Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominado “a empresa”) desempenhou conscienciosamente e exerceu de forma independente os poderes e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras leis e regulamentos relevantes. Na perspectiva da assembleia geral da companhia realizada em 2021, a assembleia geral da companhia foi realizada de acordo com a lei, que proporcionou uma forte garantia para a maioria das decisões financeiras da companhia e para o funcionamento da assembleia geral da companhia, e constituiu uma forte garantia para a participação da maioria dos acionistas da companhia na votação da assembleia geral da companhia em 2021. 1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 4 reuniões, conforme mostrado na tabela abaixo:
N. nome da hora da reunião da resolução da reunião
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras para 2020;
3. Deliberou e adotou o relatório anual e resumo de 2020;
4. A quinta sessão do conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório de avaliação do controle interno 2020;
1. Em 19 de março de 2020, a 7ª Reunião do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de renovação da nomeação das sociedades contábeis;
6. A reunião delibera e adota o plano de distribuição de lucros em 2020;
7. A proposta de mudanças nas políticas contábeis foi revisada e aprovada;
8. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) foi revisada e aprovada.
1. A 5ª sessão do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o texto integral do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021, o 8º 2020/4/27 e o texto do Conselho de Administração
Reunião
1. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório semestral 2021 da companhia e seu resumo da quinta fiscalização;
3. Em 26 de agosto de 2020, a 9ª reunião do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de negociação de derivados financeiros; 3. A reunião delibera e vota sobre a proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores; 4. A proposta de alteração das medidas de gestão dos empréstimos à habitação dos empregados foi considerada e adotada.
1. A 10ª proposta 202010/27 do 4º Conselho de Administração sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada no 5º Comité Fiscal
Reunião
Durante o período de relato, o anúncio da resolução da reunião do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo
（ http://www.cn.info.com.cn. ）。 2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da sociedade desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e dos acionistas, e desempenhou as funções da assembleia geral de acionistas, os procedimentos de convocação do conselho de administração, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas, o funcionamento e a gestão, o estado financeiro e os diretores O desempenho dos gerentes seniores e a construção do sistema de gestão da empresa foram supervisionados de forma abrangente. O conselho de supervisores afirmou plenamente a produção e operação da empresa em 2021 e as conquistas realizadas pelo conselho de administração e equipe de gestão da empresa, e expressou opiniões independentes sobre os seguintes assuntos: (1) o funcionamento da empresa de acordo com a lei:
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o conselho de fiscalização da sociedade desempenhou conscienciosamente as suas funções, participou ativamente na assembleia geral de acionistas, participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento da sociedade em 2021. Considera-se que durante o período de relato, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, a sociedade estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições pertinentes; No exercício de suas funções, os diretores e demais gerentes superiores da empresa não violam as disposições das leis, regulamentos, normas e estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
(2) Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores examinou e revisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e os materiais financeiros da empresa, considerando que a gestão financeira e o sistema de controle interno eram sólidos, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, e o status financeiro e os resultados operacionais da empresa eram bons. O relatório financeiro reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
(3) Investimento real dos fundos angariados da empresa
Até o final de 2019, os fundos levantados foram utilizados e a conta especial para fundos levantados foi cancelada. Durante o período de relato, a empresa não tem conta especial para fundos levantados.
(4) Grandes investimentos e vendas de ativos da empresa
Em 2021, não houve grande investimento, aquisição ou venda de ativos, e não foram encontrados danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
(5) Operações com partes relacionadas da empresa
Em 2021, a empresa tinha transações conectadas diárias com Changzhou Taibo Jingchuang Machinery Co., Ltd., Changzhou Taibo Needle Roller Bearing Co., Ltd. e Changzhou KEMET CNC Technology Co., Ltd., com um montante total de 1,6389 milhões de yuans. O conselho de supervisores acredita que as transações entre a empresa e as partes relacionadas são realizadas de acordo com o princípio da “equidade, voluntariedade e benefício mútuo”, que é uma escolha orientada para o mercado para que a empresa opere normalmente e melhore os benefícios econômicos, e o valor da transação é muito pequeno, e o procedimento de tomada de decisão é legal e eficaz; O preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado, e o preço é justo, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
(6) Pareceres sobre a auto-avaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa apresentado pelo conselho de administração e acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.
O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real do sistema de controle interno da empresa.
(7) Garantia externa
Em 2021, não houve garantia externa e nenhum comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
(8) Gestão da divulgação de informações
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou a divulgação de informações da empresa, e a divulgação de informações da empresa cumpriu as disposições relevantes de leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. A divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, oportuna e completa, o que pode efetivamente proteger o direito de conhecer dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(9) Revisão do estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa.
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e revisou rigorosamente o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa havia melhorado o sistema de registro e gestão de informações privilegiadas de acordo com as disposições do anúncio CSRC [2011] nº 30 e do documento szjggz [2011] nº 591 do escritório regulador de Jiangsu. O secretário do conselho de administração era seriamente responsável pela gestão de informações privilegiadas, oportuna e completa. O registro e a gestão de informações privilegiadas foram concluídos com precisão e os materiais de registro e arquivamento e arquivos de informações privilegiadas foram mantidos uniformemente. O Conselho de Supervisores continuará a supervisionar rigorosamente a implementação do sistema, a melhorar o nível de funcionamento normal da empresa e a salvaguardar seriamente os interesses dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores da empresa atribui grande importância à implementação do sistema de registro e gestão de insiders e impede estritamente a divulgação de informações privilegiadas.
3,Perspectiva de trabalho do conselho de supervisores em 2022
2022 é crucial para o desenvolvimento sustentável da empresa, sendo que o Conselho de Supervisores respeitará rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, respeitará a ética profissional, desempenhará com seriedade as suas funções e assegurará que todos os pareceres de auditoria sejam justos e objetivos; Melhorar a participação na tomada de decisões, desempenhar plenamente o papel de supervisão, apresentar sugestões razoáveis, ajudar o conselho de administração a otimizar a tomada de decisões, promover o funcionamento estável e o desenvolvimento saudável da empresa e salvaguardar seriamente os interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Conselho de Supervisores
11 de Abril de 2022
