Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022012 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante referida como “a empresa”) a 29ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada no local às 14h00 de 11 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por e-mail em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Fei Gongquan, presidente do conselho de administração, e havia sete diretores que deveriam estar presentes e sete diretores reais. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
Após a votação, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e adotado o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o texto integral do relatório anual de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021 e o resumo do relatório anual de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O diretor independente expressou sua opinião de que o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 refletiu verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso de fundos levantados durante o período de relato. O depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistas em 2022), as orientações para a supervisão autodisciplinada das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada, os estatutos sociais e o sistema de gestão dos fundos angariados, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021 (Anúncio nº: 2022014).
4,A proposta relativa ao encerramento de parte dos projectos de investimento da empresa com fundos angariados e ao restabelecimento permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram sua opinião de que a empresa cumpriu os procedimentos de deliberação necessários para a liquidação de alguns projetos de investimento levantados e o complemento permanente do excedente arrecadado ao capital de giro, o que está em consonância com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados de sociedades cotadas e sistema de gestão da empresa para a utilização de fundos levantados. A empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, não há uso ilegal dos fundos levantados e prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, a proposta foi acordada por unanimidade e submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) sobre o encerramento de alguns projetos de investimento levantados da empresa e a complementação permanente do excedente arrecadado com capital de giro (Anúncio nº: 2022017).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Deliberou e adotou o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório divulgado sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021.
6,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral (presidente) em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de que: a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz, e todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes, atendem às necessidades da produção e operação da empresa nesta fase, e são efetivamente implementados nas atividades comerciais. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 está alinhado com a situação real do controle interno da empresa, e o conteúdo está completo. Concordamos com as conclusões pertinentes deste relatório.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021 divulgado.
9,O plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado, tendo sido votados: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado que, com base no capital social total existente da empresa de 312000000 ações, é proposto distribuir dividendos em dinheiro de 2,06 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações para todos os acionistas, e aumentar 4,8 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital, totalizando 6427200000 yuan e 149766000 ações. O capital social total após esta distribuição é de 461760000 ações.
O diretor independente expressou sua opinião de que o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 considera plenamente o atual desenvolvimento de negócios da empresa, rentabilidade, demanda de capital, retorno razoável dos acionistas e outros fatores, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. Acordámos por unanimidade o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão da reserva de capital em capital social, e submetemos o plano à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021 distribuição anual de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social (Anúncio n.º 2022015).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de 11 sistemas incluindo os estatutos
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de sobre Alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes (Anúncio nº: 2022016).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,A proposta relativa à revisão de três sistemas, incluindo o sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração, foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa na sexta-feira, 6 de maio de 2022 para considerar propostas relevantes. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) The notice of Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 2021 annual general meeting of shareholders (Announcement No.: 2022018) disclosed.
É por este meio anunciado.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) conselho de administração 12 de abril de 2022
