Código dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Anúncio n.o: 2022015 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 17ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração realizada por Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante denominada “a sociedade”) em 11 de abril de 2022, a sociedade está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de acionistas”) em 10 de junho de 2022, sendo anunciadas as matérias pertinentes da Assembleia Geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o 5º Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: as propostas consideradas nesta reunião serão submetidas após serem consideradas e adotadas na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Os procedimentos cumprem as disposições das leis, regulamentos administrativos, estatutos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 10 de junho de 2022
Tempo de votação online: 10 de junho de 2022
O horário específico para os acionistas da A-share da empresa votarem on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 10 de junho de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 10 de junho de 2022. 5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
Os acionistas da empresa podem participar de votação no local ou votar através da Internet. Os accionistas de acções A da sociedade escolherão uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
Os acionistas das ações H da sociedade podem participar da assembleia geral de acionistas por votação presencial ou confiada (para detalhes, consulte o anúncio relevante das ações H da sociedade).
6. Data de inscrição de capital próprio e participantes:
(1) Acionistas ou agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. A data de registro de ações A desta assembleia de acionistas é quinta-feira, 2 de junho de 2022. A partir do fechamento do mercado na tarde de 2 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
7. local da reunião no local: salão do banquete no segundo andar do lanhemet Hotel, 3031 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual de 2021 e seu resumo, Anúncio de desempenho da H-share, H-share 2021
Relatório anual 3.00, Relatório de governança corporativa 2021, 2021 √
Relatório ambiental, social e de governação
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 discussão sobre compra de produtos financeiros e gestão de caixa com fundos próprios √
Caso
7.00 discussão sobre solicitação de linha de crédito e garantia dos bancos em 2022 √
Caso
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para o conteúdo da proposta, consulte o anúncio sobre a resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e outros comunicados relevantes publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações selecionados em 12 de abril de 2022. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas. Dentre elas, a sétima proposta será votada por procedimento especial de resolução e adotada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Com excepção dos pequenos e médios accionistas e autoridades de supervisão que detenham separadamente mais de 5% dos votos da sociedade cotada, os resultados de votação dos pequenos e médios accionistas da sociedade cotada e de outras autoridades de supervisão superiores devem ser divulgados em conformidade com o disposto.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) O acionista singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade; Os agentes encarregados pelos acionistas de pessoas físicas para comparecer à assembleia devem se registrar com o bilhete de identidade (cópia), bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta de valores mobiliários ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (cópia da licença comercial carimbada com selo oficial), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele/ela deverá possuir uma cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal, o bilhete de identidade (cópia) do representante legal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de valores mobiliários ou outros certificados válidos ou certificados de registro que possam indicar sua identidade;
(3) Os acionistas não locais devem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax à secretaria do diretor da sociedade antes das 17:00 horas de 8 de junho de 2022).
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 8 de junho de 2022.
3. Lugar de registro: o Secretary Office da empresa, No. 21, Langshan Road, Songping montanha, Nanshan District, Shenzhen.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da A-share podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
Não. Outros assuntos
1. Informações de contacto
Tel.: 075526980311
Fax: 075586142889
Contacto: Qian Fengqi
Endereço de contato: No. 21, estrada de Langshan, montanha de Songping, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518057
2. Custos da conferência
A assembleia geral tem a duração de meio dia e os accionistas presentes ou agentes encarregados suportarão as suas próprias despesas, tais como alojamento e transporte.
3. As outras questões serão notificadas separadamente.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Anexo: 1 O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conselho de Administração 12 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das ações ordinárias: o código de voto é “362399”, e a abreviatura de voto é “Haipu voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 10 de junho de 2022 e termina às 15h de 10 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome e exercer o direito de voto em nome das seguintes propostas. Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual de 2021 e seu resumo, anúncio de desempenho da H-share
3,00 Ações H Relatório Anual 2021, Governança Corporativa 2021 √
Relatório, Relatório Ambiental, Social e Governança 2021
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 na compra de produtos financeiros e dinheiro com fundos próprios √
Proposta de gestão
7.00 pedido de linha de crédito e prestação de garantia por parte dos bancos em 2022 √
Proposta relativa aos seguros
Nota: 1. De acordo com as instruções do fiduciário, o fiduciário assinalará “√” nos pareceres correspondentes para a proposta de votação não cumulativa. Apenas pode ser selecionado um dos “concordar”, “opor-se” e “abster-se”. Se for selecionado ou não mais de um item, considerar-se-á abstenção.
2. De acordo com as instruções do administrador, o administrador deve preencher o número de votos eleitorais sob os pareceres correspondentes para a proposta de votação cumulativa.
3. A procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita de acordo com o formato acima.
4. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final da Assembleia Geral Anual de 2021. Assinatura (selo) do administrador: número do cartão de identificação do administrador: número da conta de valores mobiliários do administrador: número de ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da atribuição:
