Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante designada por “a sociedade”) desempenhou conscientemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, realizou diligentemente diversos trabalhos, salvaguardava os interesses dos acionistas e da sociedade e melhorou continuamente o nível de governança corporativa no estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos nacionais e dos estatutos sociais, Promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação e gestão da empresa em 2021
1. Operação da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, a empresa realizou vários trabalhos em torno da política operacional anual, e melhor controlou o custo operacional da empresa e o risco operacional, aprofundando continuamente a inovação operacional e gerencial, padronizando a estrutura de governança da empresa e melhorando o processo e sistema de controle interno. Todos os trabalhos principais foram realizados de forma ordenada e alcançaram determinados resultados.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2707023 milhões de yuans, um aumento de 11,45% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de -850818 milhões de yuans, uma diminuição de 301747% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -781223 milhões de yuans, uma diminuição de 529501% em relação ao mesmo período do ano passado.
As principais razões para as grandes perdas em comparação com o ano anterior: (1) devido às mudanças na estrutura de desenvolvimento das indústrias a jusante que excedem muito as expectativas, ao aumento dos requisitos técnicos dos clientes para os produtos, à aceleração da transformação das especificações do produto e ao fracasso do tratamento atempado e eficaz de alguns produtos e principais matérias-primas devido às mudanças na demanda dos clientes a jusante, resultando no aumento das reservas de preços em queda do estoque e afetando o desempenho do período atual; (2) A fim de fazer face às alterações a jusante, a empresa procedeu à modernização técnica e transformação de alguns equipamentos de produção originais, o que resultou num aumento das provisões para prejuízos de equipamento; (3) Afetados pela mudança do ambiente do mercado do cliente, alguns clientes têm um longo ciclo de cobrança devido a suas próprias razões comerciais, e a provisão para reservas de dívidas ruins de contas a receber aumentou; (4) Em 2021, Zhuzhou Dale, uma subsidiária integral da empresa, obteve a qualificação de empresa de alta tecnologia, e a taxa de imposto de renda foi ajustada de 25% para 15%. Devido à mudança da taxa de imposto, os ativos de imposto de renda diferidos reconhecidos no período anterior foram remesurados, resultando na diminuição de ativos de imposto de renda diferidos, o aumento das despesas de imposto de renda no período atual e a diminuição correspondente dos lucros; (5) Existem novos projetos de cooperação no período de relatório da empresa. Como o projeto ainda não entrou na fase de operação em larga escala, ainda está em estado de perda. Diante da situação adversa de declínio acentuado no desempenho operacional, a empresa se concentra em promover a liberação da capacidade de produção e melhorar plenamente a eficiência operacional dos ativos. Através dos esforços conjuntos de toda a equipe, o equipamento de produção da empresa foi totalmente transformado e atualizado no segundo semestre de 2021.O projeto de captação de fundos da empresa Zhuzhou Dale “projeto de industrialização da linha de diamante com uma produção anual de 6 bilhões de metros” concluiu todo o investimento em equipamentos e gradualmente liberou a capacidade de produção.A construção da planta de fase II da sede da empresa foi basicamente concluída e parcialmente colocada em uso até o final de 2021, e a expansão da capacidade de produção foi realizada de forma ordenada. Ao mesmo tempo, a empresa aumentou continuamente o investimento em P & D de produtos e transformação tecnológica, e a qualidade dos produtos foi constantemente melhorada, o que estabeleceu uma base sólida para a melhoria contínua e liberação da capacidade de produção da empresa. No final do período de relatório, a capacidade de produção da linha de diamante da empresa atingiu mais de 800000 km / mês, e espera-se que a capacidade de produção atinja mais de 1 milhão km / mês no primeiro trimestre do próximo ano. A empresa tem sido profundamente envolvida na indústria de roscas de diamante por mais de dez anos, e tem uma profunda experiência em marca e precipitação técnica. A fim de expandir e fortalecer a indústria de linha de diamante, além da atual capacidade de produção expandida, a empresa ainda precisa fortalecer ainda mais a cooperação em profundidade com os clientes, preparar-se para a próxima expansão da capacidade de produção e garantir que a empresa possa fornecer aos clientes capacidade de fornecimento estável e escalável em grande escala, qualidade contínua e estável e capacidade de atualização contínua do produto, de modo a se tornar um fornecedor de alta qualidade e estável para os clientes.
Após quase dois anos de dificuldades de desempenho, a empresa deu um salto qualitativo em tecnologia, qualidade do produto e capacidade de produção. A fim de consolidar e aprimorar ainda mais a base acima, garantir a estabilidade da equipe de talentos da empresa e melhor introduzir excelentes talentos, a empresa lançou o incentivo de equidade de funcionários em dezembro de 2021, de modo a aumentar a confiança dos funcionários e ajudar a empresa a se desenvolver melhor no futuro.
2. Investigação e desenvolvimento
Em 2021, a empresa investiu 17,31 milhões de yuans em despesas de P & D, um aumento de 12,04% em relação ao ano anterior, representando 6,39% da receita operacional. A fim de garantir a melhoria contínua da capacidade técnica e da competitividade do mercado, embora a empresa ainda enfrente a pressão de queda acentuada no desempenho durante o período analisado, o investimento da empresa em I&D continua a aumentar, proporcionando uma forte força motriz para o desenvolvimento sustentável da empresa. Em combinação com a demanda do mercado e tendência de desenvolvimento, a empresa concentrou primeiramente recursos para resolver as dificuldades técnicas dos produtos existentes, fortalecendo a padronização da pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e gerenciamento de tecnologia de processo, percebendo a capacidade de fornecer aos clientes produtos em larga escala de qualidade sustentável e estável. Durante o período de relatório, de acordo com as exigências do mercado para “linha fina” de produtos, os produtos da linha de chips de 38 mícrons da empresa foram desenvolvidos com sucesso e usados no mercado em grande escala; No segundo semestre de 2021, a empresa desenvolveu com sucesso produtos de fio diamantado de 35 mícrons; Ao mesmo tempo, os produtos de fio de diamante com fio de tungstênio em vez de fio de aço carbono como ônibus foram desenvolvidos com sucesso e aplicados aos clientes em lote. Em segundo lugar, em termos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a empresa continuou a se concentrar em fornecer consumíveis abrangentes para o processamento de materiais duros e frágeis, como fotovoltaicos, safira, materiais magnéticos e cerâmica de precisão.Durante o período de relatório, alguns novos produtos alcançaram vendas em grande escala, tais como materiais de moagem e polimento, linhas de corte de materiais de pedra, cabos de fio de tungstênio, etc. A fim de melhorar ainda mais a eficiência da produção de equipamentos e reduzir os custos, a empresa concluiu a transformação técnica e atualização de alguns equipamentos de produção no segundo semestre de 2021. Por exemplo, o modelo mainstream da linha de produção foi atualizado de máquina de 6 linhas para máquina de 8 linhas. Ao mesmo tempo, modelos de 10-15 linhas também foram desenvolvidos, criando boas condições para uma maior expansão da produção.
3. Desenvolvimento do mercado
Em 2021, o mercado de marketing continuará a concentrar-se no objetivo de orientação à demanda do cliente e implementar promoção e gestão diferenciadas do mercado: os principais clientes estratégicos adotarão o método de marketing de equipe para integrar a tecnologia, qualidade e recursos de marketing da empresa para atender às necessidades dos clientes de forma integral; O layout industrial do cliente muda e adota o modo de vendas cross regional do gerente de negócios. Durante o período de referência, a “linha fina” da linha de corte foi continuamente promovida e 40 produtos um e 38 um foram colocados no mercado em lotes um após o outro; O processo de produto da linha Kaifang foi continuamente otimizado e melhorado, a estabilidade da qualidade do produto foi reforçada ainda mais, e a “linha fina” de silício Kaifang e linha de safira foi ativamente promovida, de modo a aumentar a vantagem competitiva dos produtos da empresa no mercado e expandir a participação de mercado de Kaifang; Ao mesmo tempo, a empresa aumentou a substituição e atualização de métodos de processamento em campos tradicionais e expandiu a demanda do mercado por novos produtos, como processamento de pedra, de modo a realizar a extensão dos produtos da empresa em campos relevantes.
4. Produção e melhoria tecnológica
Diante da pressão da concorrência no mercado, reduzir custos ainda é o principal meio de melhorar a rentabilidade do produto. No segundo semestre de 2021, a transformação e modernização dos equipamentos de produção foram totalmente concluídas e a eficiência da linha de produção foi constantemente melhorada; Ao mesmo tempo, no segundo semestre de 2021, todas as linhas de produção subsequentes dos projetos de captação de recursos da empresa foram implementadas, e o modelo foi atualizado da linha 6 para a linha 8. Após o comissionamento, a capacidade do equipamento começou gradualmente a ser liberada.
Além disso, a empresa fortaleceu a gestão e controle do processo de produção, melhorou efetivamente a eficiência da produção dos funcionários usando automação de equipamentos e sistema de gerenciamento de informações e estabeleceu uma boa base para a produção e operação em 2022.
5. Investimento e construção
Com foco na boa tendência de desenvolvimento de materiais fotovoltaicos, safiras e magnéticos no futuro, especialmente a tendência de rápido crescimento da fotovoltaica no futuro, as linhas diamantadas enfrentarão amplo espaço de desenvolvimento no futuro. Em primeiro lugar, no segundo semestre de 2021, Zhuzhou Dale levantou o projeto de investimento de capital foi concluído e gradualmente liberado a capacidade de produção. Até o final de 2021, a construção da planta fase II da sede da empresa Changsha Dale foi concluída e parcialmente colocada em uso. A conclusão da construção da planta fase II da sede da empresa forneceu uma base sólida para a expansão posterior da capacidade da empresa e a P & D e produção de novos produtos.
6. Segurança e governação ambiental
Durante o período de relatório, a empresa continuou a dar grande importância à segurança e governança ambiental, sem acidentes industriais graves e acidentes de incêndio e segurança ambiental ao longo do ano. Em termos de tratamento de proteção ambiental, a empresa continua a garantir e aumentar o investimento em instalações relevantes e cumprir seriamente a responsabilidade social da proteção ambiental. Ao mesmo tempo, a empresa continua a otimizar o processo de tratamento de águas residuais através da atualização tecnológica, reduzir significativamente a geração de águas residuais e o custo do tratamento de águas residuais.
7. Operação e gestão da empresa
Durante o período de relatório, a empresa fez uma série de métodos de gestão e ajustes da estrutura de gestão para atender às necessidades de desenvolvimento da empresa sob a nova situação. Primeiro, melhorar a avaliação de desempenho e o gerenciamento de responsabilidade alvo, fortalecer a cooperação empresarial departamental e melhorar a capacidade geral de implementação; Em segundo lugar, construir um sistema de controle interno científico, formar um sistema de controle de trindade de controle de risco, controle interno e auditoria, classificar e otimizar de forma abrangente o processo de gestão e melhorar a eficiência de operação e implementação e nível de padronização de gestão da empresa; Em terceiro lugar, fortalecer a construção da equipe de talentos, introduzir ativamente talentos de alta qualidade e atender a demanda por talentos para a expansão contínua da escala da empresa; Em quarto lugar, promover ativamente a construção de informatização empresarial e melhorar continuamente o nível de gerenciamento de informatização empresarial. A empresa continuou a fortalecer sua estrutura de governança corporativa, melhorar seus processos internos e melhorar seu nível de gestão de forma integral. 2,Trabalho diário do conselho de administração
1. Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, que discutiram as seguintes propostas e tomaram resoluções:
Nome do horário da reunião para deliberação das propostas
Proposta do terceiro conselho de administração em 14 de janeiro de 2021 sobre proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias conversíveis
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na 11ª assembleia geral
Proposta de revisão descendente do preço de conversão das “obrigações convertíveis Dale” emitidas pelo terceiro conselho de administração em 2 de fevereiro de 2021
Décima segunda reunião
Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
Proposta sobre relatório de auditoria financeira da empresa 2020
Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
Proposta de relatório especial de auditoria sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas na 13ª reunião do Conselho de Administração em 2020, em 25 de abril de 2021
Proposta sobre relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta sobre a reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2021
Proposta relativa à criação de filiais holding através de investimento estrangeiro
Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2021
Proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 e Proposta de Alteração do Sistema de Registo e Gestão da Sociedade para Insiders
Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 emitida pelo terceiro conselho de administração em 27 de abril de 2021
14.a reunião
Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo; proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados semestrais de 2021 da empresa
Proposta de encerramento de projetos de investimento com recursos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos excedentes captados
