Código dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Anúncio n.o: 2022051 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Anúncio da terceira reunião do 16º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião da terceira sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 9 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Li Tong, presidente do conselho de supervisores, e a votação foi realizada por meio de combinação de in loco e comunicação. Três supervisores estarão presentes na reunião e três supervisores efetivamente presentes, reunindo o quórum especificado no Estatuto. A reunião foi entregue a todos os supervisores por telefone em 29 de março de 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) estatutos (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores adotou o Relatório Anual de Trabalho 2021 da empresa do Conselho de Supervisores. Os conteúdos específicos do Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores foram publicados no site cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira da empresa para 2021 refletia de forma objetiva e precisa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo detalhado da demonstração financeira de 2021 é publicado no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes da seção x relatório financeiro do relatório anual de 2021 da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório de auditoria financeira 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório de auditoria financeira de 2021 da empresa refletia de forma objetiva e precisa a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado no mesmo dia, e o anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual e resumo de 2021 publicados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições dos estatutos sociais, as medidas para a gestão dos fundos levantados e outros sistemas da empresa, e o uso dos fundos levantados é legal e complacente, Os projetos de investimento reais são consistentes com os projetos de investimento prometidos. Não há falha em divulgar o uso dos fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não há violação de leis e regulamentos e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial de auditoria sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e demais partes relacionadas, nem forneceu os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas para uso. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) revisaram e emitiram instruções especiais. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC Anúncios relevantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido de acordo com as leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. O sistema de controle interno é completo e razoável, o que está de acordo com as características da indústria da empresa e atual operação real. O sistema de controle interno da empresa promove a implementação da estratégia da empresa, garante a segurança dos ativos da empresa e garante a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa. O sistema de controle interno da empresa, o sistema de controle interno e a implementação em 2021 não apresentam defeitos ou defeitos maiores, e o controle interno da empresa é efetivo.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Auditado por Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é de -7812234408 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 6282327398 yuan.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e após consideração global da utilização dos fundos da sociedade, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma:
Não distribua dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumente capital social com fundo de acumulação.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes sobre dividendos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, está em conformidade com a situação atual dos negócios da empresa e o desenvolvimento futuro dos negócios, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Não há prejuízo para os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre distribuição sem fins lucrativos em 2021 e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: os supervisores que não atuarem na empresa não receberão remuneração e subsídios na empresa; a remuneração dos supervisores internos da empresa será determinada de acordo com seus cargos, anos de trabalho e resultados de avaliação de desempenho, não sendo paga remuneração adicional aos supervisores; A remuneração dos supervisores da empresa em 2021 está detalhada na seção IV remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores do relatório anual de 2021 da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) a resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) conselho de supervisores 12 de abril de 2022
