Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a empresa”) cumpriu conscientemente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, Implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, padronizar constantemente a governança corporativa e a tomada de decisões científicas, promover o bom desenvolvimento do trabalho da empresa e desempenhar ativa e efetivamente o papel do conselho de administração. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, a epidemia global continuou a repetir-se, o ambiente internacional tornou-se mais complexo e grave, e a economia global recuperou-se duramente sob riscos e desafios. Sob a liderança do conselho de administração, todos os funcionários da empresa estão unidos e enfrentam as dificuldades, exploram e inovam constantemente, superam dificuldades e tomam a iniciativa.Baseada na estratégia de desenvolvimento firme do negócio principal, na premissa de padronizar a operação, prevenir e resolver riscos, com foco no aprofundamento da gestão interna e orientada pelos objetivos de negócios, a empresa tem resistido à enorme pressão dos altos preços das matérias-primas, ao impacto da epidemia, à escassez de logística na cadeia de suprimentos global e às restrições de energia e produção, O desempenho dos negócios da empresa e a força abrangente foram melhorados ainda mais, os principais indicadores da empresa alcançaram rápido crescimento e alcançaram crescimento de renda estável e saudável e lucratividade líder. Os principais dados operacionais da empresa em 2021 são os seguintes:
Principais indicadores de negócios: aumento ou diminuição em 2021 e 2020 em relação ao ano anterior
Rendimento operacional (yuan): 5962014003746597739999 27,95%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas 1961877822239342047891 – 50,13% (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucro e perda não recorrentes de 83378138206520693936 e 27,87% (yuan)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais 72476386218835456015 – 17,97% (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,5638 1,1305 – 50,13%
Retorno médio ponderado sobre ativos líquidos 17,52%, 45,74% – 28,22%
Aumento ou diminuição no final de 2021 e 2020 em relação ao final do ano anterior
Total do activo (yuan): 147565033104128716782773 14,64%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas 120652341180104521170958 15,43% (yuan)
2,Principais trabalhos do conselho de administração durante o período de relato
1. Reuniões do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 5 reuniões, como segue:
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral 2020; 2. analisou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020; 3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras para 2020;
4. Considerou e adotou o relatório anual de 2020 e o resumo;
5. Deliberou e adotou o relatório de avaliação do controle interno 2020; 6. Deliberou e aprovou a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade; O 5º Conselho de Administração 7 Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa; 1ª 9ª reunião 25 de março de 2021 8 Deliberou e adotou o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021;
9. Deliberou e adotou a “política pré-fiscal de distribuição de lucros em 2020”
Caso;
10. A proposta de mudanças nas políticas contábeis foi considerada e adotada; 11. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023); 12. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 da sociedade.
2 o 5º Conselho de Administração 27 de abril de 2021 1 1 A proposta sobre a 10ª reunião e corpo principal do texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 foi considerada e adotada
1. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo;
2. Deliberou e aprovou a proposta de negociação de derivados financeiros;
3. O 5º Conselho de Administração 26 de agosto de 2021 3 A 11ª reunião do conselho de supervisores delibera e aprova a proposta de aquisição de seguros de alta responsabilidade;
4) Foi considerada e aprovada a proposta de alteração das medidas de gestão dos empréstimos à habitação dos empregados;
5. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
4 o 5º Conselho de Administração 27 de outubro de 2021 1 1 A proposta da 12ª reunião do relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada
O 5º Conselho de Administração 1 Foi deliberada e adotada a proposta de redução das ações de outras sociedades listadas detidas pela sociedade para o dia 13 (pró. 5 de novembro de 2021);
2. Tempo de reunião A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 foi deliberada e adotada.
2. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Em 2021, a sociedade realizou três assembleias gerais de acionistas, sendo que o conselho de administração da sociedade implementou com seriedade as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os pormenores são os seguintes:
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020; 2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 3. Revisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020; 4. Revisou e aprovou o relatório anual e resumo da empresa 2020; 5. Deliberou e adotou a proposta de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade pela companhia em 16 de abril de 2021, 2020;
6. A assembleia geral de acionistas deliberau e aprovou o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021;
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020;
8. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) foi revisada e aprovada
1. Foi considerada e adotada a primeira proposta de negociação de derivados financeiros em 2021;
2) Em 13 de setembro de 2021, os acionistas temporários deliberaram e adotaram a resolução da assembleia geral sobre a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores;
3. Foi considerada e aprovada a proposta de alteração das medidas de gestão dos empréstimos à habitação dos empregados.
No segundo dia de 2021, foi deliberada e adotada a proposta de redução por três vezes das ações detidas pela sociedade como acionistas temporários de outras sociedades listadas no dia 22 de novembro de 2021.
uma montagem
3. Atuação de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de nomeação e outros comitês especiais. De acordo com o mandato estipulado nas normas de execução dos comitês especiais formulados pelo conselho de administração da empresa, os comitês especiais estudam assuntos profissionais e formulam pareceres e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração.
(1) Desempenho do comitê estratégico do conselho de administração da empresa
O comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração é uma organização especial de trabalho estabelecida pelo conselho de administração, que é responsável por estudar o plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões viáveis.
O comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração é agora composto por cinco diretores, e o presidente é o presidente. Durante o período de relatório, o comitê de estratégia da empresa realizou uma análise aprofundada em combinação com o ambiente industrial da empresa, o desenvolvimento industrial e a situação geral do mercado, e apresentou sugestões científicas e razoáveis sobre o planejamento e implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa de acordo com a operação e gestão reais da empresa, de modo a fornecer uma base científica para a implementação eficaz do planejamento de desenvolvimento da empresa e implementação da estratégia.
(2) Desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da sociedade
O comitê de auditoria do conselho de administração é agora composto por três diretores, dois dos quais são diretores independentes, e o presidente é um diretor independente envolvido em contabilidade profissional. Durante o período de relato, o comitê de auditoria desempenhou suas funções de acordo com as regulamentações relevantes, compreendeu detalhadamente a situação financeira e operação da empresa, analisou os relatórios regulares da empresa, as transações com partes relacionadas, o armazenamento e uso dos recursos levantados, a melhoria e implementação do sistema de controle interno, e
