Código de títulos: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) abreviatura de títulos: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) Anúncio nº: 2022011 Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 19ª reunião intercalar do 10º conselho de administração da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd. foi realizada por comunicação na sala de conferências da empresa em 11 de abril de 2022. A convocação da reunião e os materiais da reunião foram enviados a todos os diretores por e-mail em 8 de abril de 2022, e todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de convocação do conselho de administração. Há 10 diretores que devem participar da reunião e 10 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Guo Weicheng, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados da votação: foi aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) Proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
Resultados da votação: foi aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com os requisitos relevantes das normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais, a empresa retira a provisão para imparidade dos ativos com base no princípio da prudência, que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e o valor dos ativos da empresa. O conselho de administração concordou em retirar a provisão para imparidade dos ativos da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgada separadamente pela empresa.
(III) Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados da votação: foi aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) Relatório anual 2021 e resumo do relatório
Resultados da votação: foi aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Veja o relatório anual de 2021 da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd. e o resumo do relatório anual de 2021 da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd. divulgado separadamente pela empresa para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
V) Plano anual de distribuição de lucros 2021
Resultados da votação: foi aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Tendo em vista a perda da empresa em 2021, combinada com a operação real da empresa e a demanda de fundos de desenvolvimento de longo prazo, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Para detalhes, consulte o anúncio da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. no plano de distribuição de lucros em 2021 divulgado separadamente pela empresa
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados da votação: foi aprovado com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para obter detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. divulgado separadamente pela empresa.
O relatório de auditoria de controle interno de 2021 da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. (Zhongxi teshen No. 2022t00255) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhongxi (parceria geral especial) será divulgado em conjunto. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas 2, 5 e 6. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados ao 19º Conselho de Administração Interino da 10ª Sessão da empresa divulgados separadamente pela empresa.
As propostas 1, 3, 4 e 5 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, devendo o horário de convocação da assembleia geral de acionistas ser notificado separadamente.
A reunião ouviu o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Group) Co., Ltd
12 de Abril de 2022
