Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022016 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anúncio sobre a revisão e formulação de sistemas relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração e a 21ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 11 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de alteração de 11 sistemas, como os estatutos e a proposta de alteração de 3 sistemas, como o sistema de trabalho do secretário do conselho de administração, O conteúdo específico da revisão e formulação dos estatutos da sociedade Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante designados por “estatutos”) e dos sistemas relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Motivos e base da revisão
A fim de impulsionar e padronizar ainda mais o nível de operação e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa sistematicamente penteou e revisou os estatutos sociais e sistemas relevantes de acordo com as últimas disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, as regras para a assembleia geral de acionistas das empresas cotadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai.
2,Revisão dos estatutos e dos sistemas pertinentes
(I) artigos revistos e conteúdo revisto específico dos estatutos
Antes e depois da revisão
Endereço da empresa: No. 506, seção sul da Hupan Road, single district, building 1, No. 57, community main street, Changzhen, Xinglong Street, Tianfu new area, Chengdu, Sichuan Province, código postal: 610213. Yuan No. 10, código postal: 610000.
Artigo 7 o capital social da empresa é de 31200 yuan. Artigo 7 o capital social da empresa é de 461,76 milhões de yuan e o capital pago é de 312 milhões de yuan. Dez mil yuans. (1) O Secretário do Conselho de Administração, o Secretário do Conselho de Administração e os demais responsáveis da sociedade identificados no artigo 12.º dos estatutos referem-se ao Secretário do Conselho de Administração, ao Vice-Presidente das Finanças e a outros responsáveis da sociedade identificados nos estatutos. Secretária.
Artigo 21 o número total de ações da sociedade é de 312 milhões. Artigo 21 o número total de ações da sociedade é de 461,76 milhões, todas elas ordinárias. Acções, todas as acções ordinárias. (Nota 2)
Artigo 13, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 30.o Administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade Artigo 31.o Administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade vendem as acções da sociedade ou outras participações por eles detidas no prazo de seis meses a contar da compra das acções da sociedade ou voltam a comprá-las no prazo de seis meses a contar da sua venda, Os títulos desta natureza são vendidos no prazo de 6 meses após a compra, ou os proveitos deles pertencem à empresa, e os diretores da empresa os compram novamente no prazo de 6 meses após a venda, e os proveitos deles serão recuperados. No entanto, os valores mobiliários são propriedade da empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará 5% das ações pós-venda remanescentes detidas por sua empresa devido a subscrição. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários adquirir ações pós-venda devido a subscrição, a venda das ações não está sujeita às ações restantes em seis meses e detém mais de 5% das ações, bem como às restrições impostas pela China. Exceto para outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC.
Se o conselho de administração da sociedade não executar os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas mencionados no parágrafo anterior, de acordo com o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração execute no prazo de 30 dias. Ações detidas por acionistas de pessoas singulares ou outros valores mobiliários de natureza patrimonial que não tenham sido executados pelo conselho de administração da sociedade no período acima mencionado, incluindo as ações diretamente detidas por seus cônjuges, pais e filhos em seu próprio nome e mantidas por conta de terceiros em benefício da sociedade, ou instaurar ação judicial no tribunal popular. Outros títulos de capital.
Se o conselho de administração da sociedade não agir de acordo com o disposto no parágrafo 1 deste artigo, e os diretores responsáveis forem solidariamente responsáveis de acordo com a lei, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração actue no prazo de 30 dias. Está tudo bem. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no n.º 1, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei. Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (II) eleger e substituir diretores, diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores; (II) eleger e substituir diretores, diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores, decidir sobre os relatórios e supervisores dos diretores e supervisores relevantes e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores relevantes; Item;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa; (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa, plano e plano de liquidação final; Plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa e (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de cobertura de perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Resoluções;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade (IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade; Tomar uma resolução sobre a alteração da forma da empresa;
x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) resoluções sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; Tomar resoluções;
12. Examinar e aprovar as questões relativas à garantia especificadas no artigo 43.o; Matéria;
(13) Revisar a compra e venda da empresa dentro de um ano (XIII) revisar as questões de que a compra e venda da empresa de ativos importantes dentro de um ano excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa; 30% das matérias;
(14) Deliberar e aprovar a alteração da finalidade dos fundos angariados (14) deliberar e aprovar a alteração da finalidade dos fundos angariados; Item; (15) Revisar o plano de incentivo à participação acionária e o plano de propriedade acionária dos empregados (XV) revisar o plano de incentivo à participação acionária; Empurrar;
(16) Revisar leis, regulamentos administrativos e regulamentos departamentais (XVI) revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas ou pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
matéria.
As funções e poderes da referida Assembleia Geral de Acionistas não serão autorizados, e as funções e poderes da referida Assembleia Geral de Acionistas não serão exercidas pelo Conselho de Administração ou outras instituições e indivíduos sob a forma de autorização. Fazer.
Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade estarão sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas: as seguintes garantias externas da sociedade estarão sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas:
(I) garantia externa da sociedade e das suas filiais holding; (I) qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total auditado no último período da sociedade, exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período e 50% dos activos líquidos calculados; Qualquer garantia fornecida posteriormente; (II) o montante total da garantia externa da empresa atinge ou excede (II) o montante total da garantia externa da empresa, que excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes e é fornecido após 30% dos ativos totais auditados mais recentes
Qualquer garantia prestada pelo Garantia;
III) Garantia para objectos de garantia com rácio do passivo do activo superior a 70% (III) garantia para objectos de garantia com rácio do passivo do activo superior a 70%; A garantia prestada;
IV) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes; 10% dos activos onerados;
V) o montante da garantia deve ser acumulado no prazo de 12 meses consecutivos (V) o montante da garantia deve ser acumulado no prazo de 12 meses consecutivos, excedendo o último princípio de cálculo auditado da empresa e 30% do último activo total auditado da empresa; Garantia de 30% de propriedade;
(VI) de acordo com o princípio de acumular e calcular o montante da garantia aos acionistas, controladores efetivos e suas partes coligadas no prazo de 12 meses consecutivos, exceder a garantia fornecida pela sociedade na última auditoria; 50% dos ativos líquidos, e o valor absoluto excede 50 milhões (VII) yuan ou mais especificados pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai; Outras garantias a serem consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. (VII) garantia prestada aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas durante a deliberação da assembleia geral de acionistas; No caso da proposta de garantia fornecida pelo acionista e suas afiliadas, o acionista ou (VIII) o acionista regulado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai e controlado pelo controlador efetivo não participará de outras votações que devam ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas, e a votação será garantida pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Ele é aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas. No entanto, quando a assembleia geral de acionistas deliberar sobre as questões de garantia especificadas no inciso (V) do parágrafo anterior para os acionistas e a assembleia geral dos controladores efetivos, e a proposta de garantia fornecida pelos acionistas e suas afiliadas, as ações devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas detidos pelos acionistas independentes presentes na assembleia ou pelos acionistas controlados pelo controlador efetivo. Pode participar na votação, que será adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos demais acionistas presentes na assembleia geral. Artigo 50.o Se o conselho de fiscalização ou de accionistas decidir convocar a assembleia geral por conta própria, notificarão por escrito o conselho de administração e, simultaneamente, se a assembleia geral for realizada, notificarão por escrito o conselho de administração e comunicar-se-ão à sede expedida da CSRC e à bolsa de valores onde a sociedade está localizada.
Para o registo da bolsa de valores. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, a proporção de ações detidas pelos acionistas convocantes antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas não deve ser inferior a 10%. O rácio de participação do conselho de supervisores ou dos accionistas convocantes não deve ser inferior a 10%. Os accionistas devem apresentar à bolsa material comprovativo relevante aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas e da deliberação da assembleia geral de accionistas. Ao anunciar a deliberação da assembleia geral de acionistas, os materiais de apoio relevantes devem ser enviados à sede expedida da CSRC e à bolsa de valores onde a empresa está localizada. Artigo 56 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos Artigo 57 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; I) Hora, local e duração da reunião; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; (III) explicação em palavras óbvias: todos os acionistas (III) explicação em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral e votar por procuração, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade; É acionista da empresa;
(IV) Registo patrimonial dos accionistas autorizados a participar na assembleia geral de accionistas (IV) Acções habilitadas a participar
