Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022013 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local às 14h00 de 11 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por e-mail em 1º de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Fei Zhaoxu, presidente do conselho de supervisores, com três supervisores e três supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Após a votação, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e adotado o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições regulamentares, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado, tendo sido votados: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa ao encerramento de parte dos projectos de investimento da empresa com fundos angariados e ao restabelecimento permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considerou que a “estação de tratamento de esgoto da cidade de Xiangbi e projeto de rede de tubos de apoio (fase I)” no distrito de Cuiping entrou em operação comercial. Encerrar o projeto e usar os fundos excedentes levantados para complementar permanentemente o capital de giro é uma decisão razoável tomada pela empresa de acordo com a situação real da operação, que é propício para otimizar a alocação de fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de votação cumprem os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. O Conselho de Supervisores concordou unanimemente com a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados da empresa e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado para o capital de giro, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado, tendo sido votados: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que este plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital considera plenamente o plano real de funcionamento e desenvolvimento futuro da empresa, satisfaz as necessidades do desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, não prejudica os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, concordando com este plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre subsídio de supervisor
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. É por este meio anunciado.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Conselho de Supervisores 12 de Abril de 2022
