Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Director independente: Chen Wenhua
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen No trabalho de 2021, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como os estatutos e o sistema de diretores independentes formulado pela empresa, realizaremos nossos deveres diligentemente, obedientemente e fielmente, participaremos ativamente das reuniões relevantes, daremos pleno desempenho ao papel de diretores independentes e consideraremos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Proteger com firmeza os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho como diretor independente durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante meu mandato em 2021, participei seriamente do conselho de administração da empresa e cumpri o dever de diligência de diretores independentes. A convocação e convocação do conselho de administração da empresa em 2021 obedecem aos procedimentos legais, tendo sido cumpridos os procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais, legais e efetivas, pelo que não tenho objeção às propostas do conselho de administração da empresa em 2021.
1. Reunião do Conselho
Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do Conselho de Administração, todas elas no local. Participei pessoalmente da reunião. Devido à epidemia, uma delas foi por meio de comunicação. Não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração da empresa. Para as propostas consideradas na reunião, preenchi os votos de votação após cuidadosa deliberação, apresentei minhas próprias opiniões e sugestões na perspectiva de ser propício ao desenvolvimento da empresa e dos acionistas e cumpri fielmente os deveres de diretores independentes.
2. Assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente da reunião, não levantando objeções às propostas da assembleia geral de acionistas.
2,Pareceres independentes
Em 2021, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
No dia 25 de março de 2021, na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, revisei o “relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020”, “armazenamento e uso de recursos captados em 2020”, “instruções especiais sobre a garantia externa cumulativa e atual da empresa”, “instruções especiais sobre a ocupação de fundos pela empresa com acionistas controladores e outras partes relacionadas” Foram expressas opiniões independentes sobre as propostas de “reintegração das instituições de auditoria”, “nomeação do diretor financeiro”, “plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021”, “plano de distribuição de lucros em 2020” e “mudança das políticas contábeis”.
No dia 26 de agosto de 2021, na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, discuti na reunião: “o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021”, “a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas”, “a garantia externa da empresa e suas subsidiárias”, “sobre a realização de transações de derivados financeiros”, “sobre a proposta de compra de seguros de alta responsabilidade dos diretores e supervisores” A proposta de alteração das medidas de gestão dos empréstimos à habitação dos trabalhadores exprimiu opiniões independentes.
No dia 5 de novembro de 2021, na 13ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a proposta de “redução Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) de ações da empresa” deliberada na reunião.
Os detalhes acima foram publicados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, ir irregularmente à empresa para inspeção no local e escritório; Visitei a base de produção da empresa, aprendi sobre o processo de produção e processo de produção dos produtos da empresa, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestei atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, e fui capaz de entender e dominar oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa, Desempenhou diligentemente as funções de directores independentes.
4,Outros trabalhos realizados em matéria de protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação das informações da empresa e participar ativamente na interação com investidores
Em 2021, prestei atenção ativamente à divulgação de informações da empresa, supervisionei a divulgação de informações e instei o pessoal das empresas relevantes a fazer um bom trabalho de divulgação de acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ao mesmo tempo, a empresa atribui importância à gestão das relações com investidores, recebe seriamente os investidores investigados pela empresa, responde pacientemente à consulta telefônica dos investidores, assegura os canais de comunicação suaves entre a empresa e os investidores, garante a igualdade e abertura das atividades de gestão das relações com investidores da empresa e salvaguarda sinceramente os legítimos direitos e interesses dos investidores e acionistas públicos.
2. Preste muita atenção às decisões de negócios da empresa
Durante o meu mandato em 2021, mantive uma boa comunicação com a empresa, aprendi sobre a situação empresarial da empresa, transações de capital, transações de partes relacionadas, a melhoria e implementação do sistema de controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração e outros assuntos relacionados através de vários canais, prestei ativamente assessoria para o desenvolvimento, operação e gestão da empresa e ajudei o conselho de administração a tomar decisões independentes, objetivas e científicas.
3. Trabalho dos comitês relevantes do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê de estratégia e do comitê de remuneração e avaliação, avaliei o desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021. Como convocador do comitê de auditoria, revise cuidadosamente o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna e o relatório periódico da empresa, e forneça continuamente supervisão e orientação. Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021 da empresa e materiais relacionados, entenda o arranjo de auditoria e o progresso do relatório anual, discuta os pontos-chave do trabalho de auditoria com as instituições de auditoria externa, leia atentamente os materiais relevantes e comunique os problemas encontrados a tempo, Certifique-se de que o trabalho de auditoria está concluído dentro do cronograma e que o relatório financeiro é preciso, verdadeiro e completo.
Durante o meu mandato, ouvi atentamente os relatórios de pessoal relevante de acordo com a situação real da empresa e através da comunicação com pessoal relevante da empresa, prestei atenção à divulgação de informações da empresa em tempo real, prestei atenção às demonstrações financeiras da empresa e dados de negócios, estudei ativamente a estratégia de negócios em linha com a direção de desenvolvimento da empresa e fiz sugestões para o desenvolvimento saudável e rápido da empresa.
5,Formação e aprendizagem
Obtive o certificado de qualificação de diretor independente, conscientemente estudo e domino as últimas leis, regulamentos e regras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu e Shenzhen Stock Exchange, e participo ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa e pelo patrocinador de várias maneiras.
Continuarei a melhorar a minha capacidade de desempenhar as minhas funções e tomar decisões científicas para a empresa
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Directores independentes: Comentários
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen No trabalho de 2021, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como os estatutos e o sistema de diretores independentes formulado pela empresa, realizaremos nossos deveres diligentemente, obedientemente e fielmente, participaremos ativamente das reuniões relevantes, daremos pleno desempenho ao papel de diretores independentes e consideraremos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Proteger com firmeza os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho como diretor independente durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante meu mandato em 2021, participei seriamente do conselho de administração da empresa e cumpri o dever de diligência de diretores independentes. A convocação e convocação do conselho de administração da empresa em 2021 obedecem aos procedimentos legais, tendo sido cumpridos os procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais, legais e efetivas, pelo que não tenho objeção às propostas do conselho de administração da empresa em 2021.
1. Reunião do Conselho
Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do Conselho de Administração, todas elas no local. Participei pessoalmente da reunião. Devido à epidemia, uma delas foi por meio de comunicação. Não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração da empresa. Para as propostas consideradas na reunião, preenchi os votos de votação após cuidadosa deliberação, apresentei minhas próprias opiniões e sugestões na perspectiva de ser propício ao desenvolvimento da empresa e dos acionistas e cumpri fielmente os deveres de diretores independentes.
2. Assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente da reunião, não levantando objeções às propostas da assembleia geral de acionistas.
2,Pareceres independentes
Em 2021, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
No dia 25 de março de 2021, na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, revisei o “relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020”, “armazenamento e uso de recursos captados em 2020”, “instruções especiais sobre a garantia externa cumulativa e atual da empresa”, “instruções especiais sobre a ocupação de fundos pela empresa com acionistas controladores e outras partes relacionadas” Foram expressas opiniões independentes sobre as propostas de “reintegração das instituições de auditoria”, “nomeação do diretor financeiro”, “plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021”, “plano de distribuição de lucros em 2020” e “mudança das políticas contábeis”.
No dia 26 de agosto de 2021, na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, discuti na reunião: “o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021”, “a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas”, “a garantia externa da empresa e suas subsidiárias”, “sobre a realização de transações de derivados financeiros”, “sobre a proposta de compra de seguros de alta responsabilidade dos diretores e supervisores” A proposta de alteração das medidas de gestão dos empréstimos à habitação dos trabalhadores exprimiu opiniões independentes.
No dia 5 de novembro de 2021, na 13ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a proposta de “redução Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) de ações da empresa” deliberada na reunião.
Os detalhes acima foram publicados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, ir irregularmente à empresa para inspeção no local e escritório; Visitei a base de produção da empresa, aprendi sobre o processo de produção e processo de produção dos produtos da empresa, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestei atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, e fui capaz de entender e dominar oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa, Desempenhou diligentemente as funções de directores independentes.
4,Outros trabalhos realizados em matéria de protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação das informações da empresa e participar ativamente na interação com investidores
Em 2021, prestei atenção ativamente à divulgação de informações da empresa, supervisionei a divulgação de informações e instei o pessoal das empresas relevantes a fazer um bom trabalho de divulgação de acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ao mesmo tempo, a empresa atribui importância à gestão das relações com investidores, recebe seriamente os investidores investigados pela empresa, responde pacientemente à consulta telefônica dos investidores, assegura os canais de comunicação suaves entre a empresa e os investidores, garante a igualdade e abertura das atividades de gestão das relações com investidores da empresa e salvaguarda sinceramente os legítimos direitos e interesses dos investidores e acionistas públicos.
2. Preste muita atenção às decisões de negócios da empresa
Durante o meu mandato em 2021, mantive uma boa comunicação com a empresa, aprendi sobre a situação empresarial da empresa, transações de capital, transações de partes relacionadas, a melhoria e implementação do sistema de controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração e outros assuntos relacionados através de vários canais, prestei ativamente assessoria para o desenvolvimento, operação e gestão da empresa e ajudei o conselho de administração a tomar decisões independentes, objetivas e científicas.
3. Trabalho dos comitês relevantes do conselho de administração
Como diretor do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação, revisei a due diligence dos diretores e gerentes seniores em 2021, e acreditei que os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriam cuidadosamente suas funções correspondentes de acordo com sua respectiva divisão de trabalho. A remuneração paga pela empresa aos diretores e gerentes seniores estava de acordo com a situação real da empresa e as disposições do sistema de remuneração da empresa, Não há violação do sistema da empresa; Durante o período analisado, participou na reunião extraordinária realizada pelo comitê de nomeação, comunicou-se com os nomeados sobre as questões de nomeação, fez um bom trabalho na comunicação, supervisão e verificação, e zelou sinceramente pelos interesses dos acionistas minoritários.
Durante o meu mandato, ouvi atentamente os relatórios de pessoal relevante de acordo com a situação real da empresa e através da comunicação com pessoal relevante da empresa, prestei atenção à divulgação de informações da empresa em tempo real, prestei atenção às demonstrações financeiras da empresa e dados de negócios, estudei ativamente a estratégia de negócios em linha com a direção de desenvolvimento da empresa e fiz sugestões para o desenvolvimento saudável e rápido da empresa.
5,Formação e aprendizagem
Obtive o certificado de qualificação de diretor independente, conscientemente estudo e domino as últimas leis, regulamentos e regras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu e Shenzhen Stock Exchange, e participo ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa e pelo patrocinador de várias maneiras. Também vou melhorar continuamente a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e desempenhar seriamente a responsabilidade de proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, nenhuma objeção foi levantada à proposta da reunião do conselho deste ano;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o período de referência, não houve
