Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante referido como “a empresa”), em 2021, ele cumpriu fielmente suas funções como diretor independente em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado da Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) diretores independentes, Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, ser diligente e consciencioso e efetivamente salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O desempenho das funções de administradores independentes em 2021 é comunicado aos acionistas da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de conselho e 3 reuniões gerais de acionistas. Com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Votei a favor de todas as propostas no conselho de administração, e não houve voto negativo ou abstenção.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, supervisionei e inspecionei as atividades comerciais da empresa em 2021 e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1. No dia 25 de abril de 2021, a 13ª reunião do terceiro conselho de administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração.
2. No dia 25 de agosto de 2021, a 15ª reunião do terceiro conselho de administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do terceiro conselho de administração.
3. No dia 20 de dezembro de 2021, a 18ª reunião do terceiro conselho de administração emitiu pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do terceiro conselho de administração.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas à empresa para entender a produção, operação e status financeiro da empresa. Através de telefone e e-mail, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios de mídia e rede da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa. 4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. A empresa pode fazer um bom trabalho de divulgação em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa, e salvaguardar os interesses da empresa e investidores.
2. Investigação sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional. Eu me comunico com o pessoal relevante da empresa, entendo profundamente a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira e outros assuntos relacionados, presto atenção ao funcionamento diário da empresa e governança, entendo oportunamente o status operacional diário da empresa e possíveis riscos comerciais, e consulto as informações e materiais necessários para tomar decisões, E expressar plenamente suas opiniões na reunião do conselho de administração; Para cada proposta considerada pelo conselho de administração, primeiro analise cuidadosamente os materiais da proposta e as introduções relevantes e exerça o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base no pleno entendimento.
5,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como convocador da comissão de remuneração e avaliação, desempenharei as funções da Comissão em 2021 de acordo com o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração.
6,Formação e aprendizagem
Este ano, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador de valores mobiliários Hunan e Shenzhen Stock Exchange, melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções, praticamente fortaleci minha capacidade de proteger os interesses dos investidores da empresa e formei uma consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos.
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração; 2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria; 3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade. Relatório, obrigado!
Assinatura do diretor independente: Zhao Junwu
9 de Abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório 2021 do diretor independente Zhao Junwu sobre o trabalho de diretores independentes)
