Código dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Anúncio n.o: 2022050 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 23ª Reunião do terceiro conselho de administração de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 9 de abril de 2022, presidida pelo presidente Sr. Duan Zhiming e realizada na combinação de on-site e comunicação. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O aviso desta reunião foi entregue a todos os diretores por telefone em 29 de março de 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) estatutos da Associação (doravante referidos como “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração acredita que a gestão liderada pelo gerente geral da empresa em 2021 implementou efetivamente diversas resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e vários sistemas de gestão da empresa.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de relatório, o Sr. Zhao Junwu, a Sra. Zou Yanhong e a Sra. Huang Jun, os diretores independentes da empresa, apresentaram um relatório ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
O conselho de administração da empresa analisou e aprovou a demonstração financeira anual de 2021 da empresa, que refletiu objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de “seção x relatório financeiro” no relatório anual de 2021 da empresa.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório de auditoria financeira 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria anual da empresa para 2021. O conteúdo do relatório foi publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório anual de auditoria de 2021.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 sobre o, e o anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual e resumo de 2021 também foram publicados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem os sistemas relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para depósito especial e uso de fundos levantados. Não há uso ilegal de fundos levantados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiram pareceres relevantes, e a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. As informações específicas divulgadas no relatório especial da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.info. CN) e os pareceres especiais emitidos pelos contadores públicos certificados independentes (www.info. CN) são publicados no site da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.info. CN). O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, o anúncio da resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão, os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e o relatório de garantia sobre o depósito e utilização dos fundos angariados.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial de auditoria sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, o conselho de supervisores da empresa expressou opiniões claras sobre este assunto e Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu instruções especiais de auditoria.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração, anúncio da 16ª resolução do terceiro conselho de supervisão e instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa tem forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores da empresa expressou opiniões claras sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e anúncio de resoluções da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Auditado por Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é de -7812234408 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 6282327398 yuan.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e após consideração global da utilização dos fundos da sociedade, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma:
Não distribua dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumente capital social com fundo de acumulação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre distribuição sem fins lucrativos em 2021 e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu vários relatórios profissionais para a empresa de acordo com as normas de prática independente na auditoria anual anterior da empresa, e o conteúdo do relatório era objetivo e justo. O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Os directores independentes da empresa aprovaram esta questão antecipadamente e expressaram opiniões independentes. Para mais informações, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. A proposta de reintegração da instituição de auditoria pela companhia em 2022, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o plano de negócios da empresa em 2022, a fim de atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar aos bancos relevantes para uma linha de crédito abrangente total de não mais de 350 milhões de yuans. A linha de crédito específica de cada linha de crédito está sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada pelos bancos relevantes. A linha de crédito real de cada banco pode ser ajustada mutuamente dentro da linha de crédito total, e a empresa realizará empréstimos bancários dentro da linha de crédito total de acordo com a demanda real de capital.
O financiamento único dentro da linha de crédito total acima não será reportado ao conselho de administração para deliberação e votação, mas será determinado e implementado pelo presidente do conselho de administração. Se a linha de crédito bancária exceder o escopo acima dentro do prazo de autorização, ela será submetida ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação. Período de autorização: a partir da data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o regime de remuneração ou subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022.
A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 é detalhada na seção IV remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores do relatório anual da empresa 2021. Simultaneamente, a empresa formulou o regime de remuneração ou subsídios para diretores e gerentes seniores em 2022 em combinação com o escopo principal, responsabilidades, competência profissional dos cargos de direção de diretores e gerentes seniores e o nível de remuneração dos cargos relevantes em outras empresas relevantes:
1. De acordo com a qualidade profissional, competência e desempenho dos diretores independentes, combinados com a região, indústria e escala de negócios da empresa, e referindo-se ao nível salarial das empresas cotadas na mesma indústria, a empresa decidiu confirmar o padrão de subsídio de diretores independentes como 80000 yuan por ano (antes de impostos), e o subsídio de diretores independentes deve ser pago trimestralmente.
2. Os administradores não independentes que não exerçam funções na sociedade não receberão remuneração ou subsídio na sociedade; A remuneração dos diretores internos da empresa será determinada de acordo com seus cargos, anos de trabalho e resultados da avaliação de desempenho, não sendo pago subsídio adicional de diretor. 3. O departamento de recursos humanos da empresa deverá propor indicadores salariais específicos de acordo com o plano salarial e os resultados da avaliação de desempenho para o salário dos gerentes seniores em 2022, que serão implementados após aprovação pelo gerente geral.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O regime de remuneração ou subsídio dos administradores da empresa deve ser submetido à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
13. A proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Como as “obrigações conversíveis Daile” da empresa foi concluída, o capital social total da empresa foi aumentado para 121532581 ações. Após deliberação pelo conselho de administração, é acordado alterar o capital social da empresa para 12153258100 yuan, concordar em alterar as disposições relevantes nos estatutos sociais e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa a passar pelos procedimentos subsequentes de registro de mudanças industriais e comerciais.
