Código dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Anúncio n.o: 2022010 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante referida como “a empresa”) o aviso e a proposta da 9ª reunião do 5º conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foram enviados por e-mail em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências 21, Langshan Road, Songping montanha, Nanshan District, Shenzhen às 15:00 p.m. em 11 de abril de 2022 em uma combinação de on-site e comunicação. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da votação, a reunião é presidida pelo Sr. Zheng Zehui, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação, convocação e número de supervisores participantes na votação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação por todos os supervisores, foram adoptadas as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é publicado no meio de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn..
2,Resultados de votação do relatório anual de 2021 e seu resumo, anúncio de desempenho da H-share 2021, relatório anual da H-share 2021, relatório de governança corporativa 2021 e relatório ambiental, social e de governança 2021: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; As informações contidas refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn.. O resumo do relatório anual de 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e www.cn info. com. cn..
O anúncio de desempenho de 2021 das ações H da empresa é publicado no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited http://www.hkexnews.hk E website da empresa http://www.hepalink.com. 。
A empresa prepara o relatório anual da H-share 2021 e o relatório de governança corporativa da H-share 2021 de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong, e concorda em autorizar o secretário conjunto da empresa a aprovar a divulgação externa do relatório anual da H-share 2021, relatório de governança corporativa da H-share 2021 e relatório ambiental, social e de governança da H-share 2021 após revisão, Deve ser publicado no site da bolsa de valores de Hong Kong e enviado aos acionistas da H-share dentro do prazo especificado pela bolsa de valores de Hong Kong.
3,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa é publicada nos meios de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn..
4,2021 Plano de distribuição de lucros
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), a empresa planeja implementar a distribuição de lucros de acordo com o seguinte esquema:
1. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 é de 24078757867 yuan, e o lucro líquido nas demonstrações financeiras da empresa-mãe é de -12101797584 yuan. De acordo com o artigo 218.º do Estatuto Social: quando a sociedade distribui os lucros após impostos do exercício em curso, 10% dos lucros serão atribuídos ao fundo de reserva legal da sociedade. Depois de retirar o fundo de reserva estatutária, o lucro total disponível para distribuição é 119731199133 yuan. 2. Com base em 1467296204 ações, um dividendo em dinheiro de 0,35 yuan (incluindo impostos) é distribuído para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 5135536714 yuan, e os lucros restantes são retidos como lucros não distribuídos. Não serão concedidas acções-bónus nem convertidas em capital nenhuma reserva de capital.
3. A sociedade emitirá um anúncio de implementação da distribuição de ações no prazo de 2 meses após a apreciação e aprovação do plano de distribuição de lucros pela assembleia geral de acionistas. Os objetivos de distribuição deste dividendo em caixa são todos os acionistas de ações A e acionistas de ações H registrados na companhia após o encerramento da data de registro de ações listada no anúncio de implementação da distribuição de ações.
4. Durante o período compreendido entre a divulgação deste plano de distribuição de lucros e a sua implementação, se o capital social da empresa mudar, a empresa tenciona manter inalterada a distribuição total e efetuar os correspondentes ajustamentos de acordo com o princípio do ajustamento da proporção de distribuição por ação.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e atende aos requisitos das diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas.
5,Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que: de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e suas próprias características de negócios, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos da gestão atual da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, e garante o funcionamento normal de todos os negócios da empresa; A organização de controle interno da empresa está completa, e todos os departamentos funcionais estão totalmente equipados, garantindo a implementação e supervisão das principais atividades de controle interno da empresa; Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal, eficaz e efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 é publicado nos meios de divulgação de informação: www.cninfo.com info. com. cn..
6,Proposta sobre a utilização de fundos próprios para comprar produtos financeiros e realizar gestão de caixa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O conselho de supervisores acredita que, com base em garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, utilizar alguns fundos ociosos e escolher a oportunidade de investir em produtos financeiros com alta segurança e liquidez, é propício para melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar o rendimento de investimento da empresa, sem prejudicar a empresa e todos os acionistas.
O processo de tomada de decisão nesta matéria está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos. Portanto, está acordado que a empresa usará seus próprios fundos de não mais de 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para gerenciamento de caixa e compra de produtos financeiros de baixo risco (incluindo produtos financeiros garantidos principais do banco), e o período de investimento entrará em vigor dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
O anúncio sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos financeiros e realizar a gestão de caixa foi publicado nos meios de divulgação de informações: securities times, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn..
7,Proposta de negociação de derivados cambiais em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas realizam negócios de negociação de derivados cambiais, o que ajuda a evitar e prevenir o risco de flutuações cambiais no mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na produção e operação da empresa. A empresa formulou medidas viáveis de controle de risco para os possíveis riscos enfrentados pelas transações de derivados cambiais. O procedimento de deliberação da transação é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, a empresa está aprovada para realizar negócios de negociação de derivados cambiais em 2022.
O anúncio sobre a realização da negociação de derivados cambiais em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn.. 8,Proposta de pedido de linha de crédito e de garantia dos bancos em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por resolução especial.
O conselho de supervisores acredita que: Tiandao farmacêutica, Tiandao Hong Kong, Hong Kong Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) , os Estados Unidos Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) são subsidiárias / netos da empresa, e suas operações estão sob o controle da empresa. Em 2022, a empresa e suas subsidiárias / netos solicitaram ao banco linha de crédito e garantia, o que pode atender às necessidades gerais de negócios da empresa e é propício para o desenvolvimento suave da operação comercial geral da empresa. O processo de tomada de decisão nesta matéria está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos. Portanto, está acordado solicitar prorrogação de crédito e garantia do banco em 2022.
O anúncio sobre a solicitação de linha de crédito e garantia dos bancos em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn..
É por este meio anunciado.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2002
