Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022018 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador de assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 15:00, 6 de maio de 2022
Local: sala de conferências no 5º andar da empresa, nº 506, seção sul da estrada Hupan, área nova de Tianfu, província de Sichuan
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual e resumo para 2021 √
2 relatório final das contas financeiras de 2021 √
3 √ sobre o fechamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa e o aumento do excedente √
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro
4 distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em ações em 2021 √
Plano de emergência para o projecto
5 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
6 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
7 proposta relativa à alteração de 11 sistemas, incluindo os estatutos √
8 proposta sobre deliberação do subsídio de supervisor √
Nota: a assembleia de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 29ª reunião do terceiro conselho de administração e na 21ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 12 de abril de 2022 Anúncios relevantes.
2) Resolução especial: proposta 7
3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 3 e proposta 4
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2022 / 4 / 28
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) hora de inscrição: 5 de maio de 2022
(II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 4º andar, nº 506, seção sul da estrada Hupan, área nova de Tianfu, província de Sichuan (III) método de registro:
Os acionistas que pretendam participar da reunião devem tratar no local, na hora e local acima mencionados, com documentos comprovativos relevantes.
Os acionistas não locais podem se cadastrar por carta, que deve ser entregue antes das 16:00 horas do dia 5 de maio de 2021, sujeito à hora de chegada à empresa. Por favor, indique o nome do acionista, conta do acionista, endereço de contato, telefone de contato e as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações (se houver) para passar pelas formalidades de registro; Caso o agente encarregado compareça à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque original (se houver) do responsável principal e a cópia de seu cartão de identificação, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador para passar pelos procedimentos de registro;
2. Se o representante legal de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário, e o original do cartão de conta de ações (se houver) para passar pelas formalidades de registro; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o cartão de identificação original, a cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa coletiva, o certificado do representante legal, o cartão de conta de estoque original (se houver) e a procuração emitida pelo representante legal (carimbada com o selo oficial) para passar pelos procedimentos de registro;
3. A empresa não aceita registro por telefone. 6,Outros assuntos
(I) os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação;
(II) os acionistas presentes na reunião devem trazer o certificado original nos materiais de registro acima para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar.
(III) Informações de contacto
Endereço de contato: No. 506, seção sul da estrada de Hupan, área nova de Tianfu, província de Sichuan
Tel.: 02889115006
Zhang Wei anuncia.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) conselho de administração 12 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório anual e resumo de 2021
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
3. Sobre o fechamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa e captação de fundos excedentes
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro
4 Distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Plano
5 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
6 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
7. Proposta de alteração de 11 sistemas, incluindo os estatutos
8 proposta relativa à deliberação do subsídio de supervisor
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
