Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
Como diretor independente de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante denominada “empresa”) de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, Revisamos as propostas relevantes consideradas na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e agora expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma: I. Plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação atual da empresa, as disposições e exigências dos estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pela empresa. 2,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
A remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições do sistema de remuneração dos gerentes seniores e o nível de remuneração do setor e região da empresa, os procedimentos de avaliação e pagamento estão em conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, estatutos, etc.
3,Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Depois de revisar cuidadosamente o conteúdo do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração, inspecionar de forma abrangente o estabelecimento e implementação de vários sistemas de gestão de controle interno, e comunicar com a administração e departamentos de gestão relevantes, acreditamos que:
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e sistemas relevantes, que atendem aos requisitos de leis e regulamentos relevantes, autoridades reguladoras e os requisitos atuais de gestão e desenvolvimento da empresa. Sistemas relevantes foram efetivamente implementados para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa. O relatório de avaliação de autocontrole interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre transacções de capital de partes coligadas e garantias externas de sociedades cotadas
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, na atitude de responsabilidade perante a empresa, todos os acionistas e investidores, e de acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, após entender e investigar cuidadosamente as transações de capital e garantias externas entre os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a empresa durante o período de relato, acreditamos que:
1. Durante o período de relato, as transações de capital entre a sociedade e os acionistas controladores e outras partes relacionadas pertencem a operações normais de capital de exploração. O grau de aprovação foi cumprido de acordo com o disposto no Estatuto Social e no sistema de tomada de decisão de transação de partes relacionadas, e divulgado de acordo com os requisitos de divulgação de informações correspondentes, não havendo operações de capital e ocupação de capital que devam ser divulgadas, mas não divulgadas, Não há partes relacionadas ilegais ocupando fundos no período anterior e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
2. A partir do final do período de relato, a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários para as garantias relevantes fornecidas pela empresa para as subsidiárias e subsidiárias no âmbito da consolidação, além de não fornecer garantias para os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas; O acionista controlador real e o controlador não forneceram garantia a terceiros.
3. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito para impedir que os principais acionistas e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa, e definiu o mecanismo de “congelamento na ocupação” nos estatutos sociais, o que pode efetivamente impedir que os principais acionistas e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa e infrinjam os interesses da empresa e outros acionistas.
5,Proposta sobre a utilização de fundos próprios para comprar produtos financeiros e realizar gestão de caixa
Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa e aumentar o rendimento dos fundos próprios da empresa na premissa de controlar riscos, o que não terá impacto adverso no funcionamento da empresa, está alinhado com os interesses da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, a empresa concorda em usar seus próprios fundos de não mais de 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para gerenciamento de caixa e compra de produtos financeiros de baixo risco (incluindo produtos financeiros de breakeven bancário).
6,Proposta de negociação de derivados cambiais em 2022
A empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas realizam negócios de negociação de derivados cambiais, a fim de evitar efetivamente riscos de mercado cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na produção e operação da empresa e ajudar a melhorar a estabilidade financeira da empresa. A empresa estabeleceu um mecanismo de controle de risco correspondente, que é propício para fortalecer a gestão de risco de transação. O procedimento de deliberação da proposta está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, a empresa está aprovada para realizar os negócios de negociação de derivados cambiais acima mencionados.
7,Proposta de pedido de linha de crédito e de garantia dos bancos em 2022
Em 2022, a empresa (incluindo suas subsidiárias / netos) solicitou ao banco para linha de crédito e prestação de garantia, que cumpriu os procedimentos de aprovação do conselho de administração e será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Cumpre as disposições de documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada do conselho principal e os estatutos sociais, Pode atender às necessidades de capital da produção e operação globais da empresa, é propício para o desenvolvimento suave da produção e operação globais da empresa e não prejudica os interesses da empresa ou acionistas minoritários. Portanto, é acordado solicitar ao banco para linha de crédito e garantia em 2022.
Diretores independentes: Chen Junfa, Wang Zhaohui, LV Chuan 11 de abril de 2002
