Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretores independentes da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd., desempenhamos fielmente as funções de diretores independentes, analisamos cuidadosamente várias propostas, participamos ativamente de reuniões relevantes, compreendemos a situação macroeconômica e o status da operação da empresa e participamos na tomada de decisões da empresa de forma objetiva, independente e responsável, de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e leis e regulamentos relevantes, Proteger os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, promover e manter conscientemente o funcionamento padronizado e eficaz do conselho de administração, e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Desempenho anual dos directores independentes
Participação em reuniões do conselho de administração em 2021
Número nominal de comparecimento neste ano número de comparecimento em pessoa número de comparecimento por procuração número de comparecimento in absentia
Jiao Shijing 8800
Maoning 1 1 0 0
Liu Jun 8 8 0 0
Chen Donghua 7 700
Neste ano, participamos ativamente do conselho de administração, comitês especiais, assembleias de acionistas, etc., através de materiais de relatórios, diário mensal do conselho de administração e relatório de análise de acionistas elaborado mensalmente pela empresa, pesquisas in loco e outros meios, compreendemos oportunamente o status empresarial da empresa e possíveis riscos comerciais, e fizemos sugestões para o desenvolvimento de negócios da empresa; Em termos de ouvir relatórios especiais sobre questões importantes, participar ativamente na discussão e deliberação das principais questões da empresa, entender e melhorar a eficiência da tomada de decisão; Revisou e supervisionou efetivamente uma série de questões importantes, como auditoria anual da empresa, garantias externas e transações de partes relacionadas, e expressou opiniões independentes sobre questões importantes relevantes de acordo com regulamentos relevantes.
2,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
(I) Pareceres independentes em 2021
Em 2021, diretores independentes participaram de 8 reuniões do conselho e expressaram 26 opiniões independentes, como segue:
Questões de opinião independente
1 2021-1-14 pareceres independentes sobre a nomeação de gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa na quarta sessão do Nono Congresso Nacional Popular
2. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios para aquisição de depósitos estruturados na quarta sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 14 de janeiro de 2021
3. Notas especiais e pareceres independentes sobre garantia externa na quinta sessão do IX Congresso Nacional em 15 de abril de 2021
4. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 na quinta sessão da nona sessão em 15 de abril de 2021
5. Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020 na quinta sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 15 de abril de 2021
6. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 na quinta sessão do Nono Congresso Nacional em 15 de abril de 2021
7. Pareceres independentes sobre o plano anual de retorno dos acionistas 20212023 da companhia na quinta sessão da nona sessão em 15 de abril de 2021
8. Pareceres independentes sobre a mudança das políticas contábeis da empresa na quinta sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 15 de abril de 2021
9. Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade em 2020 na quinta sessão da nona sessão em 15 de abril de 2021
10. Pareceres independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controlo interno em 2021 na quinta sessão da nona sessão em 15 de abril de 2021
11. Pareceres independentes sobre a assinatura de acordo de serviço financeiro entre a subsidiária e a estatal maquinaria financeira Co., Ltd. na quinta sessão do Nono Congresso Nacional em 15 de abril de 2021
12. Pareceres independentes da quinta sessão da nona sessão sobre o pagamento da remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2020 em 15 de abril de 2021
13. Sexta sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 27 de abril de 2021: reabastecimento permanente do capital de giro com juros provenientes de parte dos fundos arrecadados excedentes
14. Pareceres independentes sobre o sétimo relatório especial do IX Congresso Nacional sobre o depósito e utilização de recursos captados no primeiro semestre de 2021 em 6 de agosto de 2021
Pareceres independentes da sétima sessão do Nono Congresso Nacional sobre o montante de obrigações societárias solicitadas para registro pelas subsidiárias em 6 de agosto de 2021
16. Pareceres independentes da sétima sessão do Nono Congresso Nacional Popular sobre o pedido de registro de obrigações corporativas renováveis por subsidiárias em 6 de agosto de 2021
17. Em 6 de agosto de 2021, a sétima sessão do Nono Congresso Nacional do Partido Comunista da China emitiu pareceres independentes sobre a aplicação de subsidiárias para registro de notas de médio prazo e a quantidade de notas perpétuas de médio prazo
18. Pareceres independentes da sétima sessão do IX Congresso Nacional Popular sobre a retirada de créditos e reservas de imparidade de inventário no semestre de 2021
19. A sétima sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 6 de agosto de 2021: pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos de longo prazo de subsidiárias no semestre de 2021
20. Pareceres independentes sobre a alteração das estimativas contábeis da empresa na 7ª sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 6 de agosto de 2021
21. Em 26 de outubro de 2021, a oitava sessão do Nono Congresso Nacional do Partido Comunista da China emitiu pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio de algumas empresas de projetos de usinas fotovoltaicas por subsidiárias
22. Pareceres independentes sobre o regime de posse e plano de trabalho contratual da administração da empresa na oitava sessão do Nono Congresso Nacional do Povo em 26 de outubro de 2021
23. Pareceres independentes sobre a eleição do vice-presidente e nomeação do gerente geral na nona sessão do IX Congresso Nacional Popular em 6 de dezembro de 2021
24. Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes na nona sessão do Nono Congresso Nacional Popular em 6 de dezembro de 2021
25. Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração na 10ª Sessão do nono conselho de administração em 13 de dezembro de 2021
26. Pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral na 10ª Sessão do 9º Congresso Nacional do CPC em 13 de dezembro de 2021
(II) responsabilidades e obrigações na elaboração e divulgação do Relatório Anual 2021
Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021, tivemos uma comunicação especial com os contadores da instituição de auditoria sobre o plano de auditoria anual de 2021, e instamos a sociedade de contabilidade a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado, de modo a garantir a conclusão da auditoria anual de 2021 da empresa dentro do cronograma, garantir a integridade e precisão dos conteúdos divulgados no relatório anual de 2021 e cumprir com seriedade as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes.
Juntamente com outros membros do comitê de auditoria e controle de riscos da empresa, realizou uma reunião especial de comunicação com o contador sobre o primeiro rascunho do relatório de auditoria da empresa e comunicada integralmente; O comitê de auditoria e controle de riscos da empresa realizou uma reunião para discutir o relatório financeiro de 2021 e concordou em submeter o relatório financeiro de 2021 ao conselho de administração para deliberação.
(III) supervisionar o uso legal e complacente dos fundos levantados pela empresa, e nenhum uso ilegal dos fundos levantados pela empresa foi encontrado durante o ano.
(IV) participar ativamente da reunião do comitê de auditoria e controle de risco do conselho de administração e avaliar cuidadosamente o trabalho de auditoria anual dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), que é responsável pela auditoria anual.
V) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, supervisionamos e verificamos a divulgação de informações da empresa. Acreditamos que a divulgação de informações da empresa implementou rigorosamente as disposições das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e vários sistemas relacionados à divulgação de informações, cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações para grandes eventos da empresa e alcançou a autenticidade, precisão, integridade e atualidade da divulgação de informações.
VI) Execução do controlo interno
Em 2021, verificamos o controle interno da empresa. A empresa sempre atribuiu importância à construção do sistema de controlo interno, e com base na melhoria contínua do sistema de controlo interno, centra-se no reforço da publicidade e implementação de vários sistemas. Com foco nas principais áreas de gestão e principais pontos de risco, a empresa reforçou continuamente o controle interno, supervisão e avaliação de atividades de capital, relatórios financeiros, projetos de engenharia, transações de partes relacionadas, negócios de garantia, gestão financeira no exterior e outros vínculos, de modo a garantir melhor o funcionamento normal e gestão da empresa, que é razoável, completo e eficaz.
(VII) trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, cumprimos efetivamente as funções de diretores independentes, compreendemos cuidadosamente e integralmente e revisamos todos os assuntos a serem considerados pelo conselho de administração antecipadamente, e exercemos de forma independente, objetiva e prudente nossos direitos de voto nessa base.
2. Considerar cuidadosamente os relatórios periódicos da empresa e outros assuntos no conselho de administração, formular opiniões e sugestões objetivas e imparciais, supervisionar a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa e proteger efetivamente os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3. Estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, participar da formação de novas leis e regulamentos, dominar políticas relevantes a tempo, especialmente fortalecer a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e apresentar pareceres e sugestões sobre Governança Corporativa, planejamento estratégico e controle abrangente de riscos, que foram ativamente implementados e implementados pela empresa.
3,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração.
2. Em 2021, não houve caso de diretores independentes contratarem independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. 3. Em 2021, não houve proposta de demissão da empresa contábil.
4,A empresa apoia o desempenho de diretores independentes
Em 2021, no processo de desempenho das funções e poderes de diretores independentes, a empresa deu suporte abrangente e cooperação, criou vários canais de comunicação em tempo real, como on-site, telefone, e-mail e wechat, e forneceu ativamente condições favoráveis, como materiais de reunião relevantes e escritório no local, o que forneceu garantia efetiva e forte apoio para que desempenhássemos as funções de diretores independentes. Muito obrigado pelo apoio da gestão da empresa e pessoal relevante para o trabalho de diretores independentes em 2021. 5,Avaliação global e sugestões
Como diretor independente da empresa, em 2021, aderimos aos princípios de trabalho de integridade e diligência, prestamos atenção prática ao desenvolvimento saudável e sustentável da empresa e fizemos pleno uso do conhecimento profissional para fornecer conselhos e sugestões para a empresa. Mantemos sempre uma atitude de trabalho objetiva e independente e desempenhamos ativamente nossas funções de supervisão em assuntos intimamente relacionados aos investidores, como divulgação de informações da empresa, gestão financeira e transações de partes relacionadas, de modo a garantir que os direitos e interesses legítimos da maioria dos acionistas da empresa possam ser efetivamente salvaguardados. Em 2022, com base nos princípios da objetividade, imparcialidade e independência, continuaremos a desempenhar as funções de diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com outros membros do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Diretor independente de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. 12 de abril de 2022
