Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Em 2021, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1
– As disposições dos estatutos
O comitê de auditoria do conselho de administração (doravante denominado “a empresa”) cumpre fielmente e diligentemente suas funções, e agora
O relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração é o seguinte:
1,Informação básica dos membros do comité de auditoria
Em 16 de dezembro de 2019, a primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa considerou e adotou
Proposta sobre eleição de membros de comitês especiais do terceiro conselho de administração da empresa, eleição de Duan Hong
Sra. (diretora independente de contabilidade, como convocador), Sr. Fei Gongquan (diretor), Luo Peng
Sr. (diretor independente) é membro do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração da empresa, que atende aos requisitos regulatórios
São necessárias disposições pertinentes dos estatutos.
2,Reuniões do Comité de Fiscalização:
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do comitê de auditoria, e os membros realizaram seriamente a auditoria corporativa
As responsabilidades confiadas pelos estatutos da empresa, e fazer alterações nos relatórios regulares da empresa, relatórios financeiros finais de contas e políticas contábeis
E transações com partes relacionadas e engajamento de intermediários de auditoria, como segue:
Resultados da deliberação das propostas na sessão
Proposta do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração sobre revisão do relatório de revisão das demonstrações financeiras de 2020 da empresa. Adopção por unanimidade da quinta reunião da Comissão
Proposta do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração sobre a nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa. Adopção por unanimidade da sexta reunião da Comissão
1. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) ano estimado 2021 para a empresa e suas subsidiárias holding
Proposta sobre transações diárias conectadas;
Comité Fiscal do terceiro Conselho de Administração 2 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Relatório Anual de Demonstrações Financeiras 2020;
3. Sétima reunião do Conselho de Comissários Haitian Water Group Co.Ltd(603759) foi adoptada por unanimidade a proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro;
4. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Plano de distribuição de lucros 2020;
5. Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Relatório anual 2020 texto completo e resumo;
Comité Fiscal do terceiro Conselho de Administração 1 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Texto completo e resumo do relatório do primeiro trimestre de 2021
Realiza-se a oitava reunião do Conselho de Comissários; Adopção por unanimidade 2 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) proposta de alteração das políticas contabilísticas.
Comissão Fiscal do terceiro Conselho de Administração 1 Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro;
2) Nona reunião da Comissão A proposta relativa à assinatura de contratos de construção e transacções com partes relacionadas por filiais detidas a 100% foi aprovada por unanimidade.
Texto integral e resumo do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Relatório semestral 2021. Aprovou unanimemente o comitê de auditoria do terceiro conselho de administração na 10ª reunião do conselho de administração 1 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) o relatório do terceiro trimestre de 2021;
11.ª reunião do Conselho de Comissários A proposta relativa às transacções com partes coligadas entre a filial detida a 100% e a Sichuan Sanchahu Beikong Haitian Investment Co., Ltd.
1. Sobre empregar a instituição de auditoria de relatórios financeiros anuais 2021 da empresa e controle interno
A proposta do comitê de auditoria e da instituição de auditoria do terceiro conselho de administração;
2. Décima segunda reunião do Conselho de Comissários Proposta aprovada por unanimidade sobre o pedido de linha de crédito pela subsidiária e a garantia fornecida pela empresa para a subsidiária;
3. Proposta sobre a empresa solicitando linha de crédito e aceitando garantia de partes relacionadas.
Proposta do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração sobre reabastecimento temporário do capital de giro com fundos levantados ociosos. Adopção por unanimidade da 13.ª reunião da Comissão
3,Principais trabalhos do comitê de auditoria em 2021
I) Avaliar a independência e o profissionalismo das instituições de auditoria interna
Nos trabalhos de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai devem ser implementadas em tempo hábil após a compreensão completa da operação e desenvolvimento da empresa
Realizar cada reunião do comitê de auditoria para garantir que haja tempo e energia suficientes para completar as responsabilidades de trabalho,
Efetivamente realizou as funções de revisão e supervisão do comitê de auditoria, e forneceu orientações para a tomada de decisão do conselho de administração e a regulamentação da empresa
Fan Yunzuo desempenhou um papel construtivo.
(II) supervisionar e avaliar a auditoria externa
ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), auditor externo, possui valores mobiliários
Futuros e outras qualificações de auditoria de negócios relacionadas, insistiram em auditoria independente com uma atitude justa e objetiva, e completaram o trabalho de auditoria confiado pela empresa a tempo. O Comitê de Auditoria acredita que a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi diligente e conscienciosa durante a auditoria da empresa e seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade.
(III) revisar o relatório financeiro da empresa e expressar opiniões
Durante o período de relato, revisamos cuidadosamente os quatro relatórios financeiros da empresa e acreditamos que a preparação do relatório financeiro da empresa refletia de forma justa a posição financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa, e não havia questões que resultassem em relatório de auditoria não padronizado e não qualificado devido a grandes ajustes de erros contábeis, grandes mudanças na política contábil e estimativas, questões envolvendo importantes julgamentos contábeis e eventos.
(IV) avaliar a eficácia do sistema de controlo interno
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria desempenhou plenamente o papel de comitês profissionais, promoveu ativamente a construção do controle interno da empresa, supervisionou e orientou o departamento de auditoria interna da empresa para completar o relatório de avaliação de controle interno e revisou cuidadosamente o relatório de auditoria de controle interno emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial). Acreditamos que o funcionamento real do controle interno da empresa atende aos requisitos das normas de governança das empresas listadas.
4,Avaliação global
Durante o período de relatório, realizamos as funções do comitê de auditoria com a devida diligência de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Em 2022, continuaremos a seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e completaremos melhor a atribuição da empresa e do conselho de administração.
É por este meio comunicado.
Comitê de Auditoria: Fei Gongquan, Duan Hong, Luo Peng 11 de abril de 2022
