Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Relatório dos diretores independentes sobre a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, nós, como diretores independentes de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento objetivo e independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem os sistemas relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para depósito especial e uso de fundos levantados. Não há uso ilegal de fundos levantados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
2,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
Como diretor independente da empresa, de acordo com os requisitos do aviso sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e garantias externas de empresas cotadas (revisado em 2018), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, Verificamos cuidadosamente a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, e nossas opiniões independentes são as seguintes:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. As transações de capital entre a sociedade e os acionistas controladores e outras partes relacionadas podem cumprir rigorosamente o disposto no aviso sobre a regulamentação das transações de capital entre sociedades cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das sociedades cotadas, não havendo violação das leis, regulamentos e disposições relevantes.
2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas, subsidiárias de acionistas, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou pessoas físicas; Não há acumulação em anos anteriores
Garantia externa ilegal em 31 de dezembro de 2021.
3,Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o atual sistema e sistema de controle interno da empresa foram estabelecidos e melhorados, o que pode atender aos requisitos de operação e gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, garantir melhor a autenticidade, legitimidade e integridade dos dados contábeis da empresa e garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa, Ser capaz de fornecer garantia efetiva para o bom funcionamento de várias atividades comerciais da empresa e a implementação de leis e regulamentos nacionais relevantes e regras e regulamentos internos da unidade. Desde o estabelecimento do sistema de controle interno da empresa, o controle interno da empresa sobre transações com partes relacionadas, garantias externas, uso de recursos captados, investimento externo e divulgação de informações tem sido rigoroso, suficiente e eficaz, garantindo o funcionamento normal da operação e gestão da empresa e em linha com a situação real da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado na situação real da empresa e considera de forma abrangente a situação atual do negócio e as necessidades futuras de desenvolvimento do negócio da empresa, que está em conformidade com a política de distribuição de lucros determinada pela empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos grandes, médios e pequenos investidores, e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros 2021 à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
5,Parecer independente sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2022
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema para a seleção e emprego de empresas de contabilidade corporativa, deliberamos a proposta sobre a renovação da empresa da nomeação de instituições de auditoria em 2022 antecipadamente.Acreditamos que Tianzhi International Accounting Company (parceria geral especial) tem a qualificação para trabalhar na indústria de valores mobiliários, Ele tem uma rica experiência e qualidade profissional no trabalho de auditoria de empresas cotadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, foi diligente e consciencioso e expressou opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável.
A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em enviar a proposta sobre a nomeação continuada da empresa de instituição de auditoria em 2022 para a assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco em 2022
A fim de atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar aos bancos relevantes para uma linha de crédito abrangente total de não mais de 320 milhões de yuans. A empresa e suas subsidiárias obtêm linha de crédito bancária adequada, que é propícia ao desenvolvimento sustentável e estável dos negócios existentes da empresa e ao rápido layout de novos negócios, e desempenha um papel positivo na produção e operação da empresa. A empresa formulou rigorosas autoridades de aprovação e procedimentos, que podem efetivamente prevenir riscos. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente total de não mais de 350 milhões de yuans e a submetem à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração ou subsídios dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente a divulgação de remunerações ou subsídios de diretores e gerentes seniores da empresa, e acreditamos que, em 2021, a empresa implementou rigorosamente os sistemas relevantes de remuneração e avaliação de desempenho de diretores e gerentes seniores, e os procedimentos de avaliação de desempenho empresarial e pagamento de remuneração ou subsídios da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos, estatutos e outras regras e regulamentos relevantes. O salário anual da empresa e plano de avaliação para 2022 é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores, atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos que o plano de remuneração e avaliação da empresa para 2022 para diretores e gerentes seniores é razoável e eficaz e concordamos em submeter o plano de remuneração ou subsídio do diretor à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
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Zhao Junwu, Zou Yanhong, Huang Jun
