Código dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante referida como “a empresa”) a notificação e proposta da 17ª reunião do 5º conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foram enviados sob a forma de e-mail em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências 21, Langshan Road, Songping montanha, Nanshan District, Shenzhen às 14:00 p.m. em 11 de abril de 2022 em uma combinação de on-site e comunicação. Nesta reunião, há 7 diretores que devem participar na votação e 7 diretores que realmente participam na votação. Os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.A reunião foi presidida pelo Sr. Li Li, presidente da empresa. O número de diretores presentes na reunião está em conformidade com o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes.
As seguintes propostas foram cuidadosamente analisadas e aprovadas pelos diretores presentes na reunião:
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O conteúdo do relatório anual 2021 do conselho de administração está detalhado no relatório anual 2021 da empresa, que é publicado nos meios de divulgação de informações: http://www.cninfo.com.cn info. com. cn..
Os diretores independentes Chen Junfa, Wang Zhaohui e LV Chuan submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 da empresa.
2,Relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O gerente geral relatou ao conselho de administração a operação da empresa em 2021 e o plano de trabalho em 2022, que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração.
3,Os resultados de votação do relatório anual de 2021 e seu resumo, anúncio de desempenho da H-share 2021, relatório anual da H-share 2021, relatório de governança corporativa 2021 e relatório ambiental, social e de governança 2021: 7 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório anual de 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn..
O resumo do relatório anual de 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e www.cn info. com. cn..
O anúncio de desempenho de 2021 das ações H da empresa é publicado no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited http://www.hkexnews.hk E website da empresa http://www.hepalink.com. 。
A empresa prepara o relatório anual da H-share 2021 e o relatório de governança corporativa da H-share 2021 de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong, e concorda em autorizar o secretário conjunto da empresa a aprovar a divulgação externa do relatório anual da H-share 2021, relatório de governança corporativa da H-share 2021 e relatório ambiental, social e de governança da H-share 2021 após revisão, Deve ser publicado no site da bolsa de valores de Hong Kong e enviado aos acionistas da H-share dentro do prazo especificado pela bolsa de valores de Hong Kong.
4,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa é publicada nos meios de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn..
Plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), a empresa planeja implementar a distribuição de lucros de acordo com o seguinte esquema:
1. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 é de 24078757867 yuan, e o lucro líquido nas demonstrações financeiras da empresa-mãe é de -12101797584 yuan. De acordo com o artigo 218.º do Estatuto Social: quando a sociedade distribui os lucros após impostos do exercício em curso, 10% dos lucros serão atribuídos ao fundo de reserva legal da sociedade. Depois de retirar o fundo de reserva estatutária, o lucro total disponível para distribuição é 119731199133 yuan.
2. Com base em 1467296204 ações, um dividendo em dinheiro de 0,35 yuan (incluindo impostos) é distribuído para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 5135536714 yuan, e os lucros restantes são retidos como lucros não distribuídos. Não serão concedidas acções-bónus nem convertidas em capital nenhuma reserva de capital.
3. A sociedade emitirá um anúncio de implementação da distribuição de ações no prazo de 2 meses após a apreciação e aprovação do plano de distribuição de lucros pela assembleia geral de acionistas. Os objetivos de distribuição deste dividendo em caixa são todos os acionistas de ações A e acionistas de ações H registrados na companhia após o encerramento da data de registro de ações listada no anúncio de implementação da distribuição de ações.
4. Durante o período compreendido entre a divulgação deste plano de distribuição de lucros e a sua implementação, se o capital social da empresa mudar, a empresa tenciona manter inalterada a distribuição total e efetuar os correspondentes ajustamentos de acordo com o princípio do ajustamento da proporção de distribuição por ação.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e atende aos requisitos das diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a distribuição de lucros, que são publicadas nos meios de divulgação de informações: www.cn info. com. cn..
6,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra. (as pessoas relevantes evitam votar)
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, que são publicadas nos meios de divulgação de informações: www.cn info. com. cn..
7,Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de controle interno. O relatório de autoavaliação do controlo interno de 2021, o relatório de auditoria do controlo interno e as opiniões dos directores independentes relevantes são publicados nos meios de comunicação de informação: http://www.cninfo.com.cn info. com. cn..
8,Proposta sobre a utilização de fundos próprios para comprar produtos financeiros e realizar gestão de caixa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. O anúncio sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos financeiros e realizar a gestão de caixa foi publicado nos meios de divulgação de informações: securities times, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn..
9,Proposta de negociação de derivados cambiais em 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. O anúncio sobre a realização da negociação de derivados cambiais em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn..
10,Proposta de pedido de linha de crédito e de garantia dos bancos em 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por resolução especial.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. O anúncio sobre a solicitação de linha de crédito e a prestação de garantia dos bancos em 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações: securities times, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn..
11,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Entre elas, as propostas 1, 3, 4, 5, 8 e 10 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O aviso de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações: tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e www.cn info. com. cn..
É por este meio anunciado.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conselho de Administração 12 de Abril de 2002
