Código de títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) securities abbreviation: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Anúncio n.o: 2022056
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Convocação e anúncio da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 23ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração da Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa, às 14h30 de segunda-feira, 9 de maio de 2022. A reunião será realizada mediante a combinação de votação on-line e votação in loco. As questões relevantes de convocação da reunião são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, segunda-feira, 9 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 9 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 1 para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. 6. Data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 29 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
De acordo com o anúncio sobre as resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de administração emitido pela empresa em cninfo.com em 12 de janeiro de 2022, as propostas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 13 consideradas na assembleia geral de acionistas são transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Sr. Duan Zhiming deve evitar votar e não aceitar a atribuição de outros acionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: No. 108, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, Changsha.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos √ número de sub-propostas como objetos de votação: (10)
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.07 período restrito √
2,08 local de listagem √
2.09 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3.00 proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos √
4.00 √ sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos
Proposta
5.00 Estudo de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa emissora de ações para objetos específicos √
Proposta de relatório de análise
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7.00 discussão sobre transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela empresa para objetos específicos √
Caso
8.00 √ sobre a assinatura de entrada condicional em vigor entre a empresa e objetos específicos
Proposta de acordo de subscrição para emissão de acções
9.00 sobre diluir o retorno imediato das ações emitidas pela empresa a objetos específicos e tomar √
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
10,00 plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) √
Proposta de
11.00 proposta sobre o estabelecimento de conta especial para fundos angariados pela empresa √
12.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a fazer tudo √
Gerir a proposta sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
13h00 sobre submissão à assembleia geral de acionistas para aprovação do controlador efetivo e da pessoa agindo em conjunto √
Proposta relativa à isenção da oferta
14.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
15.00 proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa √
16.00 proposta sobre o relatório de auditoria financeira 2021 da empresa √
17.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
18.00 especial √ sobre o depósito e utilização dos fundos arrecadados da empresa em 2021
Proposta de relatório
19.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
20.00 proposta sobre a recondução da empresa de instituição de auditoria em 2022 √
21.00 sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para crédito integral dos bancos em 2022 √
Proposta relativa às quotas
22.00 proposta sobre o regime de remuneração ou subsídio dos administradores da empresa 2022 √
23.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
24.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
25.00 Proposta de aumento do capital social e alteração dos estatutos √
2. Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas pela empresa na 19ª reunião do terceiro conselho de administração, na 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, na 23ª reunião do terceiro conselho de administração e na 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 12 de janeiro de 2022 e 9 de abril de 2022, respectivamente.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 12 de janeiro de 2022 e 12 de abril de 2022 respectivamente Anúncios relevantes ligados.
3. Dicas especiais
As propostas 1-13, 19, 21 e 25 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, dentre elas, a proposta 2 pertence à proposta de votação item a item; A proposta acima é uma questão importante que afeta pequenos e médios investidores. A empresa votará sobre a proposta acima para pequenos e médios investidores e divulgará os resultados da contagem de votos separada.
De acordo com o anúncio sobre as resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de administração emitido pela empresa em cninfo.com em 12 de janeiro de 2022, as propostas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 13 consideradas na assembleia geral de acionistas são transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Sr. Duan Zhiming deve evitar votar e não aceitar a atribuição de outros acionistas.
Os administradores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de accionistas. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes é publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: o registo deve ser efectuado no local, por carta ou fax, não sendo aceite o registo telefónico. 2. Horário de inscrição: 09:30-11:30 e 14:00-16:30 de 5 de maio de 2022 a 6 de maio de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 do dia 8 de maio de 2021.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: No. 108 Huanlian Road, Changsha zona de desenvolvimento de alta tecnologia Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
4. Requisitos para apresentação de documentos durante a inscrição e votação:
(1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu bilhete de identidade, cartão de conta de acções e certificado de participação; O agente encarregado pelo acionista singular de participar na reunião deve registar-se com o cartão de identificação do agente, procuração (ver anexo 1 para mais informações), cartão de conta de acções do responsável principal, certificado de participação e cartão de identificação.
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, carteira comercial (cópia com selo oficial), certidão de identidade do representante legal, cartão de conta de acionista e certidão de participação; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com licença comercial (cópia com selo oficial), certidão de identidade do representante legal, carteira de identidade do cliente (cópia), carteira de identidade do agente, procuração (ver Anexo 1 para detalhes), cartão de conta do acionista e certificado de participação acionária.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta no horário acima (sujeito à chegada à empresa antes das 16:30 do dia 8 de maio de 2022), e não aceitam inscrição telefônica. Endereço postal da carta: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Department of securities affairs, No. 108, Huanlian Road, Changsha high tech Development Zone (indicar “participar da assembleia geral anual de 2021” na carta) código postal: 410205 Fax: 073184115848
5. Outros
(1) Informações de contacto da reunião
Contacto do encontro: Zhou Jiahua
Tel.: 073189862900
Fax: 073184115848
Caixa de correio: [email protected].
(2) A reunião deve durar meio dia, sendo que todas as despesas dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação e especificar assuntos relacionados à votação online. (questões específicas relacionadas com a votação em linha)
