Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
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Pareceres sobre questões consideradas e afins na 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 11 de abril de 2022. De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos relevantes De acordo com as disposições do regulamento departamental, documentos normativos e estatutos, os pareceres sobre deliberações e assuntos conexos da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores são os seguintes:
(1) Funcionamento jurídico da sociedade:
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o conselho de fiscalização da sociedade desempenhou conscienciosamente as suas funções, participou ativamente na assembleia geral de acionistas, participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento da sociedade em 2021. Considera-se que durante o período de relato, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, a sociedade estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições pertinentes; No exercício de suas funções, os diretores e demais gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, regras e estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas. (2) Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores examinou e revisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e os materiais financeiros da empresa, considerando que a gestão financeira e o sistema de controle interno eram sólidos, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, e o status financeiro e os resultados operacionais da empresa eram bons. O relatório financeiro reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
(3) Investimento real dos fundos angariados da empresa
Até o final de 2019, os fundos levantados foram utilizados e a conta especial para fundos levantados foi cancelada. Durante o período de relato, a empresa não tem conta especial para fundos levantados.
(4) Grandes investimentos e vendas de ativos da empresa
Em 2021, não houve grande investimento, aquisição ou venda de ativos, e não foram encontrados danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
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(5) Operações com partes relacionadas da empresa
Em 2021, a empresa tinha transações conectadas diárias com Changzhou Taibo Jingchuang Machinery Co., Ltd., Changzhou Taibo Needle Roller Bearing Co., Ltd. e Changzhou KEMET CNC Technology Co., Ltd., com um montante total de 1,6389 milhões de yuans. O conselho de supervisores acredita que as transações entre a empresa e as partes relacionadas são realizadas de acordo com o princípio da “equidade, voluntariedade e benefício mútuo”, que é uma escolha orientada para o mercado para que a empresa opere normalmente e melhore os benefícios econômicos, e o valor da transação é muito pequeno, e o procedimento de tomada de decisão é legal e eficaz; O preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado, e o preço é justo, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
(6) Pareceres sobre a auto-avaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 e da construção e operação do sistema de controle interno da empresa apresentado pelo conselho de administração, acreditando que a empresa havia estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito e poderia ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real do sistema de controle interno da empresa.
(7) Garantia externa
Em 2021, não houve garantia externa e nenhum comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
(8) Gestão da divulgação de informações
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou a divulgação de informações da empresa, e a divulgação de informações da empresa cumpriu as disposições relevantes de leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. A divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, oportuna e completa, o que pode efetivamente proteger o direito de conhecer dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas. (9) Revisão do estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa.
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e revisou rigorosamente o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa havia melhorado o sistema de registro e gestão de informações privilegiadas de acordo com as disposições do anúncio CSRC [2011] nº 30 e do documento szjggz [2011] nº 591 do escritório regulador de Jiangsu. O secretário do conselho de administração era seriamente responsável pela gestão de informações privilegiadas, oportuna e completa. O registro e a gestão de informações privilegiadas foram concluídos com precisão e os materiais de registro e arquivamento e arquivos de informações privilegiadas foram mantidos uniformemente. O conselho de supervisores continuará a supervisionar rigorosamente a implementação do sistema, melhorar o nível de operação padrão da empresa e efetivamente manter o sistema
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Os interesses dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores da empresa atribui grande importância à implementação do sistema de registro e gestão de insiders e impede estritamente a divulgação de informações privilegiadas.
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) pareceres do conselho de supervisores sobre a deliberação e assuntos relacionados da 11ª reunião da 5ª sessão) assinatura dos supervisores:
Yang Wenjin, Zhu Chen, Zhou Xiaoyan
Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2002
