Código dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) anúncio n.o: 2022021 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a sociedade”), a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia está agendada para se realizar na quinta-feira, 5 de maio de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
Aprovada na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração, a empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021. 3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) . horário de reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 5 de maio de 2022;
(2) . Tempo de votação online: 5 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 5 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 5 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do tempo de votação on-line especificado.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 27 de abril de 2022
7. Quem participou da reunião
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Após o fechamento do mercado na tarde de 27 de abril de 2022, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da resolução. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração). (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Sala de conferência 301, terceiro andar, edifício Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 1, nº 9, estrada de Longxiang, zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu.
2,Conteúdo da reunião:
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5.00 √ sobre a nomeação contínua da empresa de contabilidade
conta
6.00 diretores, supervisores e √ da empresa em 2022
Regime de compensação dos quadros superiores
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
7.00 √ sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
conta
8.00 sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Movimento da moção
9.00 sobre o pedido da empresa para crédito abrangente do banco √
Proposta relativa ao montante e à garantia
Sobre a escolha da empresa de usar seus próprios fundos ociosos
10.00 compra de gestão financeira de médio e curto prazo de baixo risco √
Proposta de produto
11.00 sobre as transações de derivados financeiros da empresa √
Movimento
As propostas acima 1-11 foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do 5º conselho de administração e na 11ª reunião do 5º conselho de supervisores realizada pela empresa em 11 de abril de 2022. Para detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, China Securities News e cninfo em 12 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa sozinho ou no total).
3,Método de registo da reunião:
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se for confiada a presença de um agente na reunião, ele deverá apresentar o original do cartão de conta de estoque do responsável principal e uma cópia de seu cartão de identificação, o original da procuração e o original do cartão de identificação do administrador.
(ver anexo 2 para o modelo de procuração)
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da certidão de identidade do representante legal, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial, o original do cartão de conta de estoque e a procuração (afixada com o selo oficial). (3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta e fax de acordo com os requisitos acima. A data de chegada do carimbo postal e fax da carta não deve ser posterior às 17:00 do dia 29 de abril de 2022. A carta e fax devem indicar a pessoa de contato do acionista, telefone de contato e a menção “assembleia geral de acionistas”. Os accionistas inscritos por carta ou fax devem trazer os certificados acima mencionados aquando da reunião no local. A empresa não aceita registro telefônico.
(4) Os acionistas que participam na votação online não precisam se registrar.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-17:00 em 29 de abril de 2022. Se o registro for tratado por carta ou fax, deve ser entregue antes das 17:00 em 29 de abril de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Segurança, segundo andar, edifício Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 1, No. 9, Longxiang Road, Wujin zona de desenvolvimento de alta tecnologia, cidade de Changzhou, província de Jiangsu.
4. Informações de contacto
Contacto: Shi Wei
Tel.: 051967893573
Fax de contacto: 051989810195
Caixa de correio: zhengquanbu@nf -rolamentos. com.
Código Postal: 213644
4. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. Solicita-se aos participantes que cheguem ao local da reunião 20 minutos antes da reunião e tragam documentos de identidade de acionista relevantes para verificar sua admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura:
1. Resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
É dado aviso!
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Conselho de Administração
11 de Abril de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362553; Voting abbreviation: Southern voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 5 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 5 de maio de 2022 (dia da assembleia geral). 2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, realizada em nome da minha empresa (eu), e exercer o direito de voto sob proposta da assembleia de acordo com a autorização. As questões não explicitamente autorizadas pela minha empresa (eu) serão exercidas pelo administrador de acordo com a minha própria vontade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela minha empresa (eu).
Cliente (assinatura ou selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções confiadas: acções
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de validade: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Autoridade delegada:
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5.00 √ sobre a nomeação contínua da empresa de contabilidade
conta
6.00 sobre a empresa 20
