Código de títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura de títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Anúncio n.o: 2021014
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a empresa”) enviou a todos os diretores um aviso de convocação da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração por e-mail, telefone, SMS e outros meios em 1º de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada na manhã do dia 11 de abril de 2022 na sala de conferências do segundo andar da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. 3. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. Chen Yi, um diretor independente, que participou da reunião por meio de comunicação.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Jianwei, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação plena dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou o método de voto aberto para votar cada proposta da reunião, uma a uma, e formou e aprovou as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra;
Durante o período de relatório, o gerente geral levou a administração da empresa a implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, executar seriamente suas funções, fazer planejamento geral, coordenar o trabalho de vários departamentos, promover o desenvolvimento de mercado, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, produção e operação, controle de qualidade, informações e projetos de padronização de novos projetos e alcançou bom desempenho, estabelecendo uma boa base para o desenvolvimento de alta qualidade no futuro. O Conselho de Administração concordou por unanimidade em adotar seu relatório de trabalho.
2. A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração da Companhia foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra;
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 da empresa sobre o trabalho do conselho de administração.
A Sra. Liu Xueqin relatou suas funções na reunião anual de 2021 de diretores independentes da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 5960214 milhões de yuans, um aumento homólogo de 28%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 833781 milhões de yuans, um aumento homólogo de 28%. No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 1475650300 yuan, um aumento de 15% em relação ao início do ano, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 1206523400 yuan, um aumento de 15% em relação ao início do ano. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4) A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da sociedade foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra;
Após revisão, todos os membros do conselho de administração acreditam que os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa as condições comerciais e financeiras da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O texto completo e resumo do relatório anual da empresa foram publicados no site designado cninfo.com de divulgação de informações no mesmo dia
（ http://www.cn.info.com.cn. )O resumo do relatório anual foi publicado no Securities Times e no China Securities Journal em 12 de abril de 2022 (Anúncio nº: 2022016).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a moção. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 e pareceres independentes dos administradores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração e outros assuntos relevantes.
6. A proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Após deliberação, o conselho de administração da empresa considerou que a Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi capaz de cumprir suas funções de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, seguir padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, realizar trabalhos de auditoria, expressar opiniões de auditoria de forma independente e objetiva e concluir melhor a auditoria do relatório financeiro da empresa em 2021, Propõe-se continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Tianheng (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa por um ano.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022017) emitidas pelos tempos de títulos e China Securities News no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes e outros assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração emitidos no mesmo dia do ano passado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta de plano de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra;
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa realizou a terceira reunião da quinta sessão em 25 de fevereiro de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre remuneração e avaliação dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
O regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022 é o seguinte:
(1) Remuneração dos administradores não independentes
Os administradores não independentes que ocupem posições de gestão na empresa recebem remuneração pós-remuneração de acordo com as suas posições de gestão e o padrão de remuneração é determinado de acordo com as posições de gestão específicas que detêm de acordo com o sistema de remuneração relevante da empresa.
(2) Remuneração dos administradores independentes
O subsídio para diretores independentes da empresa é de 72000 yuan / ano (antes de impostos).
(3) Remuneração dos supervisores
Os supervisores que ocupam cargos de direção na empresa recebem remuneração profissional de acordo com seus cargos de direção, e não recebem subsídio de supervisor. O padrão salarial é determinado de acordo com os cargos de direção específicos que ocupam de acordo com o sistema salarial relevante da empresa.
(4) Remuneração dos executivos
Os dirigentes superiores da empresa devem ser remunerados de acordo com os cargos de gestão específicos que ocupam na empresa e os regulamentos salariais relevantes da empresa. A alta administração da empresa adota o sistema salarial anual, incluindo salário básico e salário de desempenho. O salário básico é pago mensalmente de acordo com o padrão. O salário de desempenho é pago no final do trimestre e no final do ano de acordo com os resultados da avaliação trimestral e anual e combinado com o desempenho comercial da empresa e outros fatores.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a moção. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre a deliberação de assuntos relevantes e outros assuntos relevantes na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição;
Auditada pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe alcançou lucro líquido em 2021
19928915693 yuan. De acordo com a lei das sociedades e Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) estatutos, 10% (ou seja, 1992891569 yuan) do lucro líquido da empresa está incluído na reserva excedentária estatutária da empresa. Com o lucro não distribuído acumulado de 5086223896 yuan nos anos anteriores, o lucro real da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é 68798263083 yuan.
Com base no capital social total de 348 milhões de ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 2,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, com uma distribuição total de RMB 69 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . Após esta distribuição de lucros, os lucros remanescentes não distribuídos da empresa são transferidos para o ano seguinte. Neste ano, serão dadas 0 ações bônus e o capital social não será aumentado.
Antes da implementação deste plano de distribuição de lucros, se o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e cotação de novas ações, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Os diretores independentes da empresa concordaram que o plano de distribuição reflete o retorno da empresa aos acionistas, atende às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa e é razoável, e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
9. A proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral e garantia do banco foi deliberada e adotada com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra;
Em 2022, a empresa planeja solicitar aos bancos relevantes uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB (incluindo) 500 milhões (a linha específica estará sujeita ao crédito final de cada banco). Os tipos de crédito incluem todos os tipos de empréstimos, carta de garantia, carta de crédito, conta de aceitação, etc., e o prazo de crédito não deve exceder três anos. A empresa utiliza direitos de uso da terra, imóveis e outros ativos como garantia e garantia de penhor para seus empréstimos, ou outras unidades fornecem garantia para os empréstimos da empresa.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o presidente da empresa a assinar todos os documentos legais relacionados com crédito, empréstimo e garantia em nome da empresa dentro do escopo de crédito acima mencionado; O prazo de autorização é de três anos a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa e dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a moção. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre a deliberação de assuntos relevantes e outros assuntos relevantes na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra, foi deliberada e adotada a proposta de a empresa utilizar seus próprios fundos ociosos para escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros de médio e curto prazo de baixo risco;
Com base na premissa de garantir a demanda diária de capital da empresa e segurança de capital, em consonância com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, melhor manter e aumentar o valor dos ativos da empresa, melhorar a taxa de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa, economizar despesas financeiras e aumentar a renda da empresa. A empresa usará fundos autônomos ociosos de não mais do que (incluindo) 500 milhões de yuans para comprar oportunamente produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo com um prazo não superior a 12 meses, incluindo, mas não limitado a principais garantidos, produtos financeiros de médio e baixo risco, produtos fiduciários de baixo risco, certificados de renda, depósitos estruturados, etc., mas excluindo ações nacionais e estrangeiras, fundos de investimento de títulos e outros títulos e seus derivados, E os projetos que não podem ser investidos como expressamente estipulado pelas autoridades reguladoras. O valor máximo dos produtos financeiros acima adquiridos pela empresa não deve exceder (incluindo) RMB 500 milhões, e o saldo pode ser usado para laminação e reciclagem.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o presidente da empresa a aprovar o plano de operação específico para a compra dos produtos financeiros diários da empresa e assinar acordos e documentos relevantes dentro do montante de investimento e período de investimento acima mencionado. O prazo de autorização será de três anos a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para escolher uma oportunidade de compra de produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo (Anúncio nº: 2022018) emitidos no mesmo dia pelos tempos de títulos e China Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da empresa em cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes e outros assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração emitidos no mesmo dia do ano passado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de negociação de derivados financeiros da companhia foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 oposição;
A fim de efetivamente reduzir e evitar o impacto incerto das flutuações cambiais sobre os principais rendimentos comerciais da empresa, a empresa planeja realizar negócios de gestão de risco cambial de negociação de derivados financeiros com bancos relevantes com fundos próprios em um momento adequado, com um montante máximo de (incluindo) 200 milhões de RMB ou moeda estrangeira equivalente.
Os derivados financeiros incluem, mas não estão limitados a prazo, futuros, swaps (swaps), opções e outros produtos e combinações dos produtos acima mencionados. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o presidente da empresa a decidir sobre transações específicas de derivados financeiros, e autorize o presidente da empresa a aprovar o esquema operacional específico das transações diárias de derivados financeiros da empresa e assinar acordos e documentos relevantes dentro do limite e prazo de autorização acima. O prazo de autorização será de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do escopo da autorização, pode flexivelmente ciclar a operação de rolamento.
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