Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
constituição
Abril de 2002
catálogo
catálogo…… Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e cinco
Secção 1 Directores vinte e cinco
Secção II Conselho de Administração Secção 3 Administradores independentes Secção IV Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Secção III Resolução do Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria 47 Secção I Sistema de contabilidade financeira 47 Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 50 Capítulo IX Anúncios e anúncios Comunicação da secção 1 cinquenta e um
Comunicação da Secção II cinquenta e dois
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Distribuição dos lucros Capítulo XII Alteração dos estatutos 57 Capítulo XIII Disposições complementares cinquenta e oito
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 a sociedade é uma sociedade anónima (doravante designada por “sociedade”) estabelecida de acordo com a lei das sociedades, os regulamentos da República Popular da China sobre a administração do registo de sociedades e outras disposições relevantes. A empresa foi fundada por Changsha Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Material Technology Co., Ltd. através da mudança geral, registrado na Changsha Administração para Indústria e Comércio e obteve uma licença comercial com o número de licença comercial de 914 Meter Instruments Co.Ltd(301006) 87410136d.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 14 de julho de 2017, a empresa emitiu 20,6 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de setembro de 2017.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Nome inglês: Changsha dialine novo material SCI & Tech. Co., Ltd.
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 108, Huanlian Road, Changsha high tech Development Zone
Código Postal: 410205
O capital social da sociedade é de 121532581 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Outros gerentes seniores mencionados nos estatutos referem-se ao gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Artigo 11 a empresa estabelecerá um Partido Comunista para organizar e realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é proteger o meio ambiente, servir os clientes e promover o desenvolvimento de novas indústrias de energia. Artigo 13.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: pesquisa e desenvolvimento de novos materiais; Pesquisa, produção, vendas e serviços técnicos relacionados de produtos diamantados e produtos de materiais superduros; Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias que o Estado restringe a operação da empresa e proíbe a importação e exportação). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB e o valor nominal de cada ação será RMB 1.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18.o Os promotores da sociedade e o número de acções subscritas e o rácio de participação são os seguintes:
Número de série nome do accionista / número de acções (acções) rácio de participação (%)
Duan Zhiming 1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) .31
2 Yang Guanghui 1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ,31
3 Yuehui 1158 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ,31
4 Beijing Qidi Huide Venture Capital Co., Ltd. 32220005.37
5 Shanghai Xianghe equity investment partnership (sociedade limitada) 32040005.34
6 Shanghai Xianghe Hongan equity investment partnership (sociedade limitada) 31020005.17
7 Jiangsu alto investimento pequena e média empresa capital de risco Co., Ltd. 26700004.45
8 Shanghai Honghua equity investment partnership (sociedade limitada) 21360003.56
9 Guangdong Qicheng Youth Venture Capital Partnership (sociedade limitada) 19560003.26
Jiangsu Venture Capital Co., Ltd.
(parceiro)
11 kuangyixin 1134001,89
12 semanas Yong 1134001,89
13 Liu Chunhui 11340001, 89
14 Xiong Jiahai 1134001, 89
15 Chen Yuzhang 6780001, 13
16 Luo Lingyun 6780001, 13
17 Zhou Jiahua 4560000,76
18 Hu Zonghui 4560000, 76
19 Li Jun 4560000. 76
20 Beijing Huachuang CE Lian centro de capital de risco (sociedade limitada) 1440000.24
Total 600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00
Artigo 19 o número total de ações da sociedade é 121532581, e a estrutura de capital da sociedade é: ações ordinárias
121532581 acções, sem outras classes de acções.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(1) Reduzir o capital social da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(3) Conceder ações aos empregados da empresa por plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo patrimonial;
(4) O acionista solicita à sociedade a aquisição de suas ações por discordar da decisão de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral.
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, essa aquisição será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Em caso de aquisição das ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1, a deliberação da assembleia do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores pode ser adotada de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade em conformidade com o n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, se for abrangida pelo inciso I do artigo 23.º, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão cedidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as acções que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não devem exceder 2% do total de acções do mesmo tipo de sociedade detidas por eles.
