos objetivos de operação e gestão da empresa. Ser capaz de apresentar e divulgar informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna de acordo com os requisitos de conteúdo e formato de divulgação de informações especificados em leis, regulamentos e estatutos; Pode garantir que todos os investidores sejam tratados de forma aberta, justa e justa, e efetivamente proteger os interesses da empresa e de todos os investidores. Zhongxi Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria de controle interno não qualificado padrão para a empresa e acredita que: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) em 31 de dezembro de 2021
