Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes:
Como diretor independente da Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante denominada “a empresa”), participei de reuniões relevantes, deliberava sobre várias propostas da reunião, expressava opiniões independentes sobre propostas relevantes do conselho de administração e exercia as funções de diretores independentes com a devida diligência e diligência de acordo com o direito das sociedades, regras para diretores independentes de empresas cotadas, sistema de trabalho de diretores independentes, estatutos e leis e regulamentos relevantes. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação
Durante o período de relato, a empresa realizou 2 reuniões de acionistas, e eu participei de 2 reuniões no local; Durante o período de relato, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração. Eu deveria participar de 10 reuniões durante o meu mandato, todas presenciais. Os detalhes da participação do conselho de administração são mostrados na tabela abaixo. Como diretor independente, ao participar da reunião do conselho de administração, considerei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com atitude cautelosa.
Número de vezes para assistir à reunião número de vezes para assistir à reunião número de vezes para assistir se o número de vezes para estar ausente não compareceu pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas
10 0 0 0 não
2,Pareceres independentes
Como um diretor independente de Shenzhen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Pharmaceutical Co., Ltd., de acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada do conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes Expressar suas próprias opiniões independentes sobre a utilização e gestão dos recursos levantados e a remuneração dos gerentes seniores, de modo a garantir o funcionamento padronizado da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1. Em 12 de janeiro de 2021, expressou opiniões independentes sobre os assuntos sobre a transferência de capital próprio de Kymab considerados na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
2. Em 22 de março de 2021, a companhia emitiu declaração sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), a renovação da sociedade de contabilidade e outros assuntos considerados na sétima reunião do Quinto Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia; Em 29 de março de 2021, a empresa analisou o plano de distribuição de lucros para 2020, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), a remuneração dos gerentes seniores em 2020, o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, as transações de capital de partes relacionadas e as garantias externas de empresas cotadas Em 2021, expressou pareceres independentes sobre o pedido de linha de crédito e garantia do banco, a compra de produtos financeiros e gestão de caixa com fundos ociosos levantados de ações H, a negociação de derivativos cambiais em 2021, a renovação do escritório de contabilidade, doação externa e outros assuntos.
3. Em 19 de abril de 2021, expressou pareceres independentes sobre as questões de doação externa consideradas na oitava reunião do Quinto Conselho de Administração.
4. Em 23 de julho de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre assuntos como doações externas para apoiar o combate a inundações e ajuda a desastres considerados na 10ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
5. Em 26 de agosto de 2021, emitiu pareceres independentes sobre as transações de capital de partes relacionadas e garantias externas de sociedades cotadas consideradas na 11ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
6. Em 15 de outubro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre a nomeação do Sr. Qian Fengqi como Secretário do Conselho de Administração da empresa e a proposta de assinatura do acordo de renovação urbana e cooperação para o desenvolvimento entre a empresa e suas subsidiárias integrais, que foram consideradas na 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
7. Em 10 de dezembro de 2021, a empresa analisou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre o aumento das medidas de melhoria de crédito e a concessão de contragarantia para a emissão pública de títulos corporativos a investidores profissionais, estendendo a duração da segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários, estendendo a duração da terceira fase do plano de propriedade acionária de funcionários, aumentando o capital para Tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd., uma subsidiária integral Ajustou o aumento de capital da Hepalink USA Inc., uma subsidiária detida a 100%, e emitiu pareceres independentes.
Os pareceres independentes acima foram publicados no cninfo, um site de divulgação de informações designado pela CSRC. 3,Trabalho de cada comitê do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria, membro do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação, participei ativamente dos trabalhos do comitê em 2021 e desempenhei principalmente as seguintes funções:
1. Trabalho do Comitê de Auditoria: como presidente do Comitê de Auditoria, participei e organizei as reuniões do Comitê de Auditoria em tempo hábil. Em 2021, organizei e realizei quatro comitês de auditoria e participei pessoalmente das reuniões.
2. Trabalho do comitê de remuneração e avaliação: em 2021, a empresa realizou um comitê de remuneração e avaliação, e eu participei pessoalmente da reunião.
3. Trabalho do comitê de indicação: em 2021, a empresa realizou três comitês de indicação, e eu participei pessoalmente da reunião.
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, revisei cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa antecipadamente para assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, e exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente; Além de participar normalmente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, uso de outro tempo para investigar e entender o local da empresa, prestar muita atenção ao progresso da gestão financeira da empresa, a construção de normas básicas de controle interno e auditoria interna em combinação com minhas próprias vantagens financeiras profissionais, e apresentar opiniões construtivas quando apropriado; Ouvir regularmente os relatórios dos funcionários relevantes da empresa sobre a produção e operação da empresa, a concepção e implementação do sistema de controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, gestão e uso de recursos levantados, conduzir investigações no local e usar sua própria experiência de conhecimento para fornecer sugestões para o desenvolvimento e operação padronizada da empresa; Ao mesmo tempo, preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como relatórios de mídia relacionados à empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Supervisionar e exortar a empresa a divulgar informações relevantes a tempo, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada do conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 seja verdadeira, precisa, oportuna e completa.
2. Desempenho do Relatório Anual 2021 da empresa
Durante a preparação e auditoria do relatório anual 2021 da empresa, de acordo com as disposições do sistema de trabalho do relatório anual da empresa para diretores independentes, a empresa cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações relevantes, totalmente e efetivamente comunicado com o diretor financeiro da empresa, o chefe do departamento de auditoria e o contador público certificado de auditoria anual, prestou atenção à organização e progresso da auditoria anual, prestou atenção à resolução dos problemas relevantes encontrados no processo de auditoria e garantiu a autenticidade e precisão do relatório de auditoria Refletir plenamente a situação da empresa.
3. Fortalecer sua própria aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções.
Fortalecer o auto-estudo, participar ativamente na formação de diretores independentes organizada pelas autoridades reguladoras, aprofundar constantemente a compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhorar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e melhorar a consciência de proteger conscientemente os interesses dos acionistas minoritários.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
4. Não foram contratadas instituições externas de auditoria e de consultoria.
Agradeço ao conselho de administração e pessoal relevante por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no meu trabalho. Em 2022, continuaremos a desempenhar fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, entender profundamente a produção e operação da empresa e apresentar sugestões mais razoáveis para a tomada de decisão do conselho de administração da empresa com nosso próprio conhecimento profissional e rica experiência, de modo a tornar a operação da empresa mais estável e padronizada.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Chen Junfa 11 de abril de 2002
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes:
Como diretor independente de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante denominada “a empresa”), participei de reuniões relevantes, deliberava várias propostas da reunião, expressava opiniões independentes sobre propostas relevantes do conselho de administração e exercia as funções de diretor independente com a devida diligência e diligência de acordo com a lei das sociedades, regras para diretores independentes de empresas cotadas, sistema de trabalho de diretores independentes, estatutos e leis e regulamentos relevantes. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação
Durante o período de relato, a empresa realizou 2 reuniões de acionistas, e eu participei de 2 reuniões no local; Durante o período de relato, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração. Eu deveria participar de 10 reuniões durante o meu mandato, todas presenciais. Os detalhes da participação do conselho de administração são mostrados na tabela abaixo. Como diretor independente, ao participar da reunião do conselho de administração, considerei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com atitude cautelosa.
Número de vezes para assistir à reunião número de vezes para assistir à reunião número de vezes para assistir se o número de vezes para estar ausente não compareceu pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas
10 0 0 0 não
2,Pareceres independentes
Como um diretor independente de Shenzhen Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Pharmaceutical Co., Ltd., de acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada do conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes Expressar suas próprias opiniões independentes sobre a utilização e gestão dos recursos levantados e a remuneração dos gerentes seniores, de modo a garantir o funcionamento padronizado da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1. Em 12 de janeiro de 2021, expressou opiniões independentes sobre os assuntos sobre a transferência de capital próprio de Kymab considerados na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
2. Em 22 de março de 2021, a companhia emitiu declaração sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), a renovação da sociedade de contabilidade e outros assuntos considerados na sétima reunião do Quinto Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia; Em 29 de março de 2021, a empresa analisou o plano de distribuição de lucros para 2020, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), a remuneração dos gerentes seniores em 2020, o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, as transações de capital de partes relacionadas e as garantias externas de empresas cotadas Em 2021, expressou pareceres independentes sobre o pedido de linha de crédito e garantia do banco, a compra de produtos financeiros e gestão de caixa com fundos ociosos levantados de ações H, a negociação de derivativos cambiais em 2021, a renovação do escritório de contabilidade, doação externa e outros assuntos.
3. Em 19 de abril de 2021, expressou pareceres independentes sobre as questões de doação externa consideradas na oitava reunião do Quinto Conselho de Administração.
4. Em 23 de julho de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre assuntos como doações externas para apoiar o combate a inundações e ajuda a desastres considerados na 10ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
5. Em 26 de agosto de 2021, emitiu pareceres independentes sobre as transações de capital de partes relacionadas e garantias externas de sociedades cotadas consideradas na 11ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
6. Em 15 de outubro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre a nomeação do Sr. Qian Fengqi como Secretário do Conselho de Administração da empresa e a proposta de assinatura do acordo de renovação urbana e cooperação para o desenvolvimento entre a empresa e suas subsidiárias integrais, que foram consideradas na 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
7. Em 10 de dezembro de 2021, a empresa analisou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre o aumento das medidas de melhoria de crédito e a concessão de contragarantia para a emissão pública de títulos corporativos a investidores profissionais, estendendo a duração da segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários, estendendo a duração da terceira fase do plano de propriedade acionária de funcionários, aumentando o capital para Tiandao Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd., uma subsidiária integral Ajustou o aumento de capital da Hepalink USA Inc., uma subsidiária detida a 100%, e emitiu pareceres independentes.
Os pareceres independentes acima foram publicados no cninfo, um site de divulgação de informações designado pela CSRC. 3,Trabalhos do Comité do Conselho de Administração
1. Trabalho do comitê de remuneração e avaliação: como presidente do comitê de remuneração e avaliação, participei e organizei a reunião do comitê de remuneração e avaliação em tempo hábil. Em 2021, organizei e realizei uma reunião do comitê de remuneração e avaliação e participei pessoalmente da reunião.
2. Trabalho do Comitê de Auditoria: como membro do Comitê de Auditoria, participei das reuniões do Comitê de Auditoria em tempo hábil. Quatro comitês de auditoria foram realizados em 2021, e participei pessoalmente das reuniões.
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, revisei cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa antecipadamente para assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, e exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente; Além da minha participação normal na empresa
